Luật sư tư vấn pháp luật online

27/02/2024

HÀNH VI CỦA TỘI RỬA TIỀN

Rửa tiền về bản chất là hành hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội khác mà có. Vậy tội rửa tiền sẽ gồm những hành vi nào, dấu hiệu của tội này là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 324 Bộ luật hình sự năm 2015, thì một người phạm tội rửa tiền khi thực hiện một trong các hành vi sau đây:

[1] Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;

[2] Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;

[3] Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;

[4] Thực hiện một trong ba hành vi quy định nêu trên đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có

Như vậy, có thể đưa ra định nghĩa về rửa tiền như sau: Rửa tiền là làm cho tiền hoặc tài sản bất hợp pháp thành tài sản hợp pháp bằng cách thông qua các nghiệp vụ tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch khác; sử dụng tiền, tài sản đó vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động kinh tế khác; che dấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền hoặc tài sản, cũng như thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó.

Có thế thấy, Điều 324 BLHS năm 2015 đã bổ sung dấu hiệu “do mình phạm tội mà có” và sửa đổi dấu hiệu “biết rõ là do phạm tội mà có” thành “biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có” vào cấu thành của tội phạm. Việc bổ sung dấu hiệu “do mình phạm tội mà có” cho thấy người thực hiện tội phạm nguồn cũng là chủ thể của tội phạm này (tức hành vi tự rửa tiền).

Tội phạm được coi là hoàn thành khi người phạm tội có một trong các hành vi trên mà không cần xác định hậu quả. Nếu hậu quả do hành vi rửa tiền gây ra là nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 hoặc khoản 3 của Điều 324 BLHS hiện hành.
LH Luật sư tư vấn: 0966691205

02/02/2024

Năm cũ còn nhiều dang dở, hi vọng sang năm mới nhiều may mắn hơn.
Cảm ơn những cô chú, anh chị năm cũ đã tin tưởng, giao phó Luật sư Minh Chiến thực hiện các công việc liên quan đến pháp lý. Mong năm mới tiếp tuch nhận được nhiều tin tưởng hơn nữa.

10/08/2023

🔶 LUẬT SƯ TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI - ZALO

✍️ Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề. Chúng tôi mong muốn chung tay đóng góp cho xã hội, người yếu thế - "Vì một thế giới công bằng"
Để được luật sư tư vấn hỗ trợ & giải đáp miễn phí bạn hãy gọi: 0966 691 205
--------------------------------------------------------
Công ty Luật The Light
Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà CTM, số 299 Cầu Giấy, Hà Nội

Để biết thêm thông tin hãy truy cập website:

Công ty Luật Hợp danh The Light – Thuộc Đoàn luật sư Hà Nội: Là nơi Luật sư hành nghề và được thành lập bởi các Luật sư giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, có uy tín . Mong muốn đưa dịch vụ pháp lý đến gần hơn nữa với người dân, ...

13/04/2023

KHI NÀO ĐƯỢC BỒI THƯỜNG NHÀ, ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ

Hiện nay, để có quỹ đất thực hiện các dự án như đường cao tốc, khu công nghiệp… Nhà nước sẽ thu hồi đất của tổ chức, cá nhân và giao cho Chủ đầu tư triển khai dự án.

Phần lớn tại nơi có dự án đi qua, người dân đều đồng tình ủng hộ giao đất. Tuy nhiên, cũng có số ít trường hợp khiếu kiện kéo dài, trong đó có khiếu kiện bồi thường về tái định cư. Lý do có thể từ thiếu sót cơ quan Nhà nước, cũng có thể do người bị thu hồi chưa hiểu quyền lợi của mình, dẫn đến khiếu kiện kéo dài, không có căn cứ.

Vậy, việc nắm rõ khi nào được bồi thường tái định cư để có ứng xử phù hợp là điều rất cần thiết. Theo Điều 79 của Luật Đất đai và Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP người thu hồi đất ở sẽ được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư khi có các điều kiện sau:

(1) Loại đất thu hồi phải là đất ở;

(2) Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử đụng dất theo quy định;

(3) Phải bị thu hồi hết đất ở hoặc diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ kiểu kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh (có thể là diện tích đất quá nhỏ) và không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi;

(4) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Ngoài ra, đối với trường hợp trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

14/11/2022

ĐƯỢC BỒI THƯỜNG NHỮNG GÌ KHI SỨC KHỎE BỊ XÂM PHẠM

Người phụ nữ đánh ghen và cắn mất một phần tai của cô gái, Nữ sinh bị bạn đánh hội đồng,… đó là những hành vi xâm phạm đến sức khỏe của người khác được báo chí đưa tin nhiều trong những ngày qua. Ngoài việc có thể phải đối mặt với những tội danh như Cố ý gây thương tích, Làm nhục người khác thì người gây ra hành vi sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm. Vậy, những khoản phải bồi thường đó gồm những gì?

Việc bồi thường sức khỏe bị xâm phạm, hiện nay được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự và Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Theo đó, tại mục II.1 của Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP thì việc bồi thường thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm bao gồm:

(1)Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại.

Những chi phí này có thể bao gồm: tiền thuê phương tiện đưa người bị thiệt hại đi cấp cứu tại cơ sở y tế; tiền thuốc và tiền mua các thiết bị y tế, chi phí chiếu, chụp X quang, chụp cắt lớp, siêu âm, xét nghiệm, mổ, truyền máu, vật lý trị liệu... theo chỉ định của bác sỹ; tiền viện phí...

(2) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại.

Nếu trước khi sức khỏe bị xâm phạm người bị thiệt hại có thu nhập thực tế, nhưng do sức khỏe bị xâm phạm họ phải đi điều trị và khoản thu nhập thực tế của họ bị mất hoặc bị giảm sút, thì họ được bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đó.

(3) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị: Chi phí này sẽ bao gồm: tiền tàu, xe đi lại, tiền thuê nhà trọ theo giá trung bình ở địa phương nơi thực hiện việc chi phí (nếu có) cho một trong những người chăm sóc cho người bị thiệt hại trong thời gian điều trị do cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ sở y tế.

(4) Chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại trong trường hợp sau khi điều trị, người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc;

Trong trường hợp sau khi điều trị, người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc (người bị thiệt hại không còn khả năng lao động do bị liệt cột sống, mù hai mắt, liệt hai chi, bị tâm thần nặng và các trường hợp khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên) thì phải bồi thường chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại.

(5) Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khoẻ bị xâm phạm.

Việc xác định mức độ tổn thất về tinh thần cần căn cứ vào sự ảnh hưởng đến nghề nghiệp, thẩm mỹ, giao tiếp xã hội, sinh hoạt gia đình và cá nhân… Mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại trước hết do các bên thoả thuận. Nếu không thoả thuận được, thì mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại phải căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần, nhưng tối đa không quá 30 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường. Hiện nay, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng (theo Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP).

Việc cố ý gây thương tích phần lớn đều xuất phát từ mâu thuẫn, nóng giận không kiềm chế được. Vì vậy, hãy luôn tỉnh táo, kiềm chế để không để xảy ra những hành vi gây thương tích và bồi thường thiệt hại không đáng có.

13/01/2022

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SỨC KHOẺ BỊ XÂM PHẠM

Khi vụ án giết người xảy ra, dư luận đều rất phẫn nộ và hoang mang bởi những hành vi dã man người phạm tội. Hành vi tước đoạt trái phép tính mạng của người khác đều sẽ bị xử …

20/09/2021

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, vừa khởi tố vụ án để điều tra vụ việc liên quan đến một người bán hoa quả trên địa bàn làm lây lan dịch bệnh cho 8 người.
Ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ.
Nguồn:

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, vừa khởi tố vụ án để điều tra vụ việc liên quan đến một người bán hoa quả trên địa bàn làm lây lan dịch bệnh cho 8 người.

16/07/2021

THIỆT HẠI DO TÍNH MẠNG BỊ XÂM PHẠM GỒM NHỮNG GÌ?
Khi vụ án giết người xảy ra, dư luận đều rất phẫn nộ và hoang mang bởi những hành vi dã man người phạm tội. Hành vi tước đoạt trái phép tính mạng của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Ngoài trách nhiệm hình sự như phạt tù, tử hình thì người thực hiện hành vi sẽ phải bồi thường thiệt do xâm phạm tính mạng của người khác. Vậy, bị hại người nhà bị hại sẽ được bồi thường những gì?
Căn cứ Điều 591 Bộ luật Dân sự năm 2015 (Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm) quy định:
“1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:
…b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;
…d) Thiệt hại khác do luật quy định.
2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định”.
Như vậy, người có hành vi gây thiệt hại về tính mạng của người khác sẽ phải bồi thường những khoản sau bao gồm: chi phí hợp lý cho việc mai táng; chi phí hợp lý cho việc cứu chữa; khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần theo quy định.
Còn về mức bồi thường cụ thể chi tiết ra sao, do bài viết dài nên sẽ được giải đáp trong bài viết sau. Nếu muốn được giải đáp rõ chi tiết hơn thì bạn có thể liên hệ trực tiếp: 0966691205 để được giải đáp.