Fraude Investigaciòn Recobro Puerto Rico

08/11/2025

Por apropiación ilegal agravada de fondos públicos y otras violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

28/08/2025

27/08/2025

Siguen cayendo, detalles: https://buff.ly/DUp5uRo

La policía reveló fichaje del arrestado.

15/07/2025

15/07/2025

🧑‍⚖️Un hombre de Maryland fue sentenciado a siete años y medio de cárcel por fraude a 28 estados con el que se apropió de más de un millón y medio de dólares.

🕵️‍♂️Osakwe Ismael Osagbue, usó identidades de personas que tenían dinero sin reclamar en tribunales para robar fondos de bancarrota.

💻El pillo usó el sistema electrónico de las cortes para buscar casos con dinero olvidado y luego falsificaba documentos para que el dinero fuera a su cuenta.

💰Más de $1.8 millones se embolsilló, haciendo correos falsos y hasta firmando en nombre de otros.

🇵🇷🇺🇸La mayoría de sus robos fueron en Puerto Rico, pero también afectó tribunales en lugares como Nueva York, Nueva Jersey, Florida y California.

🏧Cuando recibía el dinero, lo sacaba en cajeros automáticos y lo metía en su cuenta de verdad, como si nada.

Fuente: Fiscalía Federal

14/07/2025

El multimillonario inversionista nacido en Chicago y residente en Puerto Rico bajo decreto contributivo, Kevin Thobias, fue arrestado por agencias federales por alegado fraude y lavado de dinero, según Noticel. A Thobias se le acusa de liderar un esquema de fraude por Amazon, donde manipuló información falsa sobre el supuesto éxito de sus productos, incluyendo suplementos de testosterona, e inflar el valor de su compañía NuttraGroup Holdings en una tnsacción comercial, donde la vendió en $6.6 millones. Con la mitad de ese dinero, se compró un Bugatti de $3.2 millones.

El acusado habría inflado el exito de sus suplementos de testosterona manipulando reseñas, clasificaciones y eliminando productos de la competencia al quitarlos de los resultados de búsquedas y crear obstáculos para impedir la participación de otros vendedores en ese mercado digital.

Luego, vendió a una compañía las cuentas de Amazon y bases de datos relacionados con tres de sus productos,con el fin de aumentar el valor ficticio de su empresa.

Thobias además mintió para lograr conseguir sus decretos de exportación para la empresa que usó en el fraude.

El individuo fue puesto en libertad sin fianza.

12/07/2025

10/07/2025

18/05/2025

09/04/2025

𝐋𝐞 𝐫𝐚𝐝𝐢𝐜𝐚𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐨𝐬 𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐆𝐮𝐚́𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐟𝐫𝐚𝐮𝐝𝐚𝐫 𝐚𝐥 𝐏𝐔́𝐀 𝐩𝐨𝐫 $𝟐𝟎 𝐦𝐢𝐥 𝐝𝐨́𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬

9 ABR 2025- Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos en ausencia por parte de la fiscalía por violación al artículo 182 (apropiación ilegal) en su modalidad grave y al artículo 202 B (fraude); ambos del Código Penal de Puerto Rico a Japhet Báez Torres de 34 años, residente de Guánica.

Según la investigación realizada, se alega que, para el mes de abril del año 2020, Báez Torres solicitó el beneficio del PUA (Pandemic Unemployment Assistance) con diferentes identidades apropiándose de $20 mil, que no le correspondían.

El agente Ramón Ortiz Santana de la división antes mencionada, consultó el caso con el fiscal Carlos I. Cáceres Valentín, quien instruyó a radicar los cargos criminales.

La prueba fue presentada ante la juez Annelie Carlo Rivera del Tribunal de Mayagüez, quien determinó causa para arresto, señalando una fianza global de $4 mil la cual prestó quedando en libertad hasta la vista preliminar, pautada a celebrarse el 28 de abril del año en curso, en el tribunal de Mayagüez.

04/03/2025

26/02/2025

La Policía informó hoy que se radicaron cargos por fraude y apropiación ilegal en modalidad de tentativa contra Luis Feliz Díaz, de 33 años y residente de San Juan, tras