Estudio Hamann & Abogados Asociados

25/03/2023

Este martes 28 nuestro Socio Emanuel Hernández participará en un conversatorio sobre el delito de corrupción privada empresarial y la importancia del Compliance. Invitamos a los interesados.

27/01/2022

08/01/2021

Compartimos nuestro artículo publicado en el portal jurídico Legis.pe en donde se analiza la exención de responsabilidad desde el enfoque peruano e internacional.

No olvidar que las entregas de los Informes Anuales de Oficiales de Cumplimiento es en febrero. Efectuemos un Compliance adecuado y protejamos nuestras empresas.

En este artículo, el autor hace un análisos de la figura del compliance, en especfíco, como su aplicación permite la exención de responsabilidad

07/02/2019

¿Eres un Oficial de Cumplimiento?
RECUERDA QUE TIENES HASTA EL 15 DE FEBRERO para presentar el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC), a través del Portal SISDEL de la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú (UIF), cumpliendo lo establecido en las normas de SPLA/FT. El no presentar el informe o presentarlo defectuosamente incurre en INFRACCIÓN GRAVE.
221-8457 / 422-0437
https://www.haalabogados.com/

06/02/2019

FIBA (Florida International Bankers Association), FIU (Florida International University) y Hamann & Albrecht Abogados Consultores tienen el agrado de presentar el Curso de Certificación "Associate" en AML/CFT Sector Real.
Este curso tiene como finalidad otorgar, una certificación internacional en programas de prevención en Lavado de Activos , además de ser una experiencia valiosa para los alumnos en programas de cumplimiento.
Será dictando por primera vez en Perú , en formato presencial, en la Cámara de Comercio de Lima el día 28 de febrero y 01 de marzo de 08:00 am a 5:00 pm.
El curso está orientado para quienes se desempeñen como Oficiales de Cumplimiento, Auditores y Supervisores del Sector Real, Abogados, Contadores, Consultores, Notarios y Personas del Área de Cumplimiento y vinculadas al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El Curso será dictado por un experto profesor de FIBA con amplia experiencia en programas de cumplimiento para las empresas. El experto es Julio Aguirre, actual Presidente de CSMB (Panamá), SVP y Senior Consultant de CSMB International. La trayectoria profesional del señor Aguirre incluye el haberse desempeñado por más de 11 años como SVP – Head of Compliance del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. y por más de 16 años en el Banco Internacional de Panamá como Gerente Financiero, SVP de Compliance y VP de Operaciones.
Informes al : 221-8457 / 422-0437

06/02/2019

Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: CERTIFICACIÓN AMLCA SECTOR REAL (Sujetos Obligados a informar Reportes de Operaciones Sospechosas a la UIF-Perú). Dictado por FIBA y evaluado en conjunto con la Florida International University (FIU), este 28 de Febrero y 01 de Marzo - 2019. Inscribirse directamente con FIBA a través de nuestra web: www.haalabogados.com, haciendo click en nuestra pestaña CURSOS FIBA, y luego en "inscripciones" debajo del curso.

05/02/2019

Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio

El Estudio Hamann & Albrecht Abogados Consultores, conjuntamente con FIBA y FIU tienen el agrado de presentar el Curso de Certificación "Associate" en AML/CFT Sector Real.
Este curso tiene como finalidad otorgar, luego de una evaluación, una certificación internacional en programas de prevención en Lavado de Activos.
Se estará dictando por primera vez en Perú el día 28 de febrero y 01 de marzo de 08:00 am a 5:00 pm.
El curso está orientado para quienes se desempeñen como Oficiales de Cumplimiento, Auditores y Supervisores del Sector Real, Abogados, Contadores, Consultores, Notarios y Personas del Área de Cumplimiento y vinculadas al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El Curso será dictado por el experto Julio Aguirre, actual Presidente de CSMB (Panamá), SVP y Senior Consultant de CSMB International.
Para mayor informacion comunicarse al correo [email protected] o al teléfono 221-8457

29/01/2019

FIBA (Florida International Bankers Association), FIU (Florida International University) y Hamann & Albrecht Abogados Consultores tienen el agrado de presentar el Curso de Certificación "Associate" en AML/CFT Sector Real.
Este curso tiene como finalidad otorgar, luego de una evaluación, una certificación internacional en programas de prevención en Lavado de Activos y otorgar experiencia valiosa a los alumnos en programas de cumplimiento. Se estará dictando por primera vez en Perú y en formato presencial en la Cámara de Comercio de Lima el día 28 de febrero y 01 de marzo de 08:00 am a 5:00 pm.
El curso está orientado para quienes se desempeñen como Oficiales de Cumplimiento, Auditores y Supervisores del Sector Real, Abogados, Contadores, Consultores, Notarios y Personas del Área de Cumplimiento y vinculadas al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El Curso será dictado por un experto profesor de FIBA con amplia experiencia en programas de cumplimiento para las empresas. El experto es Julio Aguirre, actual Presidente de CSMB (Panamá), SVP y Senior Consultant de CSMB International. La trayectoria profesional del señor Aguirre incluye el haberse desempeñado por más de 11 años como SVP – Head of Compliance del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. y por más de 16 años en el Banco Internacional de Panamá como Gerente Financiero, SVP de Compliance y VP de Operaciones.
Informes al : 221-8457 / 422-0437

22/01/2019

QUE HARÍAS EN UN CASO DE CORRUPCIÓN ?
Actúa con responsabilidad !
Aplicando una correcta Debida Diligencia, reduces la posibilidad de riesgos, corrupción, fraude, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.