24/05/2020
Under flera år har antalet penningtvättsbrott ökat kraftigt. Penningtvättsbrottslagen trädde i kraft den 1 juli 2014, med ett uttalat syfte att motverka organiserad brottslighet. I lagen återfinns straffbestämmelsen om näringspenningtvätt. En bestämmelse som inte är helt tydlig och som väcker vissa funderingar.
I bestämmelsen kan läsas följande; Den som i näringsverksamhet, eller såsom led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott kan dömas för näringspenningtvätt.
Avgörande för bestämmelsens tillämplighet är inte om egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet. Grunden för straffansvaret är istället att gärningsmannen gör sig skyldig till ett klandervärt risktagande, alltså objektivt misstänkta omständigheter vid penninghanteringen. Att egendomen senare visar sig vara legitim undantar därför inte från ansvar.
Det är det här som är märkligt. Att hantera pengar som är legitima kan alltså vara straffbart om det är frågan om ett ”klandervärt risktagande”. Men vad är ett ”klandervärt risktagande”? Brå har i en rapport utvärderat hur bestämmelsen om näringspenningtvätt har tillämpats sedan den infördes. Kritik riktas av flera intervjupersoner, däribland domare, mot formuleringen ”klandervärt risktagande” eftersom det är oklart vad som avses med formuleringen och att detta lett till inkonsekventa domslut.
Vi delar den kritik som framförs i rapporten och håller med om att det vore önskvärt att få ett förtydligande kring vilken typ av agerande som ska anses straffbart. När ska det exempelvis anses straffbart att hantera en större mängd kontanter? Hur stora belopp ska det krävas för att det ska utgöra ett klandervärt risktagande? Vilken typ av hantering kan anses utgöra en vanemässig hantering? Utan ett förtydligande från HD finns risk för fortsatt inkonsekvent rättstillämpning, bristande förutsägbarhet och i slutändan minskad rättssäkerhet.
̊ ̊lsadvokat