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GP Consultores y Asociados

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Paraguay
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GP Consultores y Asociados

Especialistas en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

10/06/2025

𝗦𝗮𝗯𝗶́𝗮𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗳𝘂𝗻𝗱𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗲𝗻 𝘁𝗲𝗺𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗰𝗼𝗿𝗿𝘂𝗽𝗰𝗶𝗼́𝗻, 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼𝘀 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗼𝘀 𝘆 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗿𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼𝘀 𝘀𝗶𝗻 𝗴𝗮𝘀𝘁𝗮𝗿 𝘂𝗻 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗮𝘃𝗼?

🌐 Tanto si estás comenzando como si eres un experto buscando actualizaciones, aquí te comparto las plataformas más destacadas que nos compartió Macarena S. Barral:

🔸 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗨𝗦 𝗚𝗔𝗙𝗜𝗟𝗔𝗧: GAFILAT ofrece cursos asincrónicos y gratuitos sobre las 40 Recomendaciones del GAFI (¡recomendado, útil y necesario!), activos virtuales y más. Los cursos están disponibles en español e inglés y son accesibles para el público en general. OJO: hay que estar atentos porque abre en fechas determinadas.
🔗 https://lnkd.in/dmA4bvSn

🔸 𝗕𝗮𝘀𝗲𝗹 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗲 𝗼𝗻 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 - 𝗕𝗮𝘀𝗲𝗹 𝗟𝗘𝗔𝗥𝗡: Ofrece cursos gratuitos de un sinfín de temas relacionados a fortalecer habilidades en la lucha contra la corrupción y el crimen financiero.
🔗 https://lnkd.in/dCAC22bC

🔸 𝗙𝗔𝗧𝗙 𝗔𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝘆 (𝗚𝗔𝗙𝗜): La Financial Action Task Force (FATF) Academy no está abierta al público, pero tiene un canal de YouTube con webinars muy interesantes y una serie de “FATF Training Videos (E-learning platform)” (en inglés).
🔗 https://lnkd.in/dqBNABKV

🔸 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: Ofrece webinars y eventos gratuitos sobre temas actuales en Compliance, incluyendo actualizaciones del GAFI y gestión de riesgos.
🔗 https://lnkd.in/daDMnGiJ

🔸 𝗔𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗘𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀 𝗖𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗗𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼𝘀 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗼𝘀 (𝗔𝗖𝗙𝗖𝗦): ACFCS ofrece una amplia gama de webinars gratuitos en español e inglés sobre temas como criptofraude, actualizaciones regulatorias y estrategias de cumplimiento.
🔗 https://www.acfcs.org/

🔸 𝗨𝗜𝗙 (𝗨𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗮): de cada país, suelen tener cursos gratuitos e información valiosa, algunos ejemplos:
• Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) – Colombia
🔗 https://lnkd.in/d5YYgqNJ

• Unidad de Análisis Financiero (UAF) – República Dominicana
🔗 https://lnkd.in/djzSjXC8

02/05/2025

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en su calidad de autoridad de aplicación de la Ley Nº 1015/97 y sus leyes modificatorias, se dirige a todos los Sujetos Obligados con el fin de comunicar que se ha efectuado actualizaciones al sistema SIRO (Sistema Integrado de Reporte de Operaciones), específicamente en lo que respecta al módulo de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

25/04/2025

SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

El 7 de febrero, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales, anunció un nuevo procedimiento que simplifica y centraliza los trámites de inscripción y actualización de datos de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). A partir de ahora, estas gestiones se realizan en un solo trámite a través de la plataforma digital de la Abogacía del Tesoro, exclusivamente por el representante legal. Entre los documentos requeridos figuran el Acta de Constitución, el Estatuto Social y la disposición que reconoce la personería jurídica.

Asimismo, según lo establecido por la Ley N.º 6446/19, las OSFL deben actualizar anualmente su información antes del 30 de junio, incluso si no hubo cambios durante el último año. En caso de modificaciones, estas deben ser informadas dentro de los 15 días hábiles posteriores. Esta medida busca facilitar el cumplimiento normativo y mejorar la eficiencia administrativa del sector.

13/02/2025

ATENCIÓN SUJETOS OBLIGADOS

Se informa que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) ha emitido los montos correspondientes al canon anual para los sujetos obligados.

Los sujetos obligados deben realizar el pago correspondiente antes del 31 de mayo del presente año.

Es importante cumplir con este requisito para evitar sanciones y multas.

Para más información, por favor consultar la página web de la SEPRELAD o comunicarse con nosotros al 0973 853917 - 0982 991274

17/10/2024

COMUNICADO

GP Consultores y Asociados informa a sus clientes y aliados estratégicos que, en cumplimiento con la Resolución N.º 216/2023 y su modificatoria, por la cual se deroga la Resolución N.º 135/2020, las capacitaciones requeridas para el registro de Auditores Externos especializados en PLA/FT tendrán un tratamiento único. Esto significa que no se descontarán puntos por eventos de formación realizados, conforme a la Resolución N.º 218/2020.

Agradecemos a todos nuestros Auditores Externos por su continuo compromiso en la lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT).

02/10/2024

Estimados Sujetos Obligados,

Les recordamos la importancia de cumplir con la presentación de ROS Negativo correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre. Esta presentación debe realizarse durante los primeros 5 días hábiles de Octubre.

Agradecemos su compromiso y puntualidad en este proceso, ya que es esencial para mantener vuestras operaciones en orden.

Si tienen alguna pregunta o necesitan apoyo, no duden en comunicarse al 0982 991 274 o al correo [email protected].

20/09/2024

RESOLUCIÓN N° 498/2024
POR LA CUAL SE APRUEBA LA CALIFICACIÓN DE LA “CUENTA BÁSICA MIPYMES” COMO DE RIESGO BAJO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SUPERVISADAS POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, Y SE ESTABLECEN CRITERIOS ESPECIALES DE DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE INCLUSIÓN FINANCIERA DEL PAÍS.
Link aquí 👇🏻
https://www.seprelad.gov.py/userfiles/files/resoluciones/resn498.pdf

20/09/2024

En el marco de formar a los Sujetos Obligados sobre sus obligaciones para la prevención del lavado de activos, así como para concienciar sobre una cultura Antilavado, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), viene realizando una serie de capacitaciones, en distintos puntos del país.

En esta ocasión, las capacitaciones se llevarán a cabo en el salón de eventos del Centro de Formación Profesional, ubicado en Loma Plata (Chaco Paraguayo), Departamento de Boquerón, los días 24 y 25 de setiembre, específicamente para los Sujetos Obligados de los sectores de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), Inmobiliario y Automotores.

El objetivo de estos talleres es explicar sobre las normativas de prevención de lavado de activos, la debida diligencia, los formularios de inscripción y sobre todo concientizar sobre la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Además, para dar cumplimiento a uno de los aspectos considerados en el Plan de Acción del Informe de Evaluación Mutual de la República del Paraguay.

Cronograma de Capacitaciones

Sector OSFL

24 de setiembre

9.00 a 11.00 hs

Sector Automotores

25 de setiembre

9.00 a 11.00 hs

Sector Inmobiliario

24 de setiembre

15.00 a 17.00 hs

03/09/2024

Lanzamiento del Módulo E-PORANDU de SEPRELAD: Innovación en la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Estimados Clientes y Asociados,

Nos complace anunciar el reciente lanzamiento del Módulo de Consultas E-PORANDU por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). Esta nueva herramienta representa un avance significativo en la gestión y supervisión de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Paraguay.

E-PORANDU está diseñado para ofrecer una solución eficiente y accesible para la consulta y cumplimiento de las obligaciones normativas. Entre sus principales características destacan:

Acceso en Tiempo Real: Permite realizar consultas en tiempo real sobre aspectos específicos del cumplimiento, facilitando una respuesta rápida a las necesidades de los usuarios.

Interfaz Intuitiva: Su diseño amigable garantiza que los usuarios puedan navegar y utilizar la plataforma con facilidad.
Seguridad y Confidencialidad: Implementa estrictas medidas de seguridad para proteger la información sensible.

GP Consultores y Asociados reconoce la importancia de esta herramienta para optimizar los procesos de cumplimiento y mejorar la transparencia en las operaciones. Recomendamos a todas las entidades y sujetos obligados que aprovechen esta plataforma para asegurar un cumplimiento eficaz y actualizado con las normativas vigentes.

Estamos disponibles para ofrecer asesoría y soporte en la implementación y uso del Módulo E-PORANDU. No duden en contactarnos para cualquier consulta o asistencia adicional que puedan necesitar.

El módulo se encuentra en el portal institucional en el siguiente link: https://www.seprelad.gov.py/eporandu/.

Puede acceder al instructivo ingresando a: https://www.seprelad.gov.py/userfiles/files/resoluciones/instructivo-eporandu.pdf.

Agradecemos su atención y quedamos a su disposición para cualquier consulta.

GP Consultores y Asociados

26/08/2024

*Atención sector automotor: SEPRELAD realizará controles sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT). Les instamos a revisar sus políticas y procedimientos de cumplimiento para asegurarse de que cumplen con las normativas vigentes.*

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Horario de Apertura

Lunes	09:00 - 17:00
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