What are the opening hours?

Monday 08:00 - 17:00 Tuesday 08:00 - 17:00 Wednesday 08:00 - 17:00 Thursday 08:00 - 17:00 Friday 08:00 - 17:00 Saturday 08:00 - 12:00

Văn phòng Luật sư Chung Vinh, Quận 3 (2026)

08/12/2020

KHỞI TỐ 13 NGƯỜI LIÊN QUAN DỰ ÁN CAO TỐC ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI

Cơ quan Cảnh sát điều tra cáo buộc 13 người là cán bộ Ban Quản lý đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, nhà thầu... vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng.

Tối 7/12, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) đã ra quyết định khởi tố, khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú với Hoàng Trung Hậu; Nguyễn Tấn Chánh; Lê Công Bằng; Quách Văn Phúc; Phan Doãn Giang; Đào Trọng Hiếu; Nguyễn Đức Dũng; Nguyễn Bá Giang; Lã Văn Hải; Kiều Đức Công; Nguyễn Trung Thu; Phạm Lê Bắc; Phạm Văn Bảo.

13 bị can này là cán bộ Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và nhà thầu, cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quyết định khởi tố 13 bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. C03 đang mở rộng điều tra, thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Động thái trên nằm trong diễn biến C03 mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan.

Theo tướng Tô Ân Xô, các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về xây dựng trong quá trình giám sát thi công, xác nhận nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng dự án, đưa công trình không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước.

Từ tháng 11/2019 đến nay, liên quan đến sai phạm ở dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, C03 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú với hơn 30 người. Trong số này, có ông Lê Quang Hào (Phó tổng giám đốc VEC), Nguyễn Tiến Thành (cựu giám đốc Ban quản lý dự án), Hà Văn Bình (cựu giám đốc Ban điều hành gói thầu số 7)...

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư hơn 34.500 tỷ đồng, hoàn thiện toàn tuyến tháng 9/2018. Không lâu sau khi khánh thành, đường xuống cấp, xuất hiện sụt lún, ổ gà.

04/12/2020

CHỦ TỊCH UBND TP.HCM ĐỀ NGHỊ KHỞI TỐ BỊ CAN TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG GÂY LÂY LAN COVID-19

Tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống COVID-19 chiều 3-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị Công an TP khởi tố bị can là bệnh nhân 1342 về hành vi vi phạm quy định cách ly, làm lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng.

Tại cuộc họp, nói về hành vi vi phạm của bệnh nhân 1342 (nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines), ông Phong cho biết trưa 3-12, Công an TP đã tổ chức họp báo thông tin về việc khởi tố vụ án liên quan đến việc bệnh nhân 1342 làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm và đề nghị Công an TP tiếp tục khởi tố bị can là bệnh nhân 1342.

"Tôi đề nghị khởi tố bị can là bệnh nhân 1342 chứ không chỉ khởi tố vụ án để răn đe", ông Phong nói.

Ông Phong cũng cho biết việc bệnh nhân 1342 đi học trong thời gian cách ly tại nhà nhưng không kịp thời khai báo là thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Hành vi của bệnh nhân 1342 là không chấp hành quy định về cách ly phòng chống dịch COVID-19, làm lây lan dịch bệnh, gây hậu quả nghiêm trọng cho cộng đồng.

Trước đó, trưa 3-12, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự 'lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người' tại TP.HCM.

Trao đổi tại buổi họp báo, ông Nguyễn Sỹ Quang - phó giám đốc Công an TP.HCM - cho biết liên quan trường hợp lây lan COVID-19 từ bệnh nhân 1342 là nam tiếp viên hàng không, Công an TP.HCM đã bước đầu điều tra và xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Công an TP.HCM đã chỉ đạo Cơ quan an ninh điều tra của Công an TP.HCM khởi tố vụ án ‘‘làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người’’ theo điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trao đổi thêm với phóng viên về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ án, đại tá Nguyễn Sỹ Quang nói sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM sẽ có kế hoạch điều tra toàn diện, khách quan để xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và cá thể hóa trách nhiệm hình sự.

Còn về việc khi nào có quyết định khởi tố bị can và những bị can nào liên quan, ông Quang cho biết Cơ quan an ninh điều tra còn phải làm nhiều bước mới có quyết định khởi tố bị can.

Theo TTO

03/12/2020

KHỞI TỐ VỤ ÁN LÀM LÂY LAN DỊCH COVID-19

Trưa 03/12/2020, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự "Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" tại TP.HCM.

Tham dự buổi họp báo có Phó giám đốc Công an TP.HCM Nguyễn Sỹ Quang và Phó giám đốc Sở Thông tin - truyền thông Từ Lương.

⚖️ Trao đổi tại buổi họp báo, ông Nguyễn Sỹ Quang cho biết liên quan trường hợp lây lan COVID-19 từ bệnh nhân 1342 là nam tiếp viên hàng không, Công an TP.HCM đã bước đầu điều tra và xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

⚖️ Công an TP.HCM đã chỉ đạo Cơ quan an ninh điều tra của Công an TP.HCM khởi tố vụ án ‘‘Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người’’ theo Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trao đổi thêm với phóng viên về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ án, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nói:

⚖️ Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM sẽ có kế hoạch điều tra toàn diện, khách quan để xác định xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và cá thể hóa trách nhiệm hình sự.

Còn về việc khi nào có quyết định khởi tố bị can và những bị can nào liên quan, ông Quang cho biết Cơ quan an ninh điều tra còn phải làm nhiều bước mới có quyết định khởi tố bị can.

Theo ông Quang, hiện có một số người liên quan vụ án đang bị bệnh, cách ly. Do đó cơ quan điều tra vừa tuân thủ quy định điều tra, vừa phải tuân thủ quy định về cách ly, phòng chống dịch bệnh cho nên phải có thời gian điều tra.

⚖️ Trao đổi thêm, phó giám đốc Công an TP.HCM nói: qua một vụ án, ngoài việc xác định mức độ, tính chất vi phạm để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật, Cơ quan an ninh điều tra còn có chức năng phát hiện các lỗ hổng về hành lang pháp lý để kiến nghị các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung nhằm ngăn chặn, giảm thiểu số người vi phạm.

Do vậy, trong quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM cũng sẽ xem xét nếu có những lổ hỗng về pháp lý thì sẽ kiến nghị các cơ quan bổ sung, sửa đổi.

Nếu đã có quy định nhưng ý thức thực hiện của người dân chủ quan thì cũng sẽ có nhiều biện pháp chấn chỉnh.

⏱ Trước đó, tại cuộc họp báo thông tin về một số ca mắc COVID-19 tại TP.HCM chiều 1-12, Tuổi Trẻ Online đã đặt câu hỏi về trách nhiệm của cá nhân, tổ chức với việc để người cách ly trong khu cách ly của Vietnam Airlines tiếp cận với nhau, cũng như việc bệnh nhân 1342 tiếp xúc với người ngoài trong thời gian cách ly tại nhà để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

👉 Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết quá trình cách ly tại khu cách ly của Vietnam Airlines (115 Hồng Hà, quận Tân Bình) là mỗi chuyến bay cách ly một khu riêng.

👉 Tuy nhiên, trong thời gian 4 ngày cách ly tại khu vực này, 2 bệnh nhân (trong đó có bệnh nhân 1342) đã vi phạm quy định và đi từ khu này xuyên qua khu kia. Đây là vi phạm quy định cách ly.

👉 "Trong cùng một chuyến cũng không cho tiếp xúc chứ không phải khu này đi qua khu kia", ông Bỉnh nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc họp báo ngày 1-12, ông Từ Lương thông tin bệnh nhân 1342 có tên D.T.H., sinh năm 1992, là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines.

❌ CÓ THỂ BỊ PHẠT TÙ TỪ 1 - 12 NĂM ❌

Điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015 về ‘‘Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người’’ quy định:

👉 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, thì bị phạt tiền từ 50-200 triệu đồng, hoặc phạt tù 1-5 năm:
a) Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người.

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người.

👉 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 5-10 năm:
a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế.

b) Làm chết người.

👉 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 10-12 năm:
a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

b) Làm chết hai người trở lên.

👉 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

Theo TTO

01/12/2020

NỮ TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG BỊ XE MERCEDES TÔNG: "VỤ VIỆC SẮP ĐƯỢC ĐƯA RA XÉT XỬ"

Dự kiến ngày 15/12/2020, TAND quận Phú Nhuận (TP.HCM) sẽ đưa ra xét xử đối với bị cáo Trần Hoài Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) - người điều khiển xe Mercedes tông nữ tiếp viên Vietnam Airlines.

TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM đã quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án ‘vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ’ đối với bị cáo Trần Hoài Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) - người lái xe Mercedes tông chết tài xế xe ôm công nghệ và làm chị Nguyễn Thị Bích Hường (nữ tiếp viên Hãng Vietnam Airlines) bị thương nghiêm trọng.

Theo đó, thẩm phán chủ tọa phiên tòa là bà Trần Thị Hương Giang. Bị hại trong vụ án là ông Lê Mạnh Thường (tài xế Grab, đã chết) có một luật sư bảo vệ quyền lợi. Bảo vệ quyền lợi cho chị Hường là 2 luật sư Trần Thị Ngọc Nữ và Nguyễn Sơn Lâm.

Trong vụ án này, Công ty TNHH du lịch vận tải KG (đơn vị cho Phong thuê ô tô tự lái) và ông V.V.P. (chủ xe) được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Trước đó, rạng sáng 30-1, Trần Hoàng Phong lái xe Mercedes đi từ đường Hồng Hà (quận Tân Bình) về ngã tư Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận).

Khi đến số 123 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, xe của Phong đã lao sang trái làn đường ngược chiều tông vào xe máy do ông Lê Mạnh Thường (tài xế Grab) lái chở chị Hường đang đi trên chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông Thường chết, còn chị Hường bị thương tật 79%.

Phong đi khỏi hiện trường và ra đầu thú sau đó. Phong không có giấy phép lái xe, lưu thông tốc độ 84km/h. Kết quả kiểm tra sau tai nạn cho thấy Phong dương tính với chất ma túy.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 30-11, chị Hường cho biết rất mừng khi hay tin vụ việc sắp được đưa ra xét xử. "Tôi mong muốn một bản án thích đáng, đúng người đúng tội dành cho bị cáo. Tôi cũng rất cảm ơn cộng đồng xã hội đã đặc biệt quan tâm đến vụ việc của tôi cũng như đồng hành cùng tôi trong giai đoạn khó khăn vừa qua" - chị Hường nói.

Theo TTO

01/12/2020

NỮ ĐẠI GIA BỊ CÁO BUỘC CẦM ĐẦU ĐƯỜNG DÂY BUÔN LẬU VÀNG

AN GIANG - Nguyễn Thị Kim Hạnh, 51 tuổi, tức Mười Tường, bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu nhưng đã bỏ trốn khi đàn em bị bắt vì mang 51 kg vàng qua biên giới.

"Ban chuyên án có đủ chứng cứ xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu đường dây buôn lậu vàng", đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nói về việc cơ quan điều tra vừa quyết định truy nã đặc biệt bà Hạnh cùng hàng loạt đồng phạm, ngày 30/11.

Cơ quan điều tra xác định, bà Mười Tường từng bị Công an TP HCM bắt về hành vi buôn lậu điện thoại di động, bị toà án tuyên phạt 6 năm tù. Chấp hành án xong, bà này về An Giang tiếp tục hoạt động buôn lậu.

Sau nhiều năm, Mười Tường làm chủ hàng loạt cơ sở làm ăn, kinh doanh hàng lậu như điện lạnh, điện tử, vàng, đôla... với giá trị rất lớn. Dưới trướng bà này có rất nhiều đàn em. Nữ đại gia miền Tây có mối quan hệ rộng và nổi danh qua các sự kiện làm từ thiện.

"Bà ta tập trung vào việc mua bán hàng lậu ở tuyến biên giới, sẵn sàng ra tay dằn mặt đối phương. Việc làm từ thiện của người phụ nữ này có chủ đích, tập trung vào các nơi vận chuyển hàng hoá buôn lậu tại các huyện biên giới với danh nghĩa là mạnh thường quân nhằm không bị chú ý", đại tá Nơi cho biết.

Hành vi của Nguyễn Thị Kim Hạnh bị phát hiện sau khi Công an An Giang vây bắt 4 người chạy vỏ lãi chở các bao tải đựng 51 kg vàng vượt biên từ Campuchia vào TP Châu Đốc, ngày 30/10. Ngay sau đó, bà Hạnh trốn khỏi địa phương.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Hoàng Út (49 tuổi, bị truy nã đặc biệt nguy hiểm) bị bắt sau đó.

Hôm 28/11, các mũi công tác của Công an tỉnh An Giang đồng loạt khám xét 15 địa điểm là nhà, phủ thờ, khách sạn, cây xăng, kho đường... của Mười Tường và 7 người khác ở huyện An Phú, TP Châu Đốc. Động thái này được đưa ra nhằm tìm kiếm tang vật liên quan các hoạt động buôn lậu trong đường dây.

"Triệt phá đường dây buôn lậu lớn này, ban chuyên án mất rất nhiều thời gian thu thập chứng cứ, huy động nhiều lực lượng, phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả và cả nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không để bị chi phối, cản trở quá trình điều tra vụ án", đại tá Nơi nói.

Theo Vnexpress

26/11/2020

NGÂN HÀNG CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ĐỊNH KỲ CHO CƠ QUAN THUẾ

✅ Đây là một trong những nội dung của Nghị định 126/2020 hướng dẫn Luật Quản lý thuế có hiệu lực kể từ ngày 5.12.

✅ CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG

🖌 Theo đó, ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế. Cụ thể, theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế, ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế bao gồm tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản. Việc cung cấp thông tin về tài khoản được thực hiện lần đầu trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Việc cập nhật các thông tin về tài khoản được thực hiện hàng tháng trong 10 ngày của tháng kế tiếp. Phương thức cung cấp thông tin được thực hiện dưới hình thức điện tử.

🖌 Ngân hàng thương mại cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản, số liệu giao dịch theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế để phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin theo quy định của Luật Quản lý thuế và quy định của pháp luật có liên quan.

✅ NGÂN HÀNG KHẤU TRỪ, NỘP THAY THUẾ

🖌 Ngoài ra, Nghị định 126 còn quy định ngân hàng thương mại thực hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam (sau đây gọi là nhà cung cấp ở nước ngoài) theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Luật Quản lý thuế.

🖌 Cụ thể, nhà cung cấp ở nước ngoài chưa thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế thì ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật thuế đối với từng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà người mua là cá nhân ở Việt Nam thanh toán cho nhà cung cấp ở nước ngoài liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số. Tổng cục Thuế phối hợp với cơ quan có liên quan xác định, công bố tên, địa chỉ website của nhà cung cấp ở nước ngoài chưa thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế mà người mua hàng hóa, dịch vụ có thực hiện giao dịch. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế thông báo tên, địa chỉ website của nhà cung cấp ở nước ngoài cho ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để các đơn vị này xác định tài khoản giao dịch của nhà cung cấp ở nước ngoài và thực hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế đối với các giao dịch của người mua là cá nhân ở Việt Nam thanh toán cho tài khoản giao dịch của nhà cung cấp ở nước ngoài.

🖌 Trường hợp cá nhân có mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài có thanh toán bằng thẻ hoặc các hình thức khác mà ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không thể thực hiện khấu trừ, nộp thay thì ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trách nhiệm theo dõi số tiền chuyển cho các nhà cung cấp ở nước ngoài và định kỳ hàng tháng gửi về Tổng cục Thuế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

🖌 Hàng tháng, ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trách nhiệm kê khai, nộp vào ngân sách nhà nước số tiền đã khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của nhà cung cấp ở nước ngoài theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Theo Thanh Niên

26/11/2020

ÔNG TRẦN PHƯƠNG BÌNH ĐỐI DIỆN ÁN CHUNG THÂN THỨ 2

⚖️ Sai phạm của nguyên Tổng giám đốc DongABank Trần Phương Bình bị VKS đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 8.827 tỷ, đề nghị tòa tuyên án chung thân.

⚖️ Ngày 24/11, quan điểm này được VKSND TP HCM đưa ra tại phiên xử ông Trần Phương Bình (nguyên Chủ tịch HĐTD, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DongABank) cùng các đồng phạm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

⚖️ Trước đó, tại giai đoạn một của đại án xảy ra tại DAB, ông Bình đã bị tuyên án chung thân do cùng Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm") và 24 đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng.

⚖️ "Đây là lần thứ 2 TAND TP HCM đưa vụ án này ra xét xử. Phiên tòa đã tập trung làm rõ các nội dung mà cáo trạng đã nêu, trong đó nổi bật là việc các bị cáo gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho DAB", đại diện VKS nêu quan điểm và cho rằng kết quả điều tra vụ án khách quan, đúng bản chất. Các sai phạm tại DAB diễn ra trong thời gian dài, có hệ thống và "sai từ cấp cao nhất đến cấp dưới".

👉 Theo VKS, trong thời gian 2007-2015, ông Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐTD của DAB, đã chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng. Trong đó, cho 4 nhóm khách hàng gồm: Hiệp Phú Gia - TTC (do Nguyễn Thiện Nhân điều hành và chỉ đạo), Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng gây thiệt hại hơn 8.751 tỷ đồng; hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 75 tỷ đồng.

👉 Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm ngày 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

👉 Quá trình điều tra và khai báo tại tòa, ông Bình đã thừa nhận chỉ đạo cho vay không đúng quy định. Cách rút tiền ra khỏi ngân hàng là lập hồ sơ cho vay, nhưng thực chất các khoản vay đều sai quy định.

⚖️ Đối với Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C), VKS xác định bị cáo là người chỉ đạo các nhân viên cấp dưới lập hồ sơ khống để vay DAB. Hiện, dư nợ của nhóm này là 3.949 tỷ đồng. Hành vi của Khánh gây hậu quả đặc biệt lớn, chỉ sau bị cáo Trần Phương Bình. Từ đó, VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo 18-20 năm tù.

⚖️ Các bị cáo còn lại đã vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Một số bị cáo thực hiện hành vi vi phạm nhưng không vì lợi ích cá nhân mà vì chỉ đạo của cấp trên, tuân thủ mệnh lệnh, nể cấp trên nên phải thực hiện.

⚖️ Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị tòa buộc ông Bình bồi thường cho DAB hơn 75 tỷ đồng chiếm đoạt; bị cáo Khánh phải bồi thường 3.949 tỷ đồng.

👉 Đối với khoản 3.000 tỷ đồng DAB cho nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC vay đã được tách ra thành vụ án khác, chờ bắt được Nguyễn Thiện Nhân sẽ xem xét xử lý sau.

👉 Đối với các khoản vay của nhóm khách hàng Đồng Tiến, Tân Vạn Hưng, VKS giữ nguyên quan điểm như phiên tòa lần trước, đề nghị HĐXX buộc những người liên quan phải hoàn trả 1.790 tỷ đồng cho DAB.

Hồi tháng 6, vụ án từng được đưa ra xét xử nhưng sau đó tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung và tách phần thiệt hại 3.139 tỷ đồng do nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC thành vụ án khác.

Theo Vnexpress

24/11/2020

BA CÁCH GIAO TÀI LIỆU MẬT TRONG VỤ ÁN ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG

Cơ quan An ninh điều tra xác định cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhiều lần nhận tài liệu mật và tài liệu vụ án Nhật Cường với cách thức "tinh vi".

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, ông Chung và vợ được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Do muốn thu thập thông tin, ông Chung thông qua một người để làm quen với bị can Phạm Quang Dũng, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an, người đang tham gia điều tra vụ án Nhật Cường, Cơ quan An ninh điều tra nêu trong kết luận điều tra ra ngày 20/11.

Nhà chức trách xác định, ngày 16/6/2019, ông Chung đặt vấn đề và được Dũng đồng ý "thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình, tiến độ và kết quả điều tra". Tháng 8/2019, bị can Dũng hai lần dùng điện thoại chụp trộm và photocopy 4 tài liệu ở cơ quan. Tháng 9/2019, Dũng photocopy một tài liệu khác ở cơ quan; lần thứ 4 vào tháng 6/2020 chụp trộm 3 tài liệu với 26 trang tương ứng với 26 file ảnh chụp. Lần thứ 5 vào cuối tháng 2/2020 đầu tháng 3/2020, Dũng đã lấy một tài liệu của Cục Cảnh sát kinh tế.

Dũng cung cấp tài liệu cho ông Chung thông qua 3 phương thức: Sử dụng ứng dụng phần mềm Viber trên điện thoại di động để trao đổi, cung cấp thông tin; chuyển trực tiếp file ảnh chụp tài liệu qua Viber và thông qua người trung gian để cung cấp tài liệu bản giấy.

Trong 12 tài liệu liên quan vụ án Nhật Cường được Dũng chuyển có 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ mật.

Lần thứ nhất, ngày 20/7/2019, theo đề nghị của ông Chung, Dũng bắt taxi từ nhà trên đường Nguyễn Xiển đến nhà ông Chung tại phố Trung Liệt để trao đổi về vụ án. Về nhà, Dũng in tài liệu từ máy tính cá nhân ra giấy. Số tài liệu này ông Chung cử tài xế riêng Nguyễn Hoàng Trung đến nhận để mang về.

Ngày 25/8/2019, Dũng liên hệ với ông Chung để cung cấp 3 tài liệu mật. Những tài liệu này được đóng vào một phong bì màu trắng khổ A4 dán kín. Tối cùng ngày, ông Chung chỉ đạo Trung tới nhà Dũng lấy.

Lần cuối cùng, ngày 10/6/2020, Dũng sử dụng ứng dụng Viber chuyển cho ông Chung 3 tài liệu mật. Chủ tịch Hà Nội chuyển lại cho Trung và yêu cầu in ra giấy. Trung không in ra ngay mà lại chuyển tiếp cho Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, cựu phó trưởng Phòng Thư ký biên tập Văn phòng UBND Hà Nội, nhờ in giúp để chuyển lại cho sếp.

Nhà chức trách cho biết, sau khi chuyển 26 file ảnh qua ứng dụng "Viber", Trung đã xóa; riêng bị can Anh Ngọc sao chép và lưu giữ trên máy tính tại phòng làm việc và thẻ nhớ USB. Khám xét nơi làm việc của bị can Anh Ngọc, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ được số tài liệu này.

Ngoài các lần chuyển tài liệu trên, Cơ quan An ninh điều tra cũng xác định Dũng nhiều lần trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan vụ án Nhật Cường cho ông Chung thông qua điện thoại di động, qua Viber và gặp trực tiếp. Tuy nhiên, kết quả điều tra không có đủ căn cứ xác định thông tin, tài liệu cụ thể Dũng đã cung cấp nên Cơ quan An ninh điều tra không có cơ sở kết luận về các lần trao đổi, chuyển giao tài liệu này.

Ông Chung bị xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ba bị can còn lại là đồng phạm giúp sức. Cả bốn bị cáo buộc là cán bộ từng công tác trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, am hiểu pháp luật và các nghiệp vụ về đấu tranh phòng chống tội phạm nên có thủ đoạn "hết sức tinh vi", lợi dụng công nghệ để xoá dấu vết, che giấu.

Ông Chung cùng Dũng, bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, theo khoản 3 điều 337 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt 10-15 năm tù. Hai người còn lại bị đề nghị truy tố theo khoản 1 điều 337. Khung hình phạt 2-7 năm tù.

Vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước được khởi tố giữa tháng 7. Nửa tháng sau khi bị đình chỉ cương vị Chủ tịch Hà Nội, ngày 28/8, ông Chung vướng lao lý. Ngoài vụ án này, ông Chung còn bị điều tra trách nhiệm liên quan đến hai vụ án khác xảy ra tại Công ty Nhật Cường; vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại UBND Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Ông Chung là tiến sĩ luật, có hàng chục năm công tác tại Công an Hà Nội, từ lãnh đạo Đội Trọng án đến Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Phó giám đốc Công an. Cuối năm 2015, khi đang đứng đầu lực lượng công an thủ đô, ông được bầu làm Chủ tịch UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016; tái đắc cử nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu cao.

Theo Vnexpress

20/11/2020

TUYÊN TỬ HÌNH CHA DƯỢNG ĐÁNH CHẾT BÉ GÁI 3 TUỔI

HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo Tuấn và Lan Anh mất tính người, gây bức xúc trong xã hội, xâm hại đến tính mạng và quyền sống thiêng liêng của con gái mình.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 19-11, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với hai bị cáo trong vụ cha dượng và mẹ đẻ bạo hành con gái 3 tuổi đến tử vong.

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tuấn (31 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tử hình về tội giết người và 30 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hình phạt là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh (29 tuổi) bị phạt tù chung thân về tội giết người, 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là chung thân.

HĐXX nhận định mặc dù có rất nhiều luật sư từng vào trại nhưng chưa có luật sư nào hay bị cáo nào khiếu nại việc bị bức cung. Các lời khai khi có mặt luật sư tham gia các bị cáo cũng đều nhận tội. Do đó không có sở sơ về việc bức cung, các tài liệu công an thu thập đều hợp pháp, có một số lỗi chính tả nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án.

Tại tòa, Tuấn nói chỉ đánh vài lần chứ không như cáo trạng nêu, Lan Anh nói không dùng kim châm nhưng tài liệu hồ sơ có nhiều lời khai về việc này.

Trong phần trả lời về nguyên nhân chết của nạn nhân, giám định viên cho biết với độ tuổi còn rất nhỏ, dù có lực tác động nhỏ cũng có thể tổn thương vùng não. Nguyên nhân cháu bé chết là do chấn thương sọ não nặng, do thương tích từ vật tày gây nên. Việc các luật sư cho rằng cháu chết vì bệnh lý là không có cơ sở, cần loại bỏ.

HĐXX khẳng định có đủ căn cứ kết luận về các vết thương cũng như cái chết của nạn nhân là do hai bị cáo gây ra. Các bị cáo còn nhiều lần sử dụng ma túy. Cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội.

Nạn nhân sinh ra trong hoàn cảnh éo le, thiếu tình thương của cha mẹ nhưng không được bù đắp, ngược lại các bị cáo đã hành hạ cháu trong nhiều ngày. Bị cáo Lan Anh không nuôi dưỡng con, không ngăn cản việc bạo hành cháu, lẽ ra cần loại trừ vĩnh viễn nhưng vì đang nuôi con nhỏ nên không áp dụng hình phạt tử hình.

Theo Hội đồng xét xử, năm 2018, sau khi ly hôn, Lan Anh cùng Tuấn kết hôn và có con chung. Một năm sau, cả hai thuê căn hộ trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa để sinh sống.

Do cả hai thường sử dụng ma túy nên đầu tháng 2, Tuấn bỏ ra 2,3 triệu đồng mua hàng cấm về giấu trong nhà trọ dùng dần. Ngày 5-3, Lan Anh xin mẹ đẻ đón bé N.N.M. (3 tuổi, con gái của Lan Anh và người chồng trước) sang chơi.

Khi đón con về, thấy bé M. không nghe lời nên Lan Anh và Tuấn đã phạt bé gái ngồi trong chậu nhựa nhiều lần.

Do cháu M. không chịu xin lỗi nên từ sáng 29 đến rạng sáng 30-3, Tuấn và Lan Anh đã liên tục đánh và hành hạ cháu M., bắt bé quỳ trong chậu và thay nhau dùng cán chổi bằng kim loại đánh, dùng tay tát cháu bé.

Sau khi sử dụng ma túy, Tuấn tiếp tục đánh cháu M.. Đến khoảng 8h ngày 30-3, cháu M. có biểu hiện khó thở nên Lan Anh điện thoại cho bố của Tuấn nhờ đưa cháu M. đi cấp cứu.

Đến khoảng 11h cùng ngày thì cháu M. tử vong do chấn thương sọ não.

Theo TTO

19/11/2020

TRUY TỐ HAI ÔNG ĐINH LA THĂNG, TRỊNH XUÂN THANH TRONG VỤ ETHANOL PHÚ THỌ

Ông Đinh La Thăng đã chỉ đạo cho nhà thầu của Trịnh Xuân Thanh không có năng lực thực hiện dự án dự án Ethanol Phú Thọ, dẫn đến thiệt hại hơn 543 tỉ đồng.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty CP Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB).

Đồng thời VKS truy tố ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí (PVC), cùng 10 bị can khác (gồm nhiều cựu lãnh đạo và nhân viên PVB).

Trong các vụ án trước ông Thăng mời rất nhiều luật sư, tuy nhiên với vụ án này ông Thăng mời duy nhất luật sư Hoàng Văn Hướng bào chữa cho mình.

Ông Thăng định hướng giao thầu cho liên danh của Trịnh Xuân Thanh

Theo cáo trạng, ngày 17-7-2007, HQĐT PVN có nghị quyết giao tổng giám đốc PVN xây dựng đề án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu ở phía Bắc. Ba tháng sau, ông Đinh La Thăng, chủ tịch HĐQT PVN, đã ký nghị quyết "chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy sản xuất ethanol khu vực phía Bắc" với phương thức thực hiện thành lập công ty cổ phần làm chủ đầu tư dự án.

Tháng 9-2008, PVB có quyết định phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu TK05 xây dựng nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu để sơ tuyển lựa chọn nhà thầu.

Thời điểm đó, bị can Trịnh Xuân Thanh đã ký văn bản gửi PVB đề nghị hạ một số tiêu chí đánh giá về năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính, kinh nghiệm nhà thầu nhưng không được chấp thuận. Tiếp đó PVC đã thành lập liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T để nộp hồ sơ dự tuyển gói thầu này.

Tại thời điểm đóng sơ tuyển, có 6 bộ hồ sơ của các nhà thầu tham gia ứng tuyển, nhưng kết quả chấm sơ tuyển thì cả 6 nhà thầu đều chưa đạt đủ các tiêu chí.

Trong đó liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T chưa đạt các tiêu chí về năng lực kỹ thuật, năng lực tư vấn...

Mặc dù biết PVC chưa từng thực hiện dự án nào về lĩnh vực Ethanol, nhưng từ trước khi PVB triển khai lựa chọn nhà thầu, với vai trò chủ tịch HĐQT PVN, bị can Đinh La Thăng đã chủ trì nhiều cuộc họp để định hướng việc giao thầu cho PVC theo như đề nghị của bị can Trịnh Xuân Thanh.

Tại các cuộc họp năm 2008 và 2009, ông Thăng chủ trì kết luận "từ nay đến năm 2010, đối với các công trình chuyên ngành đặc thù và các công trình có yêu cầu đặc biệt trong ngành dầu khí được ưu tiên giao thầu cho PVC".

Chỉ định nhà thầu không đủ năng lực

Trên cơ sở chỉ đạo của ông Thăng, bị can Trịnh Xuân Thanh đã ký công văn gửi PVB xin được chỉ định thực hiện dự án Ethanol Phú Thọ.

Do chưa có ý kiến chỉ đạo của PVN nên PVB không đồng ý chỉ định thầu mà vẫn tổ chức đấu thầu quốc tế rộng rãi.

Tuy nhiên bị can Trịnh Xuân Thanh vẫn quyết liệt tiếp tục chỉ đạo thuộc cấp gửi văn bản đề nghị PVN và PVB xin chỉ định thực hiện dự án. Nhận được công văn này, ông Thăng đã có bút phê chỉ đạo cấp dưới giải quyết theo chủ trương chung của tập đoàn.

Sau khi PVC có công văn gửi PVB xin chỉ định thầu, lãnh đạo của hai đơn vị này đều được tham gia các cuộc họp định kỳ hằng tháng (từ tháng 5 đến tháng 9-2009) của PVN.

Tại các cuộc họp này bị can Đinh La Thăng và Trần Thị Bình, phó tổng giám đốc PVN, đều kết luận, chỉ đạo PVB, PVC hoàn tất thủ tục chỉ định thầu và ký hợp đồng với liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T.

Thực hiện chỉ đạo của ông Thăng, PVB đã không tổ chức đấu thầu theo kế hoạch mà lập hồ sơ để chỉ định thầu cho PVC/Alfa Laval/Delta-T.

Đáng chú ý, PVB tiếp tục thẩm tra và đánh giá liên danh này không đạt rất nhiều tiêu chí để thực hiện dự án. Tuy nhiên bị can Đinh La Thăng vẫn tiếp tục chỉ đạo việc đồng ý chủ trương giao cho Liên danh của PVC thi công gói thầu.

Quá trình thực hiện, do liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T không đủ năng lực nên dự án nhà máy Ethanol Phú Thọ liên tục bị chậm tiến độ. PVC sau đó cũng có báo cáo thừa nhận liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T không đủ năng lực để thực hiện dự án.

Tháng 3-2013, PVC đã đơn phương dừng thi công dự án và chưa có hạng mục nào hoàn thành. PVC đưa ra lý do việc dừng dự án vì đơn vị gặp nhiều khó khăn về tài chính, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm...

Tính đến ngày khởi tố vụ án, chủ đầu tư đã sử dụng gần 1.500 tỉ đồng để thực hiện dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Ethanol và các dự án thành phần. PVB đã vay ngân hàng tổng số 754 tỉ đồng để thực hiện dự án.

Cáo trạng xác định dự án Ethanol Phú Thọ gây ra toàn bộ số tiền lãi phát sinh mà PVB đã trả và số còn nghĩa vụ trả cho các ngân hàng từ khi dự án dừng thi công đến ngày khởi tố là 543 tỉ đồng.

Theo TTO

Văn phòng Luật sư Chung Vinh

08/12/2020

04/12/2020

03/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

26/11/2020

26/11/2020

24/11/2020

20/11/2020

19/11/2020

Address

Opening Hours

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Monday	08:00 - 17:00
Tuesday	08:00 - 17:00
Wednesday	08:00 - 17:00
Thursday	08:00 - 17:00
Friday	08:00 - 17:00
Saturday	08:00 - 12:00