Asesor PLD Compliance

23/04/2026

En este episodio de Asesor PLD, el CPC. Javier Martínez pondrá sobre la mesa la relación entre la economía informal en México y su posible vínculo con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Analizaremos los retos que enfrenta la autoridad para su detección y prevención. Un tema clave para entender el entorno real en el que operan muchas actividades económicas en el país.

17/04/2026

Se publicó el factor para terminar la fluctuación cambiaria, aplicable en la declaración anual para personas físicas.
Conduce: CPC. Javier Martínez.

16/04/2026

¿Qué pasa si no atiendes un requerimiento conforme al artículo 8 del reglamento en materia de PLD/FT? ⚠️
En este programa de Asesor PLD, el C.P.C. Javier Martínez analizará las multas, implicaciones y criterios clave dentro del contexto de la LFPIORPI en México, para que sepas cómo actuar y evitar sanciones.

11/04/2026

Con las reformas al Reglamento PLD/FT, las limitantes de cobro y pago con dinero en efectivo incluyen IVA y accesorios.
Si te equivocas, la multa es de un millón ciento treinta y un mil pesos para el que cobra y otra cifra igual para el que paga... aguas

11/04/2026

Se publicó la reforma que disminuye las pensiones. Procede el amparo?

09/04/2026

¿Sabes cómo identificar incumplimientos a partir de las recientes modificaciones al reglamento de la LFPIORPI?

En el programa de esta semana de Asesor PLD, el CPC. Javier Martinez analizará el reconocimiento de incumplimientos en el reglamento, considerando los cambios publicados recientemente y su impacto en las Actividades Vulnerables. Una sesión clave para entender qué revisar y cómo actuar ante posibles fallas.

📅 Jueves 9 de abril | ⏰ 17:00 hrs
📍 En vivo por Facebook Live y YouTube Live

31/03/2026

¿Qué cambió con los nuevos límites al uso de efectivo en el reglamento de PLD/FT y cómo impacta en tus obligaciones?
En este programa, el C.P.C. Javier Martínez analizará los puntos clave, implicaciones y criterios que debes considerar para cumplir correctamente y evitar riesgos.

17/02/2026

Recuerdan el cuento de la vaca y la familia pobre?

Conoce el cuento de la vaca y quítate el miedo de salir de tu zona de confort en estos tiempos de pandemia por

16/02/2026

Ni venganza ni perdón es puro choro

Luis Farías Mackey   Ni venganza ni perdón, el libro de Scherer Ibarra no tiene el arrojo suficiente para la primera, ni la grandeza para lo segundo. Empieza con un cansado recorrido por la vida política de López Obrador, en donde Scherer no pierde oportunidad para hacerse presente en cada mome...

31/12/2025

Descanse en paz nuestro querido y admirado maestro Emilio Ordóñez.

Con profundo respeto, el equipo de IMEFI Capacitación lamenta el sensible fallecimiento del CPC Emilio Ordoñez López.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos.

Descanse en paz. 🕊️

22/12/2025

Así esperamos el 2026

Hoy les pedimos que ayuden a Atypical Te Ve. Con un equipo de más de 20 personas producimos la misma cantidad de programas a la...

16/12/2025

¿Ya conoces las nuevas obligaciones de la LFPIORPI 2025?

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