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29/04/2026

Los 5 errores más comunes en cumplimiento AML

Después de años en cumplimiento regulatorio, estos son los errores que se repiten.

Algunos sorprenden.

¿Tu empresa los comete?

27/04/2026

El beneficiario final

La obligación que no puedes ignorar

El registro del beneficiario final ya es obligación legal en Panamá

1.¿Qué información recopilar?
2.¿Cómo tratar estructuras complejas?
3.¿Qué riesgos implica no cumplir?

25/04/2026

Listas de sanciones internacionales

Verificar listas de sanciones no es opcional.

¿Qué listas consultar?

✅️OFAC
✅️ONU
✅️UE

¿Cuándo hacerlo y cómo documentar correctamente el proceso?

22/04/2026

Due Diligence del cliente paso a paso

La debida diligencia no es un trámite: es gestión del riesgo.

De la identificación al beneficiario final, te guío por cada etapa del proceso CDD.

16/04/2026

Señales de alerta en LA/FT

¿Sabes reconocer una señal de alerta antes de que sea tarde?

Comparto las más frecuentes en el sector financiero y fiduciario panameño y qué
hacer al detectarlas.

09/04/2026

Ley 23 de 2015: lo esencial

La Ley 23 es el pilar de la prevención AML en
Panamá.

En menos de 5 minutos te explico sus
elementos clave: sujetos obligados, deberes,
sanciones.

05/04/2026

Inscripciones abiertas — POC

Certifícate como Oficial de Cumplimiento.

Modalidad virtual · Certificación incluida · Plazas limitadas.

Escríbenos hoy y lleva tu carrera al siguiente nivel.

03/04/2026

Los 3 pilares del POC

El POC se estructura en:

✔️ Marco regulatorio panameño.
✔️ Gestión de riesgos LA/FT.
✔️ Aplicación práctica sectorial.

¿Ya conoces el programa?

Enlace en bio.

01/04/2026

¿Quién es el Oficial de Cumplimiento?

El OC no es el policía de la empresa.

Es el guardián de la confianza institucional.

Hoy te explico su rol en Panamá y por qué toda institución regulada necesita uno.

30/03/2026

Este programa te brinda las herramientas necesarias para desenvolverte con seguridad en el área de cumplimiento, desde la gestión de riesgos hasta la aplicación práctica de la normativa.

Está dirigido a:
✔ Abogados
✔ Contadores
✔ Empresas del sector inmobiliario, construcción y bienes raíces

Metodología:
📌 18 sesiones totales
📌 50 horas de formación
📌 Miércoles: asincrónico + Sábados: clases en vivo
📌 1 sesión presencial por módulo

Una formación pensada para que puedas aplicar lo aprendido desde el primer día.

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