Тайный советник KYC

Тайный советник KYC KYC Consulting and Legal services - кейсы, которые интересны профессио

Екатерина Босова - вдова Дмитрия Босова, бывшего владельца группы «Аллтек», крупнейшего в мире производителя антрацита, ...
03/11/2020

Екатерина Босова - вдова Дмитрия Босова, бывшего владельца группы «Аллтек», крупнейшего в мире производителя антрацита, направила в Одинцовский районный суд МО иск об увеличении собственной доли в группе в связи с, по словам истца, увеличением средств в уставном капитале за счет продажи ее автомобиля Bentley.
Екатерина ссылается на нормы зконодательства, которые позволяют выводить из режима совместной собственности супругов активы, в случае доказательства трат средств на их приобретение лишь одного из супругов. В данном случае истец хочет доказать, что доля в ГК «Аллтек» была увеличена исключительно за счет средств продажи ее автомобиля.

В данном случае мы наблюдаем последовательный конфликт наследников известного предпринимателя - недавно, дети Дмитрия Босова совместно с их матерью подали иски к Екатерине для уменьшения ее доли в группе «Аллтек» в связи с тем, что брак Дмитрия и ответчика был зарегистрировать намного позже компании (2016 vs 1993), что предполагает исключение актива из совместного имущества супругов.

Что можно рекомендовать клиентам с любым значительным уровнем активов, учитывая юридические сложности, с которыми сталкиваются наследники в данном кейсе? Использовать все доступные инструменты для организации планирования передачи активов. В данном случае это мог быть траст, учрежденный в классической для него юрисдикции с английским правом (для сохранения компании), а также брачный договор (для разграничения имущества между супругами) и завещание (для передачи российский активов, с учетом обязательных долей и прочих формальностей). К сожалению, даже самые успешные и прогрессивные предприниматели иногда откладывают момент планирования, из-за чего в сложной ситуации оказываются их наследники.

https://www.rbc.ru/business/03/11/2020/5f9fd9169a7947547ec662dc?

Катерина Босов, владеющая 43,3% промышленной группы «Аллтек», через суд рассчитывает увеличить свою долю до 77%. Ее покойный муж Дмитрий Босов смог сохранить контроль ...

 #аналитика Выдержка из исследования Frank RG влияния COVID-19 на рынок Private banking:👥Клиенты- Клиенты считают, что в...
09/07/2020

#аналитика Выдержка из исследования Frank RG влияния COVID-19 на рынок Private banking:

👥Клиенты
- Клиенты считают, что во время кризиса комиссия должна снижаться;
- Клиентам необходимо расширение доступа к информации в режиме реального времени.

👨🏼‍💼🧑🏻‍💼Управляющим
- Обратить внимание на искусственный интеллект для персонализации сервисов;
- Отвечать на уникальные потребности клиентов;
- Пересмотреть косты для клиентов;
- Строить экосистему / объединяться / кооперироваться.

 #новости Рекомендации клиентам обязательно сообщать📝 властям России о наличии второго гражданства, или даже основания (...
08/07/2020

#новости Рекомендации клиентам обязательно сообщать📝 властям России о наличии второго гражданства, или даже основания (!) его получения, носят обязательный характер именно из-за подобных кейсов. Разумеется, в случае Петра Верзилова у органов следствия присутствует определённая мотивация к доведению дела до обвинительного приговора, но и у не связанных с политикой физических лиц в России могут в любой момент возникнут подобные сложности при обнаружении в ходе оперативных мероприятий документов📕, свидетельствующих о наличии второго гражданства.

Издателю «Медиазоны» и участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову предъявили обвинение по делу о неуведомлении о двойном гражданстве (330.2 УК), рассказал руковод....

 #рейтинг Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) понизило рейтинг Канады, теперь лишь 10 стран оценен...
01/07/2020

#рейтинг Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) понизило рейтинг Канады, теперь лишь 10 стран оценены агентством на наивысшем уровне "AAA", это самое низкое число с 1998 года

Рейтинг Fitch теперь выглядит так: США, Германия, Швейцария, Люксембург, Нидерланды, Дания, Швеция и Норвегия, а также Сингапур и Австралия.

30/06/2020

#новости Национальное агентство по борьбе с преступностью 🇬🇧Великобритании (NCA) проиграло иск к внуку бывшего президента 🇰🇿Казахстана и обязано теперь покрыть судебные издержки на сумму 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Британское ведомство не смогло доказать, что происхождение 80 миллионов фунтов стерлингов, потраченных Нурали Алиевым на Лондонскую недвижимость, сомнительно.

Это уже второй кейс, связанный с законом 2018 года «Об аресте имущества неустановленного происхождения» (Unexplained Wealth Orders, UWO). Напомним, закон позволяет властям требовать подтверждения источников средств на любые покупки иностранцев свыше 50 тысяч фунтов стерлингов.

Первый прецедент закончился успешно для стороны обвинения - супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана не смогла объяснить суду (с полнотой подтверждений) происхождение средств на покупку дома в районе Найтсбридж и участка в Аскоте, в сумме на 20 миллионов фунтов стерлингов.

Эпидемия короновируса поставила на паузу множество процессов, но в ближайшие годы нас наверняка ожидают громкие кейсы по UWO, связанные с гражданами или бывшими гражданами России и СНГ.

Address

Садовническая набережная, 9
Moscow
115035

Opening Hours

Monday 10:00 - 19:00
Tuesday 10:00 - 19:00
Wednesday 10:00 - 19:00
Thursday 10:00 - 19:00
Friday 10:00 - 19:00

Telephone

+74950185181

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Тайный советник KYC posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Тайный советник KYC:

Share

Category