Estudio Jurídico Edward Martinez & Asociados

18/05/2026

📌CASO PPK: EL LAVADO DE ACTIVOS EXIGE QUE SE DIFICULTE LA IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN ILÍCITO DEL BIEN [EXP. N.° 54-2019-36-5001-JR-PE01]

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundada la excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El juzgado determinó que el delito de lavado de activos (artículos 1 y 2 de la Ley N.° 27765, modificada por el D. Leg. N.° 986) es un delito de resultado. Esto significa que no basta con realizar actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de dinero de origen delictivo; se requiere además que dichas conductas hayan dificultado el rastreo de su origen, incautación o decomiso. Sin ese resultado, no se consuma el ilícito.

📄Compartimos la resolución en PDF en el LINK del PRIMER COMENTARIO.

18/05/2026

02/05/2026

🔴¿El fraccionamiento de compras es siempre un delito? NO
​✅ Un exalcalde y su jefe de abastecimiento, a pesar de que se demostró la existencia de un fraccionamiento irregular en la contratación de materiales, fueron declarados inocentes🤔
✅​¿Por qué? ​Aunque el tribunal no tuvo dudas sobre la irregularidad administrativa (dividir compras para evitar procesos de selección - ocho adquisiciones), determinó que esto no es suficiente para una condena penal por colusión. Para el derecho penal, no basta con probar que se incumplieron normas de contratación; la Fiscalía debe probar:
👉​El acto de concertación: Un acuerdo real y pactado entre el funcionario y el particular.
👉​Finalidad defraudatoria: La intención directa de perjudicar el patrimonio del Estado.
👉​Identificación del cómplice: En este caso, la Fiscalía falló al no identificar a la persona natural específica (el extraneus) con la que supuestamente se hizo el pacto ilegal.
✅​¿Enfrentas una investigación por delitos contra la administración pública? En casos de corrupción, la diferencia entre la libertad y una condena injusta radica en una estrategia de defensa técnica y especializada.
⭕​No permitas que una infracción administrativa sea tratada como un delito. ¡Contáctanos para proteger tus derechos con una defensa penal adecuada! Escríbenos al WhatsApp 975 706 303

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