29/01/2021
Wczoraj została nałożona kolejna kara administracyjna na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971 ze zm.) zwana ustawą AML!
Czy mają Państwo świadomość czy Państwa działalność podlega pod ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
Czy mają Państwo świadomość jakie obowiązki należy spełnić aby nie narazić się na sankcję w postaci kary administracyjnej?
Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu.
https://www.gov.pl/web/finanse/kara-administracyjna-nalozona-przez-ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-na-bank-ochrony-srodowiska-sa?fbclid=IwAR0iMxWK67xaXIvkMjGnyPxYQlSSkDOE_2jMkIKAzAVNMF3DIMkVEpMpThU
Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na Bank Ochrony Środowiska S.A. Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, opublikowana na podstawie art. ...