KG Consulting

KG Consulting Фінансовий моніторинг, моніторинг та контроль комплаєнс-ризиків, процедур KYC (Know-your-Customer)

Спеціалізуємось на налаштуванні системи внутрішнього фінансового моніторингу у спеціальновизначених СПФМ, небанківських фінансових компаній, здійсненні НПК, Compliance та процедурах KYC! Персональний підхід до кожного клієнта!!!

19/03/2026

Національний банк України на підставі власної заяви ТОВ "ФК "АКЦЕНТ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 41892459) погодив зміну обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії. З...

18/03/2026

Національний банк України застосував до двох небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді відкликання ліцензії та вимоги про вжиття заходів, спрямов....

18/03/2026

Шостий апеляційний адміністративний суд 11 березня 2026 року підтвердив правомірність рішення Національного банку України про відкликання ліцензії на торгівлю вал....

18/03/2026

Національний банк України застосував захід впливу до ТОВ “УМ ФАКТОРИНГ” (ЄДРПОУ 40274286) у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлен....

17/03/2026

Національний банк України відкликав у ТОВ “ФК “АСАП” (ЄДРПОУ 43575529) ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання такої фінансової послуги, як факто....

17/03/2026

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в лютому 2026 року зменшилася на вісім установ – до 761. Кількість банків, що мають ліцензію, у лютому – 60....

17/03/2026

Національний банк України застосував до АТ “УКРПОШТА” (ЄДРПОУ 21560045) захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 255 000 грн. Штраф накладено за порушен....

17/03/2026

Національний банк України застосував до ПРАТ СК "ВЕЛЕС" (ЄДРПОУ 30217808) заходи впливу у вигляді штрафу (далі – штраф) та письмового застереження (далі – заст...

17/03/2026

Шостий апеляційний адміністративний суд постановою від 04 березня 2026 року залишив без змін рішення Київського окружного адміністративного суду від 24 червня 2025 ....

27/02/2026

Понад 30 млрд грн «відмито» через дропів: Держфінмоніторинг розкрив масштаби злочинних схем | Публікації | Судово-юридична газета

13/02/2026

Держфінмоніторинг обговорив із суб’єктами первинного фінансового моніторингу практику застосування нових форм інформаційного обміну

Address

вУлица Панікахи, 2
Dnipro
49000

Website

https://kgconsulting.net.ua/#page-services

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when KG Consulting posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to KG Consulting:

Shortcuts

Share

Category