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Firma especializada en Derecho Penal Económico y en el diseño, implementación y seguimiento de programas de cumplimiento

Corporate Compliance es una firma que presta servicios de asesoría jurídica y defensa letrada en materia penal especializada, principalmente, en el denominado “Derecho Penal Económico” o “Derecho Penal de los Negocios”. El perfil de los abogados que integran la firma combina una excelente formación teórica con la experiencia práctica en procedimientos judiciales complejos.

05/01/2018

https://www.linkedin.com/pulse/responsabilidad-penal-civil-y-consecuencias-de-la-en-astudillo-meza/

A raíz de los escándalos de corrupción del caso Lava Jato que se vienen investigando en nuestro país he tenido la oportunidad de absolver en los

05/11/2017

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41876703?ocid=socialflow_facebook

El príncipe saudita Alwaleed bin Talal, considerado uno de los hombres más ricos del mundo, fue arrestado por orden de una comisión anticorrupción que también mandó a la cárcel a otros 10 príncipes y cuatro ministros. Una nueva prueba de fuerza del príncipe heredero, Mohammed bin Salman, quien parec...

31/10/2017

"En el sector asegurador, donde podría haber un riesgo de lavado de dinero es en el segmento de las pólizas de vida con ahorro e inversión pues esas pólizas facilitan hacer aportaciones, como si fuera un fondo de inversión", detalló la directiva de Zurich durante su participación.

Hay un riesgo mayor en las pólizas de seguro de vida, debido a las aportaciones que se realizan.

29/09/2016

"La Ley N° 30424-Ley que regula la responsabilidad administrativa de la persona jurídica por el delito de cohecho activo transnacional ha previsto en su artículo 2° la responsabilidad de la empresa que ha sido transformada, escindida, fusionada o disuelta".

https://www.linkedin.com/pulse/criminal-due-diligence-en-las-fusiones-y-de-negocios-astudillo-meza

El mercado de fusiones y adquisiciones en el Perú ha crecido significativamente en los últimos años. A mayo de 2016 se han registrado 58 operaciones que han permitido que se concreten negocios

21/09/2016

Keiko hablando sobre su compromiso de lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la UIF en la campaña presidencial.
https://twitter.com/recuerdosperu/status/778592866193051649

“ hablando en campaña sobre corrupción, alguien miente sobre UIF https://t.co/Hd1i13zj0N”

11/09/2016

https://www.linkedin.com/pulse/%C3%A9tica-empresarial-y-responsabilidad-penal-de-la-astudillo-meza

Si hace 30 años el valor de una empresa se podía cuantificar en función de los activos tangibles reflejados en sus estados financieros hoy en día el valor de una empresa se encuentra en sus activos

07/09/2016

"Por todos es sabido que las empresas se enfrentan diariamente a riesgos que afectan tanto a su desarrollo económico como a su reputación.
Estos riesgos se originan principalmente en dos ámbitos, el primero de ellos se genera en las acciones llevadas a cabo por los propios empleados de la empresa, mientras que el segundo de ellos se circunscribe al proceso de toma de decisiones comerciales".

https://www.linkedin.com/pulse/el-compliance-en-la-toma-de-decisiones-corporativa-o-miguel-vicente

Por todos es sabido que las empresas se enfrentan diariamente a riesgos que afectan tanto a su desarrollo económico como a su reputación. Estos riesgos se originan principalmente en dos ámbitos, el

03/09/2016

Argentina m: "Si el e-mail ha sido remitido con firma electrónica, el tribunal deberá ponderarlo en función de las reglas de la sana crítica racional, teniendo en cuenta si ha sido reconocido o no por la parte contra quien se lo pretende hacer valer y si se ha efectuado una pericia informática tendiente a demostrar su autenticidad e inalterabilidad, determinándose la fecha de envío, remitente, destinatario, archivos adjuntos, etc".
http://www.todoelderecho.com.ar/bases/pericia-informatica-email-prueba-documental-correos-electronicos-valor-probatorio/

PERICIA INFORMÁTICA. EMAIl. Prueba documental. Correos electrónicos. Valor probatorio. Posted on 14 noviembre, 2014 por admin Si el e-mail ha sido remitido con firma electrónica, el tribunal deberá ponderarlo en función de las reglas de la sana crítica racional, teniendo en cuenta si ha sido reconoc...

26/08/2016

"El fútbol peruano está bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sergio Espinosa Chiroque, superintendente adjunto de la UIF, entidad que pertenece a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), anunció que se está evaluando la inclusión de esta actividad deportiva como sujeto obligado a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero, tal como ocurre en otros países como Colombia y Argentina".

http://revistaganamas.com.pe/uif-clubes-de-futbol-estaran-obligados-a-reportar-operaciones-sospechosas-de-lavado-de-activos/

El fútbol peruano está bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sergio Espinosa Chiroque, superintendente adjunto de la UIF, entidad que pertenece a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), anunció que se está evaluando la inclusión de esta actividad deportiva como sujeto obl...

24/08/2016

Se ha publicado el Anuario de Derecho Penal editado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú titulado: "Temas de Derecho Penal Económico: empresa y compliance"

http://www.fondoeditorial.pucp.edu.pe/derecho/357-temas-de-derecho-penal-economico-empresa-y-compliance.html #.V74Ef_meWnO

Anuario de Derecho Penal 2013-2014 Compendio sobre el Derecho penal económico, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el compliance penal, el tratamiento de delitos patrimoniales, del ambiente y minería ilegal.

22/08/2016

"La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aprobó hoy sendas normas sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo".
http://m.gestion.pe/movil/economia/sbs-aprobo-normas-prevencion-lavado-activos-2168308

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aprobó hoy sendas normas sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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