Willy Santana

Willy Santana Especialista en Prevencion de Lavado de Dinero y Compliance Empresarial.

Los 17 clubes rotarios de Ciudad Juárez se reunieron en la Feria de la Salud para seguir llevando servicio y apoyo a nue...
21/04/2026

Los 17 clubes rotarios de Ciudad Juárez se reunieron en la Feria de la Salud para seguir llevando servicio y apoyo a nuestra comunidad. 💙

Nos enorgullece formar parte de este esfuerzo conjunto y compartir la labor de nuestro proyecto Mil Sonrisas, brindando esperanza y atención a niñas y niños con labio y paladar hendido.

Porque servir juntos nos permite llegar más lejos. ✨

21/04/2026

Así se vivió nuestra participación en la Feria de la Salud junto a los 17 clubes rotarios de Ciudad Juárez. 🙌

Un día de servicio, unión y compromiso con nuestra comunidad, donde seguimos impulsando nuestro proyecto Mil Sonrisas para transformar vidas una sonrisa a la vez. 💙

11/03/2026

La legislación cambia, y las empresas deben evolucionar con ella.

Así se vivió el taller sobre la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Durante esta sesión se analizaron los cambios más relevantes y su impacto en las empresas, así como las obligaciones que los negocios deben cumplir para evitar riesgos legales.

Agradecemos a todos los profesionales que participaron y formaron parte de esta capacitación.

📩 Si te interesa asistir al próximo taller o recibir información sobre futuras sesiones, envíanos un mensaje.

Si realizas alguna actividad considerada vulnerable, debes cumplir.Desde 2013 esta Ley está vigente.En 2017 comenzaron l...
26/02/2026

Si realizas alguna actividad considerada vulnerable, debes cumplir.

Desde 2013 esta Ley está vigente.
En 2017 comenzaron las revisiones formales.
Entre 2018 y 2022 hubo multas millonarias a actividades vulnerables.

En 2025 la reforma endurece controles y reportes.

Muchas empresas no saben que están obligadas…
hasta que llega la sanción.

📍 6 de marzo 2026 · TEC Monterrey
💰 Inversión: $400
⚠️ Solo 35 lugares

No es una ley nueva.Es una ley que ahora sí están aplicando.2013: Entró en vigor.2017: Comenzaron a regular.2018–2022: M...
25/02/2026

No es una ley nueva.
Es una ley que ahora sí están aplicando.

2013: Entró en vigor.
2017: Comenzaron a regular.
2018–2022: Multas millonarias.
2025: Reforma más estricta.

La pregunta no es si aplica.
La pregunta es si ya estás cumpliendo.

Inscríbete antes de la siguiente revisión.

Los empresarios exitosos no reaccionan.Previenen.Compliance empresarial significa operar con estructura, control y blind...
19/02/2026

Los empresarios exitosos no reaccionan.

Previenen.

Compliance empresarial significa operar con estructura, control y blindaje legal.

Este 25 de febrero aprende cómo anticiparte a riesgos laborales, fiscales y societarios.

Solo lugares limitados.

📲 Confirma tu asistencia por WhatsApp.

07/08/2025

¿Estás preparado para los nuevos cambios en la Ley Antilavado?
La reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) marca un antes y un después en la manera en que las empresas deben prevenir y detectar el Lavado de Dinero.

¿Estás seguro de estar cumpliendo correctamente?
Una omisión puede traducirse en fuertes sanciones legales y financieras, incluyendo:
* Multas elevadas
* Clausura temporal o definitiva
* Responsabilidad penal para representantes legales

Este curso te brindará una visión clara, práctica y actualizada sobre:
✅ Cómo impactan los cambios normativos en tu actividad empresarial
✅ Nuevas obligaciones que podrías estar omitiendo
✅ Cómo proteger tu empresa frente a posibles sanciones

📍 Lugar: Instalaciones de CANACO Juárez
📅 Fecha: Jueves 21 de agosto
🕘 Horario: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

¡No te quedes atrás!
Conviértete en un referente del cumplimiento normativo dentro de tu sector.

🔗 Regístrate aquí: https://docs.google.com/forms/d/1fveRYh9wN6zbs7sFk6nCWwig09nqnQFZ7VwVP0f3dWY/edit

Cupo limitado. ¡Asegura tu lugar hoy mismo!

🎯 Examen de PLD/FT: No lo intentes… ¡Lógralo!
31/07/2025

🎯 Examen de PLD/FT: No lo intentes… ¡Lógralo!

El examen de certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) evalúa tus conocimi...
28/02/2025

El examen de certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) evalúa tus conocimientos en áreas clave como:

📜 Marco legal y normativo: Leyes y regulaciones nacionales e internacionales relacionadas con PLD/FT.
🔍 Identificación de actividades vulnerables: Reconocimiento de operaciones susceptibles de involucrar recursos de procedencia ilícita.
🛡️ Metodologías de evaluación de riesgos: Enfoques para identificar y mitigar riesgos asociados al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
📋 Obligaciones de los sujetos obligados: Responsabilidades específicas en materia de prevención y detección de operaciones ilícitas.

La certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) está dirigida a diversos prof...
28/02/2025

La certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) está dirigida a diversos profesionales clave en el sector financiero y áreas relacionadas en México. Entre ellos se encuentran:

👮‍♂️ Oficiales de Cumplimiento: Responsables de implementar y supervisar programas de prevención de lavado de dinero en sus organizaciones.
🕵️‍♀️ Auditores Externos Independientes: Profesionales que evalúan el cumplimiento de normativas PLD/FT en entidades financieras.
🔍 Auditores Internos: Encargados de verificar internamente la correcta aplicación de políticas y procedimientos relacionados con PLD/FT.
💼 Otros Profesionales: Incluye consultores, asesores y especialistas que ofrecen servicios en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

¡Prepárate para aprobar tu certificación PLD! 💼✨ Con nuestro coaching y asesoría, tu éxito está asegurado. 🚀🔑 ¡Tu futuro...
27/02/2025

¡Prepárate para aprobar tu certificación PLD! 💼✨ Con nuestro coaching y asesoría, tu éxito está asegurado. 🚀

🔑 ¡Tu futuro empieza aquí!
📚 Sesiones personalizadas
✅ Aprobación garantizada

Address

Av. Del Charro # 369, Álamos De San Lorenzo
Singapore
32340

Telephone

+6561018650

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Willy Santana posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Willy Santana:

Shortcuts

Featured

Share

Category