Sociedad Peruana de Compliance

25/10/2023

¿Fue acertada la modificación de la ley 30424 que la persona jurídica pueda quedar exenta de responsabilidad sólo cuando el empleado o subordinado cometa el delito más no los directivos?

26/02/2023

Compliance Penal: UNE 19601.

06/08/2022

Modifican el Anexo de la Memoria numeral (10150) Reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas el mismo que forma parte de las Normas Comunes para la Determinación del Contenido de los Documentos Informativos aprobadas por Resolución Gerencia General N° 211-98-EF/94.11► https://bit.ly/3OY7GiM

29/10/2021

06/09/2021

La Fiscalía tomará testimonial de 42 abogados que intervinieron en las impugnaciones ante el JNE a favor de Fuerza Popular en la segunda vuelta.
¿Los estudios jurídicos o abogados hicieron una adecuada identificación y evaluación riesgos? ¿También el impacto que tendría en caso de materializarse los riesgos?

28/08/2021

Documento elaborado por la Contraloría General de la República

28/08/2021

Due Diligence sobre Fintechs: Guía “Efectuando la Debida Diligencia sobre Compañías de Tecnología Financiera” emitida conjuntamente por FDIC, OCC y la Fed con el propósito de brindar lineamientos a los bancos al realizar la debida diligencia sobre compañías de tecnología financiera.
https://lnkd.in/eDWwKgQ9

23/08/2021

Importancia de la implantación de los programas de cumplimiento

19/08/2021

►Índice de riesgos de corrupción - compras públicas en México desarrollado por el Instituto Mexicano para la Competitividad.
►Puede consultar el índice aquí: https://lnkd.in/exKJAEdb

22/06/2021

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprueba el Código de Ética para la prestación de los servicios de radiodifusión con el objeto de fortalecer la autorregulación de los titulares de autorizaciones de los servicios de radiodifusión y contar con mecanismos claros y eficientes para participar activamente en la mejora de la emisión de la programación trasmitida a través de los servicios de radiodifusión ► 🔎 https://bit.ly/2SXXks6

05/05/2021

Consejo Ejecutivo / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / Nº 000140-2021-CE-PJ: Aprueban la Directiva N° 003-2021-CE-PJ denominada “Sistema de Gestión Antisoborno del Poder Judicial”: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-n-003-2021-ce-pj-denominada-sistema-resolucion-administrativa-n-000140-2021-ce-pj-1949856-7/