07/07/2017
Servicios de Cumplimiento:
Capacitación en temas de fraude, prevención de lavado de activos.
Evaluación, diseño e implementación de Programas de Debida Diligencia, Cumplimiento y Corrupción. Manejo de Reportes.
Investigación de antecedentes: con el objeto de revelar antecedentes como: Vínculos con información adversas, listas restrictivas, acciones judiciales, penales o disciplinarias, estructura accionaria, vínculos gubernamentales y localización.
Implementación de perfiles de fraude y lavado de activos (tipologías).
Desarrollamos y soportamos sus investigaciones internas sobre fraude, corrupción y lavado de activos.
