CBL Abogados SC

18/05/2026

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18/05/2026

Un poco demorada, la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la a los funcionarios públicos del estado de Sinaloa (Personas Políticamente Expuestas), señalados e investigados por el gobierno de de tener lazos con el crimen organizado. Cuanta delicadeza e inusualidad del comunicado de la al enfatizar el "carácter preventivo" de la medida y que no se origina por una investigación propia. debió ser el primero en detectarlo.

11/05/2026

El tema sigue aún latente. Los posibles escenarios se ven complicados para el gobierno de Sinaloa y para todo el país.

La solicitud de captura con fines de extradición en contra del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, por parte de autoridades estadounidenses no representa solamente un golpe judicial, es, sobre todo, el derrumbe simbólico de un modelo político que confundió gobernabilidad con i...

08/05/2026

El panorama no es nada alentador para México.La política y el crimen organizado son vistos como jugadores del mismo equipo.

El mandatario afirmó que cada año 200 mil personas en el país mueren por la droga traficada desde el vecino país del sur, el cual "es manejado por los grupos criminales"

07/05/2026

La reciente detención de Diana Toro Díaz en Montreal, Canadá, ha puesto en la mira nuevamente al narcopiloto de “El Chapo” y “El Mayo” Zambada

05/05/2026

Les compartimos nuestro boletín legal con las principales reformas al reglamento de la . Se amplian facultades a la y al para prevenir el y, se detallan algunos aspectos para el correcto de las obligaciones de las .

04/05/2026

De ser extraditado y condenado, el Gobernador de Sinaloa, ahora con licencia, enfrentaría en Estados Unidos, cadena perpetua.

Katherine Polk Failla, jueza federal del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, será la encargada de llevar el juicio contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, acusado por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con el narcotráfico. La investigación está en manos de los fiscal...

30/04/2026

Con base en este reciente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dia de hoy, el Gobernador Rocha y los 9 implicados más, en las denuncias realizadas por Estados Unidos ya deberían estar en la lista de personas bloqueadas y se debe proceder al congelamiento inmediato de sus cuentas bancarias.

🚨 I La confirma la constitucionalidad de la facultad que permite a la autoridad incluir a personas en la lista de bloqueados cuando existan indicios suficientes de vínculos con delitos como lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

✅ El Pleno determinó que el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito no otorga una facultad discrecional, sino que garantiza el derecho de audiencia, la posibilidad de ofrecer pruebas y la obligación de contar con una resolución fundada y motivada.

📌 El bloqueo de cuentas no es un castigo penal, sino una medida administrativa y preventiva. No te declara culpable ni sustituye al Ministerio Público, pero sí permite actuar a tiempo.

🌐 Esta facultad permite al Estado mexicano cumplir con sus compromisos internacionales en materia de combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, al tiempo que fortalece el debido proceso y la presunción de inocencia en el ámbito administrativo.

📄 Acción de Inconstitucionalidad 58/2022.

29/04/2026

Noticias desde nuestro vecino del Norte, las imputaciones al Gobernador Rocha y a otras personas, no son menores.

24/04/2026

La y la (Oficina de Control de Activos Extranjeros) trabajando en conjunto, en contra del crimen organizado.

La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, refuerza acciones contra una red vinculada con la distribución de precursores químicos y dr**as sintéticas

18/04/2026

Evaluación con enfoque basado en riesgos.