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02/09/2026

Esta semana nuestra agenda de trabajo nos llevó a Nueva York y Nueva Jersey. 🇺🇸

Una jornada de reuniones y encuentros, conversar sobre nuevos desafíos y, sobre todo, seguir fortaleciendo relaciones que trascienden fronteras.

En LEXI creemos en el valor de estar cerca, escuchar y construir junto a quienes depositan su confianza en nuestro trabajo y valora nuestro criterio.

02/09/2026

¿Eres proveedor del Estado? Tienes una doble exposición penal y probablemente no lo sabes.

La Ley núm. 47-25 ya trae sanciones para proveedores. Y la responsabilidad penal de la persona jurídica del código penal te alcanza si operas como empresa.

Tu defensa no se improvisa después: se construye antes, con un programa de cumplimiento penal real.

Más de 10 años acompañando organizaciones en esto. No improvises. Escríbenos 📩

31/08/2026

El Código de Conducta de Proveedores es un gran aliado para establecer estándares en la cadena de valor.
Es ideal que sean aparte del proceso de licitación y contratación, y sean difundidos incluso antes de formalizar relación comercial.

24/08/2026

Dirección General de Ingresos with .repost
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126 colaboradores de la Dirección General de Ingresos (DGI) recibieron sus certificados tras culminar satisfactoriamente un proceso de capacitación orientado a fortalecer la integridad, la transparencia, la prevención de riesgos y la mejora continua en la gestión institucional.

En el acto de entrega participaron Camilo Valdés, Director General de Ingresos; Alexandra Marotta, Subdirectora General de Ingresos; Iris Sugasti en representación de la Oficina de Recursos Humanos de la DGI y Babaji Cruz Peñaló, socio fundador y presidente ejecutivo del Instituto Lexi, quienes acompañaron este reconocimiento al compromiso de los colaboradores con su formación profesional.

Durante el proceso se desarrollaron capacitaciones en:

🔹 Gestión de Riesgos de Corrupción y Debida Diligencia
🔹 Gestión Estratégica del Modelo Anticorrupción basado en la Norma ISO 37001
🔹 Sistemas de Gestión ISO 37001:2025 e ISO 37301:2021
🔹 Técnicas de Auditoría Interna bajo la Norma ISO 19011

Con esta iniciativa, la DGI fortalece las capacidades de sus colaboradores con una gestión más íntegra, transparente, eficiente y orientada a la prevención y al cumplimiento.

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19/08/2026

### Congreso Hemisférico de la Asociación Bancaria🇵🇦Programas de ética y Anticorrupción en entidades financieras🤝 Compartiremos herramientas prácticas para elevar los niveles de efectividad en sistemas de cumplimiento y así fortalecer su gobernanza. Agradecemos a la Asociación Bancaria Panamá por la invitación🇩🇴

18/08/2026

Una empresa con compliance y una sin compliance pueden facturar lo mismo. La diferencia aparece cuando hay un problema.
Sin reglas claras, sin procesos y sin registros, las decisiones se toman al ojo, y el riesgo vuelve directo al CEO y al directorio.

El compliance bien aplicado no es burocracia: es método. Ordena el crecimiento, baja el riesgo legal y reputacional y permite escalar sin sorpresas.

No se trata de frenar el negocio. Se trata de protegernos mientras crece.

16/08/2026

El 16 de agosto es un día de profundo significado y conmemoración para la República Dominicana, ya que marca el día de la Restauración. En esta fecha histórica recordamos y honramos el valiente esfuerzo y la lucha de nuestro pueblo por recuperar la independencia y la soberanía.

Esta fecha es un recordatorio de la importancia de preservar y valorar nuestra historia, así como de continuar construyendo un futuro en el que la soberanía y la dignidad de la República Dominicana sean respetadas y protegidas.

¡Feliz Día de la Restauración Dominicana!

14/08/2026

Compliance Penal en Sector Cooperativas‼️⚠️Agradecemos a COOPBUENO por invitarnos a reflexionar sobre los nuevos retos que el código penal trae para las empresas y que toca el sector cooperativas y sus miembros. Un espacio de alto valor en el que el compromiso de la alta dirección es clave para ocuparse ante este nuevo contexto.

🇩🇴

13/08/2026

KYC por sus siglas en ingles es Know Your Customer (Conozca a su cliente)
Hacer un KYC es, basicamente, recopilar y validar información para conocer e identificar a una contraparte.

¿No trabajas en Prevención de Lavados ni en Compliance? No importa. Te sirve igual, incluso en la vida misma. ¿Por qué? Porque te ayuda a detectar las red flags antes de que sea tarde.

11/08/2026

Nuevo Código Penal y Responsabilidad Penal de las Cooperativas: Novedades e impacto para el sector‼️ Agradecidos por la invitación a compartir las novedades que trae el código penal para las personas jurídicas y especialmente para las cooperativas, organizado por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Afines FENCOOP e Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo

Nos han dado una oportunidad para prepararnos, una oportunidad para ocuparnos!

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