Luật sư tư vấn Hình sự, Số 64 Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, Tp Lạng Sơn, Lang Son (2026)

Q: What is the address?

Số 64 Lê Đại Hành, Phường Vĩnh Trại, Tp Lạng Sơn

13/06/2023

HÀNH VI CỦA TỘI RỬA TIỀN

Rửa tiền về bản chất là hành hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội khác mà có. Vậy tội rửa tiền sẽ gồm những hành vi nào, dấu hiệu của tội này là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 324 Bộ luật hình sự năm 2015, thì một người phạm tội rửa tiền khi thực hiện một trong các hành vi sau đây:

[1] Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;

[2] Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;

[3] Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;

[4] Thực hiện một trong ba hành vi quy định nêu trên đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có

Như vậy, có thể đưa ra định nghĩa về rửa tiền như sau: Rửa tiền là làm cho tiền hoặc tài sản bất hợp pháp thành tài sản hợp pháp bằng cách thông qua các nghiệp vụ tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch khác; sử dụng tiền, tài sản đó vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động kinh tế khác; che dấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền hoặc tài sản, cũng như thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó.

Có thế thấy, Điều 324 BLHS năm 2015 đã bổ sung dấu hiệu “do mình phạm tội mà có” và sửa đổi dấu hiệu “biết rõ là do phạm tội mà có” thành “biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có” vào cấu thành của tội phạm. Việc bổ sung

12/06/2023

🔵 NGƯỜI ĐỒNG HÀNH PHÁP LÝ
✍️ Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề. Chúng tôi mong muốn chung tay đóng góp cho xã hội, người yếu thế - "Vì một thế giới công bằng"
🔶 Để được luật sư tư vấn hỗ trợ & giải đáp miễn phí bạn hãy gọi:
--------------------------------------------------------
Công ty Luật The Light
☎️ Hotline: 0966691205
📍 Địa chỉ: Số 299 Cầu Giấy, P Dịch Vọng, Hà Nội.
, , , , , , ,

05/10/2021

[XỬ LÝ NGƯỜI THAM GIA GAME ĐÁNH BẠC NHƯ NÀO]
Có cộng tất cả tổng số tiền dùng đánh bạc của nhiều lần để truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố 18 người liên quan đến dường dây đánh bạc qua mạng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Bước đầu xác định các game bài do nhóm này tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc.

Vậy, câu hỏi đặt ra là những tài khoản tham gia đánh bạc trên sẽ bị xử lý ra sao, có gộp tổng số tiền dùng để đánh bạc qua các lần để truy cứu trách nhiệm hình sự không? Đó là băn khoăn của rất nhiều người tham gia.

- Căn cứ Điều 321, Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào nếu đủ yếu tố cấu thành (như số tiền đánh bạc từ 5tr đồng trở lên,...) đều sẽ bị xử lý trách nhiệm, theo đó đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam dưới mọi hình thức kể cả online.

- Và Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự như sau:

"Khi xác định trách nhiệm hình sự đối với người đánh bạc không được tính tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của tất cả các lần đánh bạc, mà phải căn cứ vào từng lần đánh bạc để xem xét; cụ thể như sau:

a) Trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạc đều dưới mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (dưới 2.000.000 đồng) và không thuộc một trong các trường hợp khác để truy cứu trách nhiệm hình sự (đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật hình sự, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm) thì người đánh bạc không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc;

b) Trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của lần đánh bạc nào bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 2.000.000 đồng trở lên) thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc đối với lần đánh bạc đó;"

=> Từ những quy định của pháp luật nêu trên, Khi xác định trách nhiệm hình sự đối với người đánh bạc không được tính tổng số tiền dùng để đánh bạc của tất cả các lần đánh bạc, mà phải căn cứ vào từng lần đánh bạc để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguồn thông tin:

18 người bị khởi tố về ba tội danh với cáo buộc vận hành hai game đánh bạc qua mạng trong thời gian dài, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

13/07/2021

CỐ GÂY THƯƠNG TÍCH DƯỚI 11% KHI NÀO BỊ KHỞI TỐ?
Có vụ án cố ý gây thương tích với tỷ lệ thương tật dưới 11% thì bị khởi tố, nhưng có vụ thì không. Vậy, căn cứ vào đâu và trường hợp nào người gây thương tích dưới 11% thì bị khởi tố? Bài viết sau sẽ đi giải đáp vấn đề trên.
Pháp luật hình sự có quy định khá cụ thể về trường hợp trên, theo đó tại Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định:
Người nnào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11% nhưng thuộc các trường hợp sau thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;
b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;
c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;
đ) Có tổ chức;
e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;
i) Có tính chất côn đồ;
k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.
Như vậy, theo quy định trên thì với tỉ lệ thương tật dưới 11% nhưng nếu thuộc trường hợp dùng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ, có tổ chức ... thì phẩn phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác theo quy định tại điều 134 Bộ luật hình sự.

13/07/2021

🔵 CÓ ĐƯỢC MỜI LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN XÁC MINH, LẤY LỜI KHAI?

🔥 Sự ra đời của Thông tư 46/2019/TT-BCA đã tạo ra bước ngoặt mới trong ngành Tư pháp. Bảo đảm quyền bào chữa của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc theo quyết định truy nã, người bị tạm giữ, bị can, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố.

🔹️ Nói một cách dễ hiểu hiểu hơn: Trước đây khi thông tư 46 chưa ra đời thì Bị can/ người nhà bị can chỉ được mời Luật sư trong trường hợp đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Khi luật sư được cơ quan cảnh sát điều tra cấp thông báo người bào chữa thì luật sư mới được cùng bị can tham gia các buổi hỏi cung.
🔹️ Đến nay, người bị tạm giữ, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố (bị công an triệu tập lấy lời khai về một hành vi vi phạm pháp luật hoặc bị tố giác tội phạm) đều có quyền mời Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cùng mình tham gia tất cả các buổi triệu tập của CQCSĐT. Điều này vô cùng quan trọng vì có thể quyết định đến việc có khởi tố vụ án hay không, tránh mớm cung, ép cung thậm chí nhục hình, tránh đưa ra những lời khai bất lợi,...
🔹️ Không phải ai cũng biết mình có quyền và nghĩa vụ như thế nào trong giai đoạn tiền tố tụng (trước khi khởi tố vụ án). Đây là một thiếu sót và có thể ảnh hưởng đến "số phận" của con người. Đó chính là lý do tại sao tôi cho rằng mời Luật sư khi bị triệu tập điều tra, lấy lời khai còn quan trọng hơn khi đã khởi tố vụ án. Chúng ta cần phải biết mình có những quyền gì và vận dụng một cách triệt để các quyền đó theo đúng quy định pháp luật.

Để được tư vấn & hỗ trợ giải quyết mọi vướng mắc pháp lý vui lòng liên hệ trực tiếp:
----------------------------------------------
☎️ Hotline: 0966691205
̣̂tsưhànội
̣̂tsưhinhsu

02/11/2019

TTO - Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án 'tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép'. Đây là động thái mới nhất sau vụ phát hiện 39 thi thể trong thùng container ở Anh.

Luật sư tư vấn Hình sự

13/06/2023

12/06/2023

05/10/2021

13/07/2021

13/07/2021

02/11/2019

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category