KG Consulting

KG Consulting Фінансовий моніторинг, моніторинг та контроль комплаєнс-ризиків, процедур KYC (Know-your-Customer)

Спеціалізуємось на налаштуванні системи внутрішнього фінансового моніторингу у спеціальновизначених СПФМ, небанківських фінансових компаній, здійсненні НПК, Compliance та процедурах KYC! Персональний підхід до кожного клієнта!!!

09/06/2026

Національний банк України застосував до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ “МЕДІАНА ІНВЕСТ” (ЄДРПОУ 43990523) захід впливу у виг....

16/04/2026

Мінфін роз’яснює нові вимоги фінансового моніторингу для рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів. Що зміниться?

16/04/2026

Мінфін роз’яснив правила фінмоніторингу для рієлторів, бухгалтерів і консультантів: що потрібно перевіряти та коли звітувати

19/03/2026

Національний банк України на підставі власної заяви ТОВ "ФК "АКЦЕНТ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 41892459) погодив зміну обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії. З...

18/03/2026

Національний банк України застосував до двох небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді відкликання ліцензії та вимоги про вжиття заходів, спрямов....

18/03/2026

Шостий апеляційний адміністративний суд 11 березня 2026 року підтвердив правомірність рішення Національного банку України про відкликання ліцензії на торгівлю вал....

18/03/2026

Національний банк України застосував захід впливу до ТОВ “УМ ФАКТОРИНГ” (ЄДРПОУ 40274286) у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлен....

17/03/2026

Національний банк України відкликав у ТОВ “ФК “АСАП” (ЄДРПОУ 43575529) ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання такої фінансової послуги, як факто....

17/03/2026

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в лютому 2026 року зменшилася на вісім установ – до 761. Кількість банків, що мають ліцензію, у лютому – 60....

Address

вУлица Панікахи, 2
Dnipro
49000

Website

,

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when KG Consulting posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to KG Consulting:

Shortcuts

Share

Category