KG Consulting

KG Consulting Фінансовий моніторинг, моніторинг та контроль комплаєнс-ризиків, процедур KYC (Know-your-Customer)

Спеціалізуємось на налаштуванні системи внутрішнього фінансового моніторингу у спеціальновизначених СПФМ, небанківських фінансових компаній, здійсненні НПК, Compliance та процедурах KYC! Персональний підхід до кожного клієнта!!!

10/09/2026

Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансув...

07/09/2026

Національний банк України на підставі власних заяв трьох небанківських фінансових установ відкликав ліцензії на діяльність фінансової компанії. Ліцензії на діял...

07/09/2026

Національний банк України застосував до ТОВ “УПР” (ЄДРПОУ 37973023) заходи впливу у вигляді накладення штрафу та письмового застереження за порушення вимог за...

07/09/2026

Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансув...

31/08/2026

Національний банк України впроваджує великий пакет пом'якшення валютних обмежень. Метою змін, що почнуть діяти з 11 серпня 2026 року, є передусім підтримання фізичн...

24/08/2026

Національний банк України розширює коло абонентів Системи BankID НБУ та сприяє стабільному зростанню попиту на дистанційні послуги в державному та комерційному сек....

24/08/2026

Національний банк України застосував заходи впливу до двох фінансових компаній у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлен....

24/08/2026

Національний банк України застосував до двох платіжних установ ТОВ "ПЦ ГЕРЦ" (ЄДРПОУ 39763909) та ТОВ "ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА" (ЄДРПОУ 39269220) заходи вп...

24/08/2026

Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній: ТОВ "ФК “АТЛАНА" (ЄДРПОУ 42714783); ТОВ "ФК "ГРОУВЕЙ" (ЄДРПОУ 42364989); ТО....

Address

вУлица Панікахи, 2
Dnipro
49000

Website

,

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when KG Consulting posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to KG Consulting:

Shortcuts

Share

Category