Ukrainian Compliance Association

08/05/2026

Папа Римський Лев XIV за два місяці після обрання зателефонував до банку для оновлення персональних даних — однак працівниця відмовила, бо не повірила, що говорить з очільником Ватикану.

Про казусний випадок розповів близький друг Папи, преподобний Том Маккарті, повідомляє The New York Times.

Понтифік представився як Роберт Прево і зазначив операторці, що хоче змінити номер телефону та адресу, прив'язані до його рахунку.

Лев XIV правильно відповів на всі секретні питання для ідентифікації особи. Проте працівниця банку заявила, що цього недостатньо. За її словами, для внесення змін він має з'явитися у відділення банку особисто.

За словами Маккарті, Папа пояснив, що не може цього зробити. Він наполягав на тому, що надав коректні відповіді. У відповідь операторка банку вибачилася, але стояла на своєму.

Тоді Папа Римський сказав: "А чи матиме для вас значення, якщо я скажу, що я — Папа Лев?". Після цього жінка кинула слухавку.

Детальніше: https://life.pravda.com.ua/society/levu-xiv-vidmovili-v-banku-pid-chas-dzvinku-bo-ne-povirili-yogo-slovam-314840/

05/05/2026

Фінансовий моніторинг рідко зводиться до аналізу окремих операцій.
Банк працює з моделлю поведінки клієнта, де кожна транзакція — лише елемент більшої картини.
Оцінюється не форма, а узгодженість:
економічний зміст операцій, відповідність профілю клієнта, стабільність і логіка фінансових потоків.
У цьому відео я розберу:
— що саме формує сигнали ризику в системах моніторингу
— як відхилення від поведінкової моделі запускає перевірки
— де виникають хибні та реальні спрацювання
— і як виглядає оцінка операцій на рівні аналітика, а не системи
Це розмова про те, як банк приймає рішення в умовах невизначеності —
і що насправді стоїть за кожним запитом, який отримує клієнт.

https://youtu.be/XnEsDoz9IUk

04/05/2026

01/05/2026

Голова Ukrainian Compliance Association Ganna Gorbenko Anna Gorbenko взяла участь у Build & Power Odesa 2026 фаховому заході будівельників Півдня України від Спілка Будівельників Півдня України
Говорили про комплаєнс у будівельній сфері, підготовку пакету документів для участі у проєктах відновлення на майданчиках Prozorro та DREAM, правилах фінансового моніторингу для того, щоб ваші операції не блокували у банках і важливості інтеграції функції комплаєнс у діяльність будівельної сфери

Доєднуйтеся до www.ukrainian-compliance.com
Вам все пояснять

30/04/2026

NATIONAL COMPLIANCE FORUM 2026
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛАЄНС ФОРУМ 2026
Ukrainian Compliance Association
LIGA ZAKON
Академія LIGA ZAKON
LIGA.net

29/04/2026

Шановні колеги, учасники Telegram-каналу «Українська комплаєнс асоціація», а особливо — члени ГО «Українська комплаєнс асоціація»,

запрошую вас на стратегічну сесію, де ми не формально «оновимо формулювання», а по суті переглянемо місію та візію нашої організації — через призму того, ким ми вже стали і куди реально рухаємося.

📅 Дата: 13 травня
🕚 Час: 11:00–13:00

Сесію проведе Олександр Новіков — з фокусом на OKR як інструмент не декларацій, а управління результатом.

Це буде робота, а не розмова:
— про сенси, які витримують практику,
— про пріоритети, які не розмиваються,
— і про цілі, які можна виміряти, а не красиво сформулювати.

Для участі:
перейдіть до Telegram-каналу Клубу комплаєнс-офіцерів та залиште свою електронну адресу — надішлемо деталі.

Буду рада бачити тих, хто готовий не погоджуватись формально, а думати разом.

28/04/2026

Одного дня, після завершення активної фази війни, в Україні відбудуться вибори і суспільство отримає шанс оновити обличчя влади. Але задовольнити запит на оновлення може видатися складнішим завданням, ніж здається на перший погляд. Не через високий рівень відповідальності і навіть не через виклики, які постануть перед розбитою війною країною. А через острах потенційних кандидатів назавжди ускладнити своє особисте фінансове життя.

Відповідно до законодавства, усі топпосадовці: від депутата чи міністра до президента, чи командувача Сухопутних військ, є політично значущими особами — politically exposed person або просто PEP.

Це означає, що банки (і не лише вони) мають застосовувати до таких осіб, а також усіх, хто з ними пов'язаний, посилений фінансовий моніторинг. До кінця їхнього життя.

Посилений фінмон не аби як дратує PEPів, зокрема — народних обранців. Настільки, що вони вже декілька разів безрезультатно намагалися скасувати ці обмеження чи їхню довічну дію, викликаючи цим занепокоєння міжнародних донорів України. Іронія в тому, що жорсткий фінансовий моніторинг свого часу ухвалили ці ж самі депутати, які тепер намагаються його позбутися.

Скільки PEPів в Україні і чи правда, що тепер рахунки топчиновників не перевірятимуть?

Читайте у матеріалі нижче 👇

📖 https://epravda.com.ua/power/chi-skasuyut-dovichniy-finmonitoring-pepiv-v-ukrajini-shcho-zminitsya-820858/

24/04/2026

Бізнес-спільнота у сфері будівництва, інвестицій та інфраструктурних проєктів зустрічається в Одесі.

🏗 Build & Power Odesa 2026 — міжнародний будівельний форум, присвячений відбудові Півдня України.
30 квітня 2026 року Одеса стане точкою зустрічі бізнесу, влади та міжнародних партнерів, де приймаються та запускаються рішення у сфері відбудови та інвестицій.

Форум організовується ОР Обласною Спілкою будівельників Півдня України спільно зі Одеська регіональна торгово-промислова палата

Захід об’єднає професійну аудиторію у сфері інвестиційних та інфраструктурних проєктів:

• Власники бізнесу, CEO та керівники компаній;
• ⁠Представники державної та місцевої влади;
• ⁠Міжнародні компанії та партнери (Румунія, Туреччина, Нідерланди, Азербайджан);
• ⁠Інвестори та фінансові інституції.

📌 Фокус форуму — на практичних результатах: партнерствах, домовленостях та контрактах.

🎟 Участь у форумі:
Реєстрація за посиланням:
https://forms.gle/dvky5eexJcAWcznH7

Квиток включає:
• Доступ до всіх панельних дискусій;
• ⁠Участь у B2B та нетворкінгу;
• Кава-брейки;
• ⁠Матеріали форуму.

Захід проходить за підтримки:
UGB Ukrgasbank
Автомагістраль-Південь
BarkS
Harmony Development
СТАЛЬКАНАТ

📞 Деталі участі та партнерства: Катерина Тихомирова +380 67 842 27 03

23/04/2026