Ukrainian Compliance Association

06/06/2026

Підтримайте незалежність НАБУ — проголосуйте за фахову Раду громадського контролю

Антикорупційні органи у воюючій країні — це елемент національної безпеки. Там, де зникає підзвітність громадянам, з’являються корупціогенні ризики й криза довіри партнерів. Рада громадського контролю НАБУ — це і нагляд, і захист його незалежності ззовні та спроможності зсередини.

Ми закликаємо проголосувати за команду з реальною експертизою. Кандидати від Ради економічної безпеки України розглядають антикорупційну політику як складову безпекової: вони досліджують механізми обходу санкцій, порушення експортного контролю та вразливості російського ВПК — і вміють знаходити прогалини, якими користуються для приховування активів і реальних власників. Кандидати від Української комплаєнс асоціації мають великий досвід у комплаєнсі, управлінні ризиками та доброчесному врядуванні й посилять нагляд сучасними стандартами прозорості й нульової толерантності до корупції.

За кого голосуємо:

5 — Інна Богатих, експертка із суспільно-політичних питань Ради економічної безпеки України
9 — Ганна Горбенко, голова ГО «Українська комплаєнс асоціація»
13 — Агія Загребельська, директорка з розвитку партнерств Ради економічної безпеки України
18 — Уляна Ляхович, заступниця голови Комітету комплаєнс-перевірок ГО «Українська комплаєнс асоціація»
26 — Святослав Огреба, заступник голови Комітету захисту бізнесу ГО «Українська комплаєнс асоціація»
36 — Ілона Хмельова, керівниця Ради економічної безпеки України

Коли і де?

Голосування відбудеться 10 червня 2026 року, старт о 9:00.

Покрокова інструкція:

1. Перейдіть за посиланням: https://voting.nabu.gov.ua/
2. У вкладці «Кандидати» ознайомтеся зі списком.
3. Натисніть «Розпочати голосування».
4. Підтвердіть згоду, поставивши галочки у відповідних блоках, і натисніть «Увійти через ID.GOV.UA».
5. Оберіть зручний спосіб авторизації.
6. Якщо використовуєте Bank ID — оберіть свій банк зі списку.
7. Перевірте коректність даних і натисніть «Продовжити».
8. Оберіть своїх кандидатів (можна обрати до 15) і натисніть «Проголосувати».

⏱ На вибір кандидатів дається 15 хвилин.

Дякуємо за вашу підтримку — кожен голос зміцнює незалежність НАБУ.

Конкурс з формування складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України

05/06/2026

⚖️ Фонд гарантування вкладів відстояв у суді арешт активів Костянтина Жеваго у справі банку «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»

🕰️ 20 травня 2026 року Північний апеляційний господарський суд підтвердив правомірність арешту українських активів екс-власника АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» Костянтина Жеваго, ініційованого Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. 🏛️
Арешт активів було ініційовано для забезпечення позову Фонду на майже 46 млрд грн — за збитками, завданими банку та його кредиторам. 💰

💬«У позовах проти пов’язаних осіб збереження активів є одним із найважливіших напрямів роботи. Через складність цієї категорії справ їх розгляд триває роками, справи знову і знову повертаються до попередніх інстанцій, а колишні власники банків докладають колосальних зусиль, щоб приховувати активи і нічого не повертати кредиторам навіть у разі судового рішення про відшкодування збитків. Тому ми вітаємо ухвалу, яка дозволяє захистити активи і у майбутньому, після відповідних судових рішень, стягнути їх на користь кредиторів банку», — наголосив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.
⚡️ Наразі справа №910/268/23 перебуває на розгляді у суді першої інстанції.
🔗 Деталі - за посиланням у першому коментарі👇

05/06/2026

05/06/2026

Громадська організація «Українська комплаєнс асоціація» висунула своїх представників до складу Ради громадського контролю при НАБУ. НАБУ

Ми переконані, що ефективний громадський контроль має базуватися не лише на активній громадянській позиції, а й на реальному досвіді роботи з антикорупційними розслідуваннями, комплаєнсом, фінансовим моніторингом, управлінням ризиками та побудовою доброчесних інституцій.

Наші кандидати:

▪️ Anna Gorbenko Ганна Горбенко — Голова Української комплаєнс асоціації, директор департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу банку, понад 20 років досвіду у сфері фінансових розслідувань, фінансового моніторингу та протидії корупції. Майже 9 років працювала в НАБУ, де очолювала напрям виявлення незаконного збагачення та неправомірної вигоди, а також брала участь у розбудові аналітичної функції Бюро.

▪️ Sviatoslav Ogreba Святослав Огреба — керівник практики форензік юридичної фірми Asters. Має багаторічний досвід проведення внутрішніх розслідувань, форензік-аудиту та оцінки ризиків. Працював у KPMG, PwC та на керівних посадах у Національному банку України.

▪️ Уляна Ляхович — експертка з антикорупційної діяльності та оцінки корупційних ризиків. Понад сім років обіймала посаду заступниці керівника Управління по роботі з громадськістю НАБУ, сьогодні працює у сфері корпоративної доброчесності та комплаєнсу.

Також підтримуємо наших колег із Рада економічної безпеки України економічної безпеки України - Рада економічної безпеки України - Economic security council of Ukraine, які высунули сильних кандидатів до складу РГК НАБУ:

▪️ Ілона Хмелева — фахівчиня у сфері економічної безпеки, санкційної політики та міжнародного співробітництва, амбасадорка ISECS в Україні.

▪️ Агія Загребельська — одна з провідних українських експерток із санкційної політики, державного контролю та мінімізації корупційних ризиків.

▪️ Інна Богатих — юристка з понад 25-річним досвідом у державному та банківському секторі, спеціалізується на санкціях, поверненні активів та вдосконаленні законодавства.

10 червня відбудуться онлайн-вибори до Ради громадського контролю НАБУ.

Ознайомитися з кандидатами та проголосувати можна за посиланням:
https://nabu.gov.ua/rada-gromads-kogo-kontroliu/cklad-rady-gromadskogo-kontrolyu/perelik-uchasnykiv-konkursu-z-obrannia-skladu-rady-gromads-kogo-kontroliu-traven-2026/

Підтримайте професіоналів, які мають досвід, репутацію та готові працювати на посилення незалежності й ефективності

05/06/2026

05/06/2026

Нещодавно Громадська організація «Українська комплаєнс асоціація» спільно з партнерами LIGA ZAKON провела NATIONAL FINMON FORUM 2026 — масштабний професійний майданчик, який об’єднав представників державних органів, банківського сектору, фінансових компаній, бізнесу та експертної спільноти.

Протягом форуму ми говорили про те, хто сьогодні реально контролює рух грошей, як формується ризик для бізнесу в системі фінансового моніторингу, міжнародних платежів, санкційного контролю та багаторівневого комплаєнсу.

У фокусі обговорення були:
▪️ Як банки та СПФМ формують ризиковий профіль клієнта;
▪️ SEPA, drop payments та нові виклики міжнародних платежів;
▪️ Санкційні ризики та перевірка контрагентів по всьому ланцюгу;
▪️ Валютний контроль та практичні аспекти міжнародних розрахунків;
▪️ AMLA та нова європейська архітектура фінансового моніторингу.

Найцінніше в таких заходах — це не лише виступи спікерів, а й живий обмін досвідом, практичні кейси, відверті дискусії та відповіді на запитання, які сьогодні хвилюють бізнес найбільше.

Передати атмосферу форуму кількома словами неможливо. Тому вже найближчим часом ми почнемо знайомити вас з основними висновками та практичними рекомендаціями кожної панельної дискусії.

А ще — готуємо для вас новий захід. Не менш актуальний, практичний і насичений професійними інсайтами.

Слідкуйте за нашими анонсами, долучайтеся до спільноти та ставайте частиною професійного середовища, яке формує культуру доброчесності та комплаєнсу в Україні.

До нових зустрічей!


:::

Дякуємо всім учасникам, спікерам та партнерам за довіру і підтримку. Разом будуємо професійну спільноту, яка створює нові стандарти доброчесності в Україні. 💙💛

05/06/2026

Автоматизація вже давно перестала бути питанням зручності. Сьогодні це питання швидкості, якості рішень і здатності бізнесу управляти ризиками в режимі реального часу.

29 травня ГО УКА взяла участь у закритому воркшопі, організованому Identomat Ukraine Ukrainian Association of Fintech and Innovation Companies, присвяченому майбутньому верифікації особи, автоматизації комплаєнсу, AML-процесів та моніторингу транзакцій.

Разом з Artem Khavanov говорили про те, як змінюється роль комплаєнсу в умовах цифровізації, чому ручні перевірки поступово втрачають ефективність та як технології допомагають одночасно посилювати контроль і покращувати клієнтський досвід.

Особливо цінно було обговорити не лише регуляторні вимоги, а й практичні виклики бізнесу: швидкість онбордингу, боротьбу з шахрайством, управління транзакційними ризиками та використання автоматизованих рішень для прийняття рішень на основі даних.

Дякую організаторам за якісну дискусію та можливість обмінятися досвідом з колегами, які формують майбутнє комплаєнсу, фінансового моніторингу та фінтех-ринку в Україні.

Комплаєнс більше не працює за принципом «перевірити після». Сьогодні він має вміти діяти «до», «під час» і «в режимі реального часу».

Ділюся кількома кадрами із заходу 👇

04/06/2026

Сьогодні професійна спільнота потребує не лише обміну досвідом, а й майданчиків для формування нових підходів, практичних рішень та стандартів доброчесності. Саме тому діяльність наших комітетів спрямована на розвиток експертизи, професійний діалог та підготовку рекомендацій для бізнесу, державного сектору та громадянського суспільства.

Представляємо керівництво Комітету:

🔹 Голова Комітету — Артем Ковбель
🔹 Заступник голови Комітету — вакансія
🔹 Заступник голови Комітету — вакансія

Ми вже розпочинаємо підготовку наступного засідання та запрошуємо членів Асоціації долучатися до формування порядку денного. Якщо у вас є пропозиції щодо тем, актуальних викликів, кейсів або експертів, яких варто запросити до обговорення, надсилайте свої ідеї у коментарях або безпосередньо керівництву комітету.

А якщо ви ще не є членом ГО «Українська комплаєнс асоціація», але хочете долучитися до професійної спільноти комплаєнсу, фінансового моніторингу, антикорупції, ризик-менеджменту та корпоративної етики — подавайте заявку на вступ через сайт Асоціації.

www.ukrainian-compliance.com

Разом формуємо культуру доброчесності в Україні.

04/06/2026

Сьогодні професійна спільнота потребує не лише обміну досвідом, а й майданчиків для формування нових підходів, практичних рішень та стандартів доброчесності. Саме тому діяльність наших комітетів спрямована на розвиток експертизи, професійний діалог та підготовку рекомендацій для бізнесу, державного сектору та громадянського суспільства.

Представляємо керівництво Комітету:

🔹 Голова Комітету — Artem-Abraham Krykun-Trush
🔹 Заступник голови Комітету — Денис Овчаров
🔹 Заступник голови Комітету — Igor Shevtsov

Ми вже розпочинаємо підготовку наступного засідання та запрошуємо членів Асоціації долучатися до формування порядку денного. Якщо у вас є пропозиції щодо тем, актуальних викликів, кейсів або експертів, яких варто запросити до обговорення, надсилайте свої ідеї у коментарях або безпосередньо керівництву комітету.

А якщо ви ще не є членом ГО «Українська комплаєнс асоціація», але хочете долучитися до професійної спільноти комплаєнсу, фінансового моніторингу, антикорупції, ризик-менеджменту та корпоративної етики — подавайте заявку на вступ через сайт Асоціації.

www.ukrainian-compliance.com

Разом формуємо культуру доброчесності в Україні.

04/06/2026

Сьогодні професійна спільнота потребує не лише обміну досвідом, а й майданчиків для формування нових підходів, практичних рішень та стандартів доброчесності. Саме тому діяльність наших комітетів спрямована на розвиток експертизи, професійний діалог та підготовку рекомендацій для бізнесу, державного сектору та громадянського суспільства.

Представляємо керівництво Комітету:

🔹 Голова Комітету — Анастасія Литвиненко
🔹 Заступник голови Комітету — Назар Одинаєв
🔹 Заступник голови Комітету — вакансія

Ми вже розпочинаємо підготовку наступного засідання та запрошуємо членів Асоціації долучатися до формування порядку денного. Якщо у вас є пропозиції щодо тем, актуальних викликів, кейсів або експертів, яких варто запросити до обговорення, надсилайте свої ідеї у коментарях або безпосередньо керівництву комітету.

А якщо ви ще не є членом ГО «Українська комплаєнс асоціація», але хочете долучитися до професійної спільноти комплаєнсу, фінансового моніторингу, антикорупції, ризик-менеджменту та корпоративної етики — подавайте заявку на вступ через сайт Асоціації.

www.ukrainian-compliance.com

Разом формуємо культуру доброчесності в Україні.