Ms. Lawyer

13/08/2025

22/07/2024

HÌNH ẢNH DẪN GIẢI CỰU CHỦ TỊCH FLC TRỊNH VĂN QUYẾT VÀ CÁC BỊ CÁO TỚI TÒA

Sáng 22/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 người khác.

Ông Trịnh Văn Quyết cùng 7 người khác bị xét xử về các tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

42 bị cáo còn lại hầu tòa về các nhóm tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, 4 cựu lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài các bị cáo, hội đồng xét xử triệu tập gần 100.000 người tới phiên tòa, gồm hơn 30.000 bị hại và hơn 64.000 người liên quan, đều là những nhà đầu tư, từng mua cổ phiếu của Trịnh Văn Quyết.

Hiện bị cáo Trịnh Văn Quyết đã nộp hơn 210 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Đúng 7h, nhiều xe chuyên dụng dẫn giải 50 bị cáo đến tòa. Ông Trịnh Văn Quyết mặc áo sơ mi trắng, được cảnh sát dẫn giải lên phòng xét xử. An ninh phiên tòa được thắt chặt, những người vào phòng xét xử phải đi qua cửa kiểm soát an ninh. Bên ngoài sân, tòa án dựng rạp lớn, đặt màn hình tivi và hàng nghìn chiếc ghế cho bị hại theo dõi phiên xử.

(*) Nguồn: Tuổi trẻ

(*) Ảnh: Vietnamnet

05/07/2024

Ngày 4/7, Tòa án Nhân dân (TAND) thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tuyên bản án sơ thẩm buộc phía ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) phải trả lại tiền cho bà H.T. T.D, khách hàng bị mất tiền trong tài khoản gửi tại ngân hàng này.

Theo đơn khởi kiện của bà D, giữa năm 2022, tài khoản của bà mở tại Phòng giao dịch Cam Ranh của ngân hàng Sacombank bị mất 46,9 tỷ đồng. Qua kiểm tra, bà D phát hiện có tổng cộng 12 giao dịch rút số tiền này, trong đó 9 lần rút tiền mặt, 3 lần chuyển khoản (không biết người nhận). Đáng chú ý, một số giao dịch rút tiền mặt diễn ra ngoài giờ hành chính (vào các khung giờ 18h - 21 giờ). Bà D khẳng định không thực hiện các giao dịch trên, thời điểm đó gia đình bà đang đi du lịch Phú Quốc. Bà D cho biết, tháng 4/2023, ngân hàng làm việc với vợ chồng bà, đồng ý hoàn trả 20 tỷ đồng (trong tổng số gần 47 tỷ đồng) nhưng yêu cầu phải đưa 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại tòa, ông L.Q.V (là chồng và cũng là người được bà D ủy quyền tham gia phiên tòa) đề nghị Sacombank phải hoàn trả lại 26,9 tỷ đồng (đã trừ 20 tỷ đồng phía ngân hàng trả trước đó) bị mất cộng với một số khoản lãi. Tổng số tiền ông V yêu cầu Sacombank phải chi trả là hơn 36 tỷ đồng.

Đại diện Sacombank bác bỏ tất cả yêu cầu của vợ chồng ông V, cho rằng các chứng từ rút gần 47 tỷ đồng đều có chữ ký của bà D. Kết quả trưng cầu giám định của cơ quan điều tra cho thấy các chữ ký này là của bà D. Phía Sacombank cũng cho biết số tiền 20 tỷ đồng là "tạm chi theo đơn đề nghị của khách hàng" chứ không phải do ngân hàng sai nên hoàn trả. Về các giao dịch ngoài giờ hành chính, phía ngân hàng giải thích "đây là việc hỗ trợ, phục vụ khách hàng".

HĐXX đề nghị ngân hàng cung cấp các hình ảnh chứng minh việc bà D có mặt tại Phòng giao dịch Cam Ranh để thực hiện các giao dịch rút tiền mặt nhưng Sacombank chưa cung cấp được. Lý giải việc vì sao trong các giao dịch đều có chữ ký của bà D, ông V. cho rằng nhân viên ngân hàng khi thực hiện một giao dịch khác với bà D. đã “gài” vợ mình ký vào các giao dịch trên. Bà D chỉ ký chứ không kiểm tra.

Sau cùng, HĐXX xác định các tài liệu, chứng cứ thể hiện lỗi thuộc về Sacombank. Do đó, tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, buộc Sacombank phải trả cho bà D số tiền gốc là gần 47 tỷ đồng (ngân hàng đã tạm chi trước 20 tỷ đồng, còn lại số tiền gần 27 tỷ đồng phải trả); số tiền lãi chậm và bồi thường thiệt hại tổng cộng hơn 9 tỷ đồng.Tòa cũng buộc Sacombank phải giao lại cho bà D 2 bản chính các giấy chứng nhận sử dụng đất mà ngân hàng giữ trước đó.

Trước đó vào cuối năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố 5 bị can là các cựu cán bộ và nhân viên của Phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh về các tội “tham ô tài sản” và ‘thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị can trên đã dùng nhiều thủ đoạn rút tiền của khách hàng gửi tại Sacombank, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 17 tỷ đồng. Liên quan đến vụ kiện dân sự của bà D, phía Sacombank đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại, cung cấp hồ sơ chứng từ yêu cầu tạm đình chỉ vụ kiện dân sự này đến TAND thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa nhằm chờ kết quả giải quyết vụ án hình sự trên nhưng vụ việc vẫn đưa ra xét xử. Do đó, sau phiên tòa hôm 4/7, Sacombank cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo lên cấp phúc thẩm để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.
___________________
Theo VTV24

23/02/2024

Một số trường hợp cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ theo Luật đất đai 2024

30/04/2023

Ms. Lawyer chúc mọi người kỳ nghỉ lễ vui vẻ và sức khoẻ nhé!

15/03/2023

✔Thông tin đến Quý doanh nghiệp lưu ý
------------------------------
CẬP NHẬT CCCD GẮN CHIP TRÊN ĐĂNG KÝ KINH DOANH trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp CCCD mới và hủy CMND cũ. Trong vòng 10 ngày, doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật CCCD gắn chip cho người đại diện theo pháp luật trên Đăng ký kinh doanh. Quá thời hạn trên, doanh nghiệp có thể bị xử phạt theo Điều 44 Nghị định 122/2021/NĐ-CP từ 3.000.000 đồng - 30.000.000 đồng.
------------------------------
Ms. Lawyer cũng vừa thực hiện xong cho Khách hàng thủ tục cập nhật CCCD cho chủ sở hữu công ty/người đại diện theo pháp luật.

21/07/2022

NHIỀU NGƯỜI DÂN TP.HCM MONG MUỐN TÒA TUYÊN MỘT BẢN ÁN THÍCH ĐÁNG ĐỐI VỚI 2 BỊ CÁO 🔥

7h sáng 21/7, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang được áp giải đến TAND TP.HCM bằng 2 xe chuyên dụng. "Dì ghẻ" mặc áo xám, tóc búi cao, mặt cúi gằm trước sự căm phẫn của những người đến dự tòa.

Sau khi được dẫn giải vào bên trong phòng xét xử, các bị cáo liên tục nhắm mắt, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên. Đặc biệt là khi thấy ống kính máy ảnh hướng về phía mình.

Ảnh: TQ - VT

04/06/2022

[HIỂU RÕ HƠN VỀ RỦI RO CỌC CÔNG CHỨNG]
Hôm trước có đọc và thấy rất nhiều tranh luận xung quanh chủ đề “Bẫy cọc công chứng”. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề này cũng như cách xử lý nên mình có đôi lời sau.
Đầu tiên, chúng ta cần biết lý do tại sao dù đã giao kết thời hạn giao dịch nhưng khi bên mua không thực hiện thì HĐ cọc vẫn không thể tự hủy, hay CCV không hỗ trợ bên bán đơn phương hủy.
Vì sao cần phải hủy HĐ cọc công chứng? Khi Anh/chị đã ký kết HĐ cọc và công chứng thì HĐ đó sẽ được treo trên hệ thống của VPCC. Nếu không hoàn tất thủ tục chuyển nhượng hoặc hủy HĐ cọc thì nó sẽ treo mãi trên hệ thống khiến cho BĐS của anh/chị không thể giao dịch với người khác được nữa.
Làm sao để hủy HĐ cọc công chứng? Pháp luật hiện hành không quy định hợp đồng đặt cọc bắt buộc phải công chứng. Tuy nhiên, nếu đã công chứng hợp đồng này thì khi huỷ hợp đồng, hai bên lại phải thực hiện thủ tục huỷ hợp đồng tại văn phòng công chứng nơi đã công chứng hợp đồng ban đầu. Hai bên thực hiện thủ tục theo quy định tại Điều 40 Luật Công chứng 2014.
Theo điều 422 Bộ Luật Dân Sự 2015 quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng. Thì bên bán có quyền xác định HĐ cọc đã chấm dứt và yêu cầu hủy HĐ cọc nếu bên mua không thực hiện đúng thời hạn ký kết chuyển nhượng. Tuy nhiên, công chứng viên (CCV) còn phải tuân thủ quy định tại Điều 51 Luật Công chứng năm 2014: “Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó”. Để yêu cầu các bên trong HĐ phải tiến hành thủ tục hủy bỏ hợp đồng đặt cọc.
Thêm nữa, CCV hiện tại không có chức năng, nhiệm vụ hủy đơn phương HĐ của khách hàng mà cần phải có yêu cầu của hai bên hoặc phán quyết của Tòa Án. Và CCV cũng hoàn toàn không thể xác thực được việc có phát sinh giao dịch nào khác của hai bên ngoài HĐ cọc hay không. Điều này dẫn đến hệ quả người BÁN hoàn toàn có thể tìm cách gài người MUA để lừa cọc và đơn phương hủy HĐ cọc.
Câu chuyện lừa đảo trong mua bán BĐS không phải là mới, thế nên để an toàn thì đa số CCV sẽ luôn yêu cầu cả bên BÁN và MUA đến ký vào thủ tục hủy HĐ cọc công chứng là vì thế. Khi mà Luật Dân Sự và Luật Công Chứng chưa có được sự thống nhất trong vấn đề này.
Nếu người BÁN cứ chủ quan và ỷ y chỉ dựa vào những ràng buộc thời hạn và phạt cọc trong HĐ cọc công chứng, mà không làm thủ tục hủy HĐ cọc thì rất có thể sẽ rơi vào cuộc chiến pháp lý kéo dài vài năm, nếu bên MUA không thiện chí. Nghe rất buồn cười, nhưng đó là sự thực.
Phương pháp để giải quyết
Cách đơn giản nhất là không công chứng HĐ cọc. Không công chứng thì sau này không cần phải hủy. Tuy nhiên, điều này nó cũng sẽ đi kèm theo các rủi ro khác trong giao dịch BĐS như là: sổ giả, chủ nhà giả, bên bán nhận cọc nhiều người… Nói chung, mình khuyên mọi người vẫn nên cọc công chứng để đem lại sự yên tâm cho đôi bên.
Nếu gặp trường hợp bên MUA không đến văn VPCC làm thủ tục chuyển nhượng như cam kết. Thì người BÁN yêu cầu CCV lập biên bản sự việc và ký tên, hoặc liên hệ Thừa Phát Lại lập vi bằng tại thời điểm đó để làm bằng chứng. Sau đó, khởi kiện ra Tòa để yêu cầu tuyên vô hiệu HĐ cọc. Tất nhiên, cách này cũng mất thời gian nhưng chắc chắn nhanh hơn thời gian kiện tụng sau này rất rất nhiều.
Về phía người MUA, nếu đến hạn ký chuyển nhượng mà bên BÁN vì lý do nào đó yêu cầu thay đổi địa điểm hay thời gian ký. Thì ngay lập tức yêu cầu bên BÁN cùng mình đến VPCC để sửa đổi HĐ cọc theo thỏa thuận. Nếu đúng hạn mà bên BÁN không có mặt thì yêu cầu CCV lập biên bản ký vào hoặc cũng liên hệ Thừa Phát Lại lập vi bằng. Tuyệt đối không thỏa thuận qua ĐT hay Zalo, một khi đã cọc công chứng.
Có một điều mà anh/chị đi mua BĐS ít để ý, đó là ngoài những thỏa thuận về pháp lý của BĐS thì khi làm HĐ cọc nhớ phải giao kết rõ thời gian và địa điểm công chứng, sang tên (tên, địa chỉ của VPCC) để tránh việc người bán gài kèo để hủy HĐ cọc.
Hiện tại, khi mà Luật Dân Sự và Luật Công Chứng vẫn chưa có sự thống nhất điều chỉnh hay quy định cụ thể về trường hợp này. Thì tốt nhất anh/chị hãy nắm những vấn đề cơ bản như trên để có phương thức giao dịch cho phù hợp.
Chúc mọi người thành công!

21/04/2022

𝐓À𝐈 𝐒Ả𝐍 𝐂𝐇U𝐍𝐆 𝐂Ủ𝐀 𝐕Ợ 𝐂𝐇Ồ𝐍𝐆 𝐓𝐑O𝐍𝐆 𝐇Ô𝐍 𝐍𝐇Â𝐍
Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân được xác định như sau:
+ Là tài sản do vợ/chồng tạo ra
+ Thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh
+ Hoa lợi, lợi tức (nghĩa là cái mà mình thu được từ tài sản đó) phát sinh từ tài sản riêng
+ Thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân như: khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp (trừ trợ cấp của người có công với cách mạng)
+ Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung
+ Tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung
+ Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Như vậy, tài sản nào thuộc một trong các trường hợp được liệt kê ở trên chính là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.
_________________
👩🏻‍⚖️ 𝗠𝘀. 𝗟𝗮𝘄𝘆𝗲𝗿 - tận tâm và chuyên nghiệp

06/04/2022

𝗠𝘀. 𝗟𝗮𝘄𝘆𝗲𝗿 thực hiện thủ tục Chấm dứt hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp do không còn nhu cầu hoạt động chi nhánh
Việc phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động khi không còn nhu cầu hoạt động với cơ quan nhà nước quản lý không những để ngừng thực hiện các nghĩa vụ về thuế, sổ sách kế toán, các phí khác mà còn là một thủ tục bắt buộc được pháp luật quy định.
_________________
👩🏻‍⚖️ 𝗠𝘀. 𝗟𝗮𝘄𝘆𝗲𝗿 - tận tâm và chuyên nghiệp

05/04/2022

🚨 BẮT TẠM GIAM ĐỖ ANH DŨNG, TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN TÂN HOÀNG MINH VÀ 6 ĐỒNG PHẠM
---
🕵️ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Kết quả điều tra xác định: trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 03 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 09 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
📝 Ngày 05/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 06 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Cụ thể:
1. Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
2. Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
3. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
4. Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
5. Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông.
6. Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
7. Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
👮 Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên.
Để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
🚔 Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.
_________________
Theo Thông tin Chính phủ tối ngày 05/4/2022