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09/10/2026

Trabajar en Compliance va mucho más allá de cumplir normas.
Es parte de una función clave para proteger a las organizaciones frente a riesgos legales, financieros, éticos y reputacionales.
En sectores regulados, el Compliance, la prevención de fraude y la lucha contra el blanqueo de capitales se ha convertido en áreas estratégicas para la toma de decisiones, el control interno y el buen gobierno corporativo.
Especializarte en este ámbito te permite desarrollar una visión transversal del negocio, participar en la prevención de problemas reales y abrir camino hacia áreas como AML, Due Diligence, auditorías internas, gobierno corporativo, ISO 37301, ISO 37001 y Prevención LAFT

07/10/2026

Reconocer señales de alerta en operaciones financieras no es solo una buen práctica, sino una obligación legal para prevenir delitos como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Aplicar correctamente los indicadores para detectar actividades sospechosas y protocolos de respuestas permite anticiparse a riesgos y proteger tanto a la entidad como al sistema financiero en su conjunto.

29/09/2026

¡Última edición del año! ⚖️📚

Luego de dos ediciones de nuestro Curso Especializado en Programas de Defensa Penal Corporativa y Compliance Penal, abrimos la convocatoria a nuestra 3era edición, actualizada bajo los estándares internacionales UNE 19601:2025.

Una formación práctica y especializada, de la mano de un cuerpo docente internacional de Chile, México, Argentina y República Dominicana, para profundizar en el diseño, implementación y efectividad de programas de compliance penal frente a los nuevos desafíos de la responsabilidad penal empresarial.

Cerramos el 2026 con una última oportunidad para formar parte de esta experiencia.

📅 Del 3 de noviembre al 1 de diciembre de 2026
🕕 Martes y jueves | 6:00 p.m. – 9:00 p.m.
📩 Más información: [email protected]

La responsabilidad penal empresarial ya no es un tema del futuro. La preparación tampoco lo es.

29/09/2026

𝗖𝗲𝗿𝗿𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗮 𝟮𝗱𝗮 𝗲𝗱𝗶𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗖𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗘𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮𝗮 𝗱𝗲 𝗗𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗮 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗿𝗽𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝘆 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹🌎⚖️

Una edición especialmente relevante ante el nuevo escenario de responsabilidad penal de las personas jurídicas en República Dominicana.

Abordamos diseño y efectividad de programas de compliance penal, estándares internacionales, jurisprudencia y experiencias comparadas de Latinoamérica.

Gracias a nuestros docentes, invitados internacionales y a todos los profesionales que confiaron nuevamente en nosotros!

Ya abierta la 3ra edición!🙏

28/09/2026

La debida diligencia no termina cuando apruebas a un tercero. El verdadero riesgo aparece cuando esa información deja de estar vigente.
Un nuevo accionista, una sanción, una investigación o una noticia adversa pueden cambiar por completo el perfil de riesgo de una empresa.

En Compliance no basta con preguntar: ¿Se hizo la debida diligencia?, también hay que preguntarse: ¿Sigue estando actualizada?

25/09/2026

No todas las empresas están en el mismo punto. Y tu plan de cumplimiento tampoco debería estarlo.
En Lexi diseñamos planes que se adaptan a cómo trabajas hoy, y a donde quieres llegar.

22/09/2026

Conoce las diferencias entre lo Legal y el Compliance

18/09/2026

El secreto no está en trabajar más, sino en trabajar mejor.
Con Lexi, optimizan procesos, ahorras tiempo y dedicas tiempo a tomar decisiones que mejoran tu empresa

14/09/2026

El compliance es mucho más que cumplir reglas. Es asegurarse de que tu empresa opere dentro de lo legal, pero también dentro de lo correcto.
Implementar compliance significa:
• Prevenir riesgos legales
• Evitar sanciones
• Proteger tu reputación
• Generar confianza
Existen distintos tipos, y cada uno cubre áreas claves del negocio: Penal, Corporativo, Fiscal, Anticorrupción, Laboral y Medioambiental. En un entorno cambiante, no se trata sólo de adaptarse, se trata de estar preparado.

10/09/2026

Cada letra refleja lo que hacemos día a día.
Ser Oficial de Cumplimiento implica mucho más que reportar. Significa observar con criterio, identificar riesgos, implementar políticas, mitigar alertas, y sobre todo, actuar con responsabilidad y conocimiento técnico.
Cada acción cuenta, porque detrás de cada proceso hay un propósito.

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