Przestępczość gospodarcza

07/06/2018

Agenci z Delegatury CBA w Lublinie zatrzymali założycielkę i prezes polskiej fundacji działającej na Karaibach, biznesmena, prezes spółki prowadzącej działalność księgową oraz dwie inne osoby współdziałające z zatrzymanymi

Agenci z Delegatury CBA w Lublinie zatrzymali założycielkę i prezes polskiej fundacji działającej na

14/03/2018

Ponad 67 mln zł podatku VAT mieli wyłudzić członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, którzy odpowiedzą za to przed Sądem Okręgowym w Legnicy. Grupa miała działać od 2010 do 2012 r, na terenie kilku miast w Polsce, handlując olejem napędowym.

Ponad 67 mln zł podatku VAT mieli wyłudzić członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, którzy odpowiedzą za to przed Sądem Okręgowym w Legnicy. Grupa miała działać od 2010 do 2012 r, na terenie kilku miast w Polsce,...

10/01/2018

Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali na Śląsku i na Mazowszu 3 osoby podejrzane o udział w grupie zajmującej się handlem fikcyjnymi fakturami VAT. Łańcuch fikcyjnych transakcji służył zaniżeniu podatków kosztem Skarbu Państwa.

W tym realizowanym wątku kwota faktur opiewa na ponad 1 mln zł - poinformował Piotr Kaczorek z CBA

Wśród zatrzymanych biznesmen ze Śląska, prokurent jednej z warszawskich spółek budowlanych oraz pośrednik.

24/10/2017

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała małżeństwo N., głównych podejrzanych w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem brudnych pieniędzy - poinformowała Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała małżeństwo N., głównych podejrzanych w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innym...

11/10/2017

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zajmie się dalszymi pracami nad projektem o Systemie Teleinformatycznym Izby Rozliczeniowej, którego głównym celem jest walka z wyłudzeniami VAT. Umożliwi on między innymi blokowanie kont bankowych, które mogłyby służyć przestępcom.

25/09/2017

Od początku działalności KAS wykryto 30 łańcuchów firm służących wyłudzeniom tego podatku. W proceder było zaangażowanych aż 300 podmiotów. Skarb Państwa stracił w tym przypadku 100 mln zł. Takie informacje przekazał dyrektor departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych w MF Przemysław Krawczyk.

Od 1 marca, czyli od momentu startu Krajowej Administracji Skarbowej, wykryto 30 łańcuchów firm służących wyłudzeniom VAT, w których było zaangażowanych 300 podmiotów. Straty Skarbu Państwa oszacowane...

06/09/2017

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej kredyty. Z ich ustaleń wynika, że na podstawie sfałszowanych zaświadczeń pobrano prawie 7,7 miliona złotych kredytów.

Do sprawy zatrzymano 23 osoby, którym zarzuca się między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa. Na poczet przyszłych kar śledczy zabezpieczyli ponad 2,4 mln zł.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej kredyty. Z ich ustaleń wynika, że na podstawie sfałszowanych zaświadczeń pobrano prawie 7,7 miliona złotych kredytów. Do spra...

30/08/2017

Oszustwo podatkowe wykrył Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy. Jak podaje Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), przynajmniej 30 podmiotów z kraju i zagranicy brało udział w procederze, który uszczuplał podatek VAT "na wielką skalę"

Ministerstwo Finansów, a dokładnie Krajowa Administracja Skarbowa, poinformowała o wykryciu nowej karuzeli podatkowej. Tym razem oszuści wykorzystywali handel samochodami.

28/08/2017

Z ustaleń śledczych wynika, że przestępczy proceder polegał na wyłudzaniu nienależnych zwrotów podatku VAT z tytułu eksportu towaru na Ukrainę oraz uzyskiwaniem nienależnych zwrotów należności publicznoprawnych, z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz czeskiego kontrahenta.

Nielegalny mechanizm opierał się na „karuzelowym” obrocie folią oraz blachą pomiędzy szeregiem tych samych firm, tworzących łańcuchy pozorowanego przepływu towarów i transferowania środków pieniężnych. Wartość obrotu to około 35 milionów złotych.

Policjanci z rzeszowskiego CBŚP, we współpracy z Prokuraturą Regionalną w Rzeszowie, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o wyłudzanie podatku VAT, w związku z międzynarodowym obrotem folią i blachą. Do sprawy zatrzymano 10 osób, z czego 3 osoby są podejrzane o ki...

07/08/2017

Wyłudzenia VAT pozbawiły nasze państwo około 200-250 miliardów złotych. Polakom należy się wyjaśnienie - powiedział w poniedziałek wicepremier Mateusz Morawiecki. Dodał, że jest za powołaniem sejmowej komisji śledczej, która zbada te wyłudzenia.

07/08/2017

Od 1 kwietnia przyszłego roku firma będzie mogła wskazać na przelewie, że kwota VAT ma zostać wpłacona na specjalny rachunek kontrahenta kontrolowany przez fiskusa.

Jest to tzw. podzielona płatność (split payment), przewidziana w przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie przepisów. Jeden z głównych argumentów za wprowadzeniem tej nowości to ochrona uczciwych przedsiębiorców przed wplątaniem ich w proceder wyłudzania VAT.

Nowe zasady rozliczania transakcji między przedsiębiorcami powinny ich uchronić przed wplątaniem w proceder wyłudzania VAT – tłumaczy dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów w rozmowie z Przemysławem Wojtasikiem.

02/08/2017

2 miliardy złotych. Tyle według resortu finansów wart jest nielegalny eksport leków. Hurtowy obrót medykamentami ma służyć także wyłudzaniu zwrotów podatku VAT.

Metodą walki z nieuczciwymi hurtowniami leków ma być rozwiązanie wzorowane na walce z przekrętami na paliwie - ścisły monitoring przewozu artykułów farmaceutycznych.

Urzędnicy Ministerstwa Finansów twierdzą, że hurtowy obrót medykamentami bardzo często wykorzystywany jest do oszustw podatkowych, głównie wyłudzania zwrotów VAT. Leki mają być też nielegalnie eksportowane.