04/10/2026
🇸🇬 SINGAPORE: PHONG TỎA S$39 TRIỆU TỪ VỤ BÁN TÒA NHÀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU TRA RỬA TIỀN
Một thương vụ bất động sản trị giá S$39 triệu tại Singapore đang thu hút sự chú ý sau khi toàn bộ số tiền thu được từ việc bán tòa nhà bị cơ quan chức năng thu giữ phục vụ điều tra.
Tòa nhà thương mại tại 2 Jalan Kilang Barat, khu vực Bukit Merah, đã được bán cho Jackspeed Holdings. Giao dịch hoàn tất vào tháng 9/2026.
Tuy nhiên, Singapore Police Force xác nhận số tiền S$39 triệu thu được từ thương vụ đã bị thu giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra đang diễn ra đối với các cá nhân và doanh nghiệp được cho là có liên quan đến Chen Zhi và Prince Group tại Cambodia.
Đáng chú ý:
👉 Địa chỉ 2 Jalan Kilang Barat trước đây được xác định là địa chỉ đăng ký của nhiều công ty bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vào năm 2025.
👉 Một doanh nhân Singapore có liên quan đến các hoạt động đang bị điều tra đã bị bắt vào tháng 11/2025 vì nghi ngờ liên quan đến hành vi rửa tiền.
👉 Cảnh sát Singapore cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và chưa thể cung cấp thêm thông tin.
Theo luật sư được The Straits Times phỏng vấn, cảnh sát có thể thu giữ khoản tiền nếu có cơ sở nghi ngờ đây là lợi ích có nguồn gốc từ hành vi phạm tội. Việc số tiền cuối cùng có bị tịch thu hay được hoàn trả sẽ phụ thuộc vào quá trình pháp lý tiếp theo.
Một vụ việc nữa cho thấy Singapore đang kiểm soát rất chặt dòng tiền, tài sản và bất động sản có dấu hiệu liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
S$39 triệu bán được nhà nhưng tiền chưa chắc đã được cầm về. Ở Singapore, nguồn tiền đôi khi quan trọng không kém số tiền.
Nguồn: The Straits Times, 4/10/2026.