21/08/2026
Śledztwa dotyczące oszustw inwestycyjnych związanych z kryptowalutami praktycznie nigdy nie ograniczają się do prześledzenia jednej transakcji czy pojedynczego portfela.
To złożone, wielowątkowe postępowania, w których konieczne jest równoległe analizowanie m.in.:
- przepływów finansowych i transakcji kryptowalutowych,
- adresów portfeli oraz powiązań między nimi,
- osób, podmiotów i rachunków bankowych,
- domen internetowych, numerów telefonów i adresów e-mail,
- infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez sprawców,
- chronologii zdarzeń i wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi elementami.
Prezentowana grafika pokazuje wielowątkowość prowadzonego przez nas śledztwa przeciwko grupie, którą nadal obserwujemy i analizujemy. Każdy punkt może oznaczać istotną informację, a każda linia — relację wymagającą weryfikacji. Dopiero połączenie tych danych pozwala zbudować pełniejszy obraz działania grupy.
W naszej codziennej pracy bardzo pomaga nam profesjonalne oprogramowanie, również wykorzystywane przez sluzby — narzędzie umożliwiające wizualizację zależności między osobami, adresami, domenami, numerami telefonów, portfelami kryptowalutowymi i innymi artefaktami cyfrowymi.
Wielowątkowość procesu wymaga od nas nie tylko doświadczenia śledczego, ale również:
- systematycznego porządkowania danych,
- łączenia informacji pochodzących z różnych źródeł,
- krytycznej weryfikacji ustaleń,
- dokumentowania każdego etapu analizy,
- zachowania odpowiedniej metodyki i wartości dowodowej materiału.
To właśnie dogłębna analiza oraz umiejętne łączenie pozornie odległych informacji pozwalają ujawnić rzeczywistą skalę i strukturę procederu.
Dlatego jeżeli jesteś ofiara oszustwa wybieraj podmiot do pomocy który będzie potrafił wykonać profesjonalne śledztwo zakończone odpowiednia inicjatywa dowodową ktorą organ w postaci policji i prokuratury będzie mógł należycie wykorzystać
