Asesor PLD México

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Asesor PLD México Experiencia y actualización necesarios para un Asesor en Prevención de Lavado de Dinero y compliance

Asesoría antilavado de dinero, desarrollo de Manual de PLD para actividades vulnerables.

13/10/2026

Conitnua la conversación, sigue la transmisión de la segunda parte de este programa en donde el Lic. Raúl Díaz nos habla sobre la actualización regulatoria derivada de la reforma a las Reglas de Carácter General, así como los ajustes que podrían requerirse en las políticas, procedimientos y controles internos de los sujetos obligados para mantener un adecuado cumplimiento en materia de PLD/FT.

12/10/2026

En esta segunda parte profundizaremos en la identificación y evaluación de los riesgos asociados a los clientes mediante un Enfoque Basado en Riesgo, analizando los factores que permiten determinar su nivel de riesgo y establecer medidas de prevención acordes con las obligaciones en materia de PLD/FT.

09/10/2026

En este programa el Dr. Ramón Cabrera analiza las expectativas en torno a la Evaluación Mutua de México, los principales aspectos que se revisan en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), y los desafíos que enfrenta el país para demostrar la efectividad de su sistema antilavado.

08/10/2026

¿Realmente conoces el nivel de riesgo de tus clientes? ⚠️

En esta primera parte el CPC. Javier Martínez analizara cómo identificar y evaluar los riesgos asociados a los clientes mediante un Enfoque Basado en Riesgo, considerando sus características, operaciones y otros factores relevantes para fortalecer la prevención del lavado de dinero y el cumplimiento en materia de PLD/FT.

07/10/2026

Sigue la retransmisión aquí

07/10/2026

La NIF B-15 regula cómo debes presentar las transacciones en dólares o euros para evitar errores graves en tus estados financieros e incluso en las bases del IVA. ¡Asegúrate de cumplir con la NIC 21 internacional!

🎧 Escucha el episodio completo en Spotify y YouTube buscando asesorpldmx.

06/10/2026

Sigue la retransmisión de este programa en donde el CPC. Javier Martínez analiza el tratamiento contable de la fluctuación cambiaria conforme a la NIF B-15, desde su reconocimiento hasta su presentación en los estados financieros.

05/10/2026

¿Qué hay detrás del intercambio de argumentos sobre las Reformas Fiscales 2027? 💰📊

Guillermo Ortiz responde a los planteamientos del secretario de Hacienda en medio del debate sobre el Paquete Económico y las Reformas Fiscales 2027. En este programa analizaremos ambas posturas, los cambios fiscales propuestos y sus posibles implicaciones para empresas y contribuyentes.

02/10/2026

En este programa analiza junto al Dr. José Rodrigo Roque el doble uso de la IA dentro del sistema antilavado: desde su aplicación en el análisis de información financiera y la detección de operaciones sospechosas, hasta los nuevos riesgos que surgen cuando estas tecnologías son utilizadas para facilitar actividades delictivas.

30/09/2026

En este programa analizaremos las principales tendencias y aspectos que el SAT está considerando durante sus verificaciones en materia de PLD/FT, así como los puntos que los sujetos obligados deben tener presentes para identificar posibles incumplimientos y fortalecer sus controles de cumplimiento.

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