Lutte contre le blanchiment d'argent

20/06/2021

10/10/2018

05/10/2018

PROGRAMME DE L'ÉVÉNEMENT | EVENT PROGRAM

04/10/2018

يوم دراسي
دور المحامي في مكافحة الفساد ومنع غسيل الأموال

10 و 11 أكتوبر 2018 بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضفاف البحيرة تونس

تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية للمحامين واللجنة التونسية للتحاليل المالية يوما دراسيا حول دور الحامي في مكافحة الفساد ومنع غسيل الأموال، وينقسم هذا اليوم إلى جملة من المحاور يضاف لها المحور الختامي المتعلّق بالتوصيات.

كلمات الافتتاح يلقيها :

- العميد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
- العميد عامر المحرزي، عميد المحامين.
- السيد محافظ البنك المركزي

المحور الأول :
تقرير تمهيدي: يقدّم الإشكاليات المطروحة

محاضرة يلقيها السيد لطفي حشيشة الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية حول:

المعطيات الأولية، المتعلّقة بممارسات مجموعة المهن الواردة في أحكام الفصل 107 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وعلاقتها بغسيل الأموال من الناحيتين الموضوعية والفعلية.

طرح الإشكالية : من خلال ظروف تعاطى المهن الواردة بالفصل 107.
يبين الباحث إمكانية أن يكون لهذه المهن التي من بينها المحاماة، علاقة بغسيل الأموال من خلال :
- طبيعة العمل ،
- أشكال الممارسة ،
- الرقابة الهيكليّة المفروضة على كل مهنة وصلاحياتها ومدى نجاعتها....

المحور الثاني
المعطيات الدولية والمقارنة لجريمة غسل الأموال

محاضرة يلقيها الخبير الدولي السيد "جون بيار بران"
خبير دولي في مجال مكافحة غسيل الأموال

يقدم المحاضر علاقة تونس بمحيطها الخارجي المكون من تدفقات مالية عابرة للحدود وكيفية القيام بها، وما هو موقع تونس حسب ما هو متوفر من إحصائيات في هذه التدفقات والواقع المالي الدولي وخاصة بيان مواقع المهن المعنية من هذا الواقع الدولي،
كما سيقع تقديم إشكالية غسل الأموال على الصعيد الدولي مع عينات من الجهود التي بذلت خارج البلاد التونسية خاصة البلدان السائرة في طريق النمو في هذا المضمار حتى يبين ما هو مطلوب من جهد أو من تحوير تشريعي في بلادنا وأن هذا الجهد لا يحمل بلادنا أكثر مما تتحمله الدول المماثلة لها من حيث وضعيتها الإقتصادية والإجتماعية حتى لا تحاسب بلادنا على أساس منظومات لا تدرك حقيقة ما الوضع الواقعي للمهن التونسية، وحتى لا تخرج سياسة محاربة غسيل الأموال عن إطارها الهادف إلى الشفافية المالية على الصعيدين المحلي والدولي .

المحور الثالث
وسائل الوقاية ومقاومة غسيل الأموال بين الموجود والمنشود
محاضرة يلقيها السيدّ "محمد كمون" القاضي بالقطب القضائي والمالي

يقدّم خلالها المحاضر القوانين المتوفرة في تونس والتي تعنى بمسألة غسيل الأموال مع تقييم مدى نجاحها وإن إقتضى الأمر إخفاقاتها أو محدوديتها وبيان ماهو مطلوب من قوانين جديدة تضمن أو تمكن من تحقيق رقابة وزجر يحد من إمكانية غسيل الأموال في بلادنا .
المحور الرابع
المهن المعنية بغسيل الأموال وخصوصياتها المحلّية والدولية
محاضرة يلقيها السيد "فيصل عجينة" المحامي
يقدم المحاضر خلال هذا المحور خصوصيات المهن المعنية مع أخذ ثلاثة منها كعينة المحامون والخبراء المحاسبون وعدول الإشهاد في بلادنا وفي القانون المقارن حتى يوضح الفرق بين حقيقة ما هو موجود في بلادنا واقعا والأطر القانونية المحيطة به والمنظمة له وما هو موجود دوليا خاصة بدول أوروبا والدول الأنقلو سكسونية حتى لا يقع حيف في حق المهن التونسية بالنسبة إلى نفس المهن في البلدان الأخرى ويتبين المحامون التونسيون ما قام به محاموا النظم اللاتينية والأنقلو سكسونية من جهد في المشاركة في مقاومة غسيل الأموال، إن وجد هذا الجهد فعلا.

المحور الخامس
المحامي وجريمة غسل الأموال
محاضرة يقدّمها الأستاذ فرحات التومي
يبين المحاضر خصوصيات المحاماة التونسية وظروف ممارستها ومدى توافق قانون 07 أوت 2015 مع وضعها الواقعي والقانوني.

المحور السادس
التوصيات
ترفع الهيئة المكونة للغرض بالاعتماد على الدراسات المقدّمة توصيات لرئاسة الحكومة ولمجلس نواب الشعب إن إقتضى الأمر وذلك فيما يخص مراجعة بعض الجوانب القانونية التي يبرز اليوم الدراسي عدم ملائمتها مع ما هو مطلوب من تونس أن تقوم به من جهد لمآزرة الجهد الدولي في محاربة غسيل الأموال،

ويختتم اليوم الدراسي بتوزيع شهائد المشاركة