Abogados Fiscalistas Asociados

09/02/2024

Nada como cerrar la semana con un amparo concedido por vicios de fondo. Cuando el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quiere darle una oportunidad más a la autoridad fiscal para que subsane sus errores, siempre están los mecanismos de control de la regularidad constitucional para impedírselo.

22/03/2021

El 'Chapo' Guzmán utilizó misma red que 'Estafa Maestra' para lavar 108 mdp en Andorra: UIF http://ow.ly/tytz30rBCOS

12/03/2021

https://www.facebook.com/Ccpmich/photos/pcb.3968852243173108/3968852143173118/

11/03/2021

https://www.youtube.com/watch?v=yG6IEJuM64Q

Guía para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales.

19/02/2021

https://www.facebook.com/agmar.solucionesyblindajecorporativo/photos/a.191637124923659/891718584915506/

! No te pierdas el que tendremos el jueves 25 de febrero de 2021 en punto de las 11 de la mañana!

Donde abordaremos el tema de los Préstamos entre compañías y sus efectos de acuerdo a la Ley "Antilavado"

En compañía de nuestros 3 socios de AGMAR Soluciones y Blindaje Corporativo:

-Mtro. Ulises Martínez
-Mtro Abimael Pérez
-Mtro. Raúl Aguilera

30/08/2019

Cae un defraudador cada 3 días: procurador fiscal.

11 mdp, la media del desfalco. En los últimos 9 meses se han bloqueado 129 cuentas bancarias, informa Santiago Nieto.

20/05/2019

Se aplicó por primera vez la ley Magnitsky en México y ello trajo consigo el bloqueo de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Es la primera vez que México aplica esta ley, al bloquear cuentas bancarias a 42 personas, entre ellos, el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez.

14/05/2019

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpuso 54 denuncias por lavado de dinero en 5 meses.

Se ha alertado por actos de corrupción de seis servidores públicos, sostuvo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto

05/04/2019

Se declara reformado el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa.

Comunicación Social del Senado de la República