05/06/2021
Полная версия моего комментария для Сравни.Ру о реестре ЦБ - ненадёжных фин.компаний.
📰реестр в целом и наличие в нем той или иной компании, не означает что внесенная в него компания является мошенниками или злоумышленниками. Данные реестр показывает лишь то, что по некоторым критериям (а их довольно много), организация не соответствует нормам законодательства РФ, например не имеет русскоязычную версию сайта, или не предусматривает возможность пополнения через российские платежные системы. Данный список нужен больше государственным и муниципальным компаниям которые занимаются к примеру инвестициями, что бы быть уверенными что их инвестиции находятся в руках у компании благонадежной и не имеющей претензий со стороны например ЦБ так как в основном в данный список были занесены те компании, по которым уже проводилась проверка или поступали жалобы находящиеся в работе.
⚠️Во всем остальном, вне зависимости от наличия или отсутствия компании в реестрах – те кто вложил деньги, все свои вопросы должны решать на основании ГК РФ и условий договора с такой компанией, а в случае неисполнения обязательств и гарантий – обращаться в суд, в том числе и если инвестор обратился в рамках договора, но ему отказывают в досрочном расторжении или возврате. Наличие компании в списке, определенно дает потребителям, пользователям, инвесторам – определенное преимущество в требовании об одностороннем расторжении и полном возврате на территории РФ.
🗳А вот в случае если подобная компания: «Скам» - термин который часто используют сейчас для описания мошеннической компании которая схлопывается и исчезает после того как получила прибыль, то это по сути уже уголовное преступление которое может квалифицироваться по 159 УК РФ как Мошенничество. 🕵🏻В такой ситуации необходимо обращаться с заявлением в полицию прикрепив все имеющиеся платежки, документы, и иные подтверждения взаимодействия с такой компанией. Так же не лишним будут снимки экрана (скриншоты) такого сайта и его внутреннего наполнения, а далее, после того как органы установят лиц ответственных за данные деяния – обращаться к ним с иском о взыскании, возврате и компенсации. #юрист #москва #цб