31/01/2020
До уваги підприємців, власників компаній, штатних юристів юридичних осіб та адвокатів!
28 квітня 2020 року набирає чинності новий Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника потрібно буде щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів подавати пакет документів. А саме:
заяву про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;
структуру власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.
Текст нового закону за посиланням:
Закон України від 06.12.2019 № 361-IX
