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Tu consultora legal de confianza. Especialista en materia fiscal y de derecho administrativo, litigio y consultoría.

Enfocados en la consultoría, Defensa Tributaria y Administrativa y dar servicios legales personalizados con la más alta calidad. con más de 30 años en el ejercicio de la profesión. Doctora en Derecho Procesal y con mas de 20 años en la impartición de cátedra y conferencias.

13/08/2026

Para cualquier negocio o emprendedor es importante conocer las multas que pueden ocurrir al no reportar sus actividades vulnerables.

Esto es por que las actividades vulnerables, por su naturaleza, están expuestas a ser objeto de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cómo el lavado de dinero.

Algunas acciones que tienen riesgos de multas:
👮No cumplir con los requerimientos de la autoridad.
🧑‍💼No identificar a clientes y usuarios.
🏢No solicitar al cliente o usuario información sobre su actividad u ocupación en los casos que exista una relación de negocios.
💵No solicitar información al cliente o usuario que le permita identificar a su beneficiario controlador.
🔒No guardar y proteger la información que sustente la operación.
🔑No otorgar facilidades a la autoridad para ejercer sus facultades.
🗓️No respetar los plazos y requisitos para la presentación de avisos.

Para las multas de lavado de dinero los costos pueden variar desde 200 hasta 2,000 UMAs dependiendo del caso. Esto equivale a un rango de $22,628 a $226,280 pesos mexicanos por cada caso individual.

📽️ ¡Si desean conocer más tenemos un video del tema en el canal de YouTube!
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11/08/2026

¿Qué necesitan reportar los contribuyentes para informar de sus actividades vulnerables ?
La Dra. Celina Leal, experta en la materia jurídica, nos enlista exactamente que se necesita para reportar las actividades vulnerables.

10/08/2026

📖¡Necesitamos conocer nuestros derechos!🧑‍⚖️

Como parte de los Derechos Civiles y Políticos, el Derecho de audiencia y debido proceso legal es un derecho humano esencial que nos ayuda a ejercer nuestra defensa y que sea oída por una autoridad competente, siempre y cuando tengan las debidas formalidades y hecho en un plazo razonable.

Lo que nos dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México sobre este derecho es lo siguiente:
“El debido proceso debe contemplar las formalidades que garanticen una defensa adecuada, es decir:
El aviso de inicio del procedimiento:
La oportunidad de ofrecer las pruebas y alegar en su defensa;
Una resolución que resuelva las cuestiones debatidas, y
La posibilidad de impugnar la resolución mediante los recursos procedentes.”

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07/08/2026

¿Sabes qué es un DILIGENCIA?
¡Te explicamos en qué consiste en menos de un minuto en el Diccionario Legal!

06/08/2026

Una de las preguntas más grandes que tienen los contribuyentes es ¿cómo se cuándo reportar mis actividades vulnerables? Para eso existen los umbrales.

Los umbrales son los montos que la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece cuándo alguien realiza una actividad vulnerable.

De los umbrales existen dos tipos:
🪪El umbral de identificación es el monto mínimo que cada actividad tiene para cuando se debe identificar formalmente al cliente.
📣El umbral de aviso es el monto mínimo que cada actividad tiene para cuando se debe presentar un aviso ante el Portal de Prevención de Lavado de Dinero de la Secretaría de Haciendo y Crédito Público.

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05/08/2026

📝Los fines de un fideicomiso son la descripción en el contrato que explica por qué se crea el Fideicomiso y los objetivos que se persiguen a través del mismo siendo la única limitante de que éstos sean lícitos y posibles.

Los fideicomisos se encuentran obligados a inscribirse en el RFC y tienen diversas obligaciones conforme a las disposiciones vigentes, incluso para sus partes integrantes como lo son la institución fiduciaria, los fideicomitentes y fideicomisarios.

Los fideicomisos también son vehículos utilizados para la implementación de estímulos fiscales como el aplicable a los fideicomisos de inversión en energía e infraestructura.

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04/08/2026

¿Cuáles actividades económicas que realizamos pueden ser consideradas como actividades vulnerables? La Dra. Celina Leal, experta en la materia jurídica, nos enlista algunas actividades comunes que se registran como actividades vulnerables.

31/07/2026

¿Quieres saber qué es un ACTA?
¡Te explicamos en qué consiste en menos de un minuto en el Diccionario Legal!

30/07/2026

¿Cuáles son las ACTIVIDADES VULNERABLES que existen?
Para cualquier negocio o emprendedor es importante conocer las actividades vulnerables, actividades económicas que, por su naturaleza, están expuestas a ser objeto de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cómo el lavado de dinero.

Según el artículo 17 de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) tenemos una lista de 17 actividades que se consideran cómo actividades vulnerables.

🛫Cheques de viajero
🏠Derecho personales de uso o goce de bienes inmuebles
🎲Juegos con apuesta, concursos, sorteos
💎Metales y piedras preciosas, joyas y relojes
💰Mutuo o garantía por sujetos distinto a las entidades financieras
💾Proveedores de activos virtuales
🎁Recepción de donativos
🛋️Recepción de recursos para desarrollo inmobiliario
🚙Servicios de blindaje de autos o inmuebles
🚚Servicios de comercio exterior (agente o apoderado aduanal)
🏗️Servicios de construcción o desarrollo de bienes
🧑‍💼Servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente
📜Servicios de fe pública
🎨Subasta o venta de obras de arte
💳Tarjetas de servicio y prepagadas
📦Traslado o custodia de valores y dinero
🚢Vehículos aéreos, marítimos o terrestres

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28/07/2026

¿Cuál es el rol de La Ley federal de Protección de Recursos de Procedencia Ilícita en nuestra sociedad? La Dra. Celina Leal, experta en la materia jurídica, nos contesta en brevedad esta pregunta.

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