Lavín & Álvarez Abogados

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Lavín & Álvarez Abogados

Despacho jurídico especializado en la atención integral de asuntos relacionados con la materia penal.

21/08/2026

Chambers and Partners reconoció a nuestro socio Carlos César Álvarez como Up & Coming en la categoría de Dispute Resolution: White-Collar Crime en su Latin America Guide 2027.

La publicación destaca su experiencia en asuntos de derecho penal corporativo y su capacidad para brindar asesoría en una amplia variedad de asuntos penales. Asimismo, resalta su profesionalismo, dedicación y aportación de ideas orientadas a la solución de asuntos complejos.

Este reconocimiento refleja el desarrollo de su práctica y su participación cada vez más relevante en la atención de asuntos penales en México.

21/08/2026

Chambers and Partners reconoció a nuestro socio Luis Miguel Lavín como Banda 2 en la categoría de Dispute Resolution: White-Collar Crime en su Latin America Guide 2027.

La publicación destaca su experiencia en investigaciones y litigios relacionados con fraude y delitos patrimoniales, así como su capacidad para analizar asuntos complejos y evaluar las distintas estrategias de solución aplicables a cada caso.

Este reconocimiento refleja la trayectoria de Luis Miguel y su experiencia en la atención de asuntos penales de alta complejidad.

20/08/2026

Lavín y Álvarez Abogados ha sido reconocido como Banda 3 en la categoría de Dispute Resolution: White-Collar Crime por Chambers and Partners en su Latin America Guide 2027.

El ranking distingue a firmas y abogados en México con una práctica destacada en esta área, a partir del análisis de su experiencia, trayectoria y trabajo en asuntos relevantes.

Asimismo, Lavín y Álvarez fue reconocido como Leading Firm in Latin America 2027.

Agradecemos a Chambers and Partners por estos reconocimientos y, especialmente, a nuestros clientes por la confianza que depositan en nuestro equipo para acompañarlos en asuntos de alta complejidad.

20/08/2026

En algunos procedimientos fiscales, la autoridad no solo revisa que una factura cumpla con los requisitos legales. También analiza si la operación que ampara realmente podía llevarse a cabo con los recursos humanos, materiales y operativos de quien la emitió.

Cuando la autoridad concluye que una operación carece de materialidad, pueden generarse consecuencias fiscales importantes. En determinados casos, si existen elementos adicionales previstos por la ley, el asunto también puede derivar en una investigación penal.

Cuando una revisión fiscal puede tener consecuencias penales, contar con una estrategia adecuada desde el inicio resulta fundamental. En Lavín & Álvarez Abogados asesoramos a empresas y directivos en la evaluación de estos riesgos y en la definición de una defensa penal acorde con las particularidades de cada caso.

17/08/2026

En investigaciones donde participan varias personas, definir si una persona actuó como coautora o si su intervención tuvo un alcance distinto no es un detalle técnico. Puede influir en la forma en que se construye la teoría del caso, en los argumentos de la defensa y en la valoración de la responsabilidad penal de cada involucrado.

Por ello, conceptos como el dominio funcional del hecho son especialmente relevantes. Su análisis permite determinar si una persona tuvo un control real sobre la ejecución del delito o si su participación respondió a circunstancias diferentes que deben evaluarse de manera individual.

En Lavín & Álvarez Abogados analizamos este tipo de casos a partir de los hechos, la prueba y el papel específico que desempeñó cada persona, porque una defensa penal eficaz comienza por entender con precisión cuál fue realmente su intervención.

13/08/2026

El interés superior de la niñez es uno de los principios que orientan la actuación de las autoridades cuando una investigación penal involucra a una persona menor de edad. Esto implica que cada decisión dentro del procedimiento debe considerar su protección, desarrollo e integridad, procurando evitar cualquier forma de revictimización.

Por ello, la ley prevé medidas específicas para garantizar que la investigación se lleve a cabo bajo condiciones adecuadas y con pleno respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Cuando estas garantías no se observan, existen mecanismos legales para solicitar su protección y exigir que el procedimiento se conduzca conforme al marco jurídico aplicable. En Lavín & Álvarez Abogados acompañamos a víctimas y sus familias para procurar que estos derechos sean respetados durante todo el proceso penal.

10/08/2026

La operación de una institución bancaria depende de la actuación cotidiana de sus funcionarios y empleados. Por ello, la ley prevé que, cuando determinados actos se realizan en el cumplimiento de sus funciones, el análisis jurídico no se limite exclusivamente a la persona que ejecutó la conducta.

Esto no significa que toda actuación de un empleado genere automáticamente responsabilidad para la institución. Cada caso debe analizarse conforme a sus circunstancias, considerando el alcance de las funciones desempeñadas, la relación de la conducta con la actividad institucional y los elementos que obran en la investigación.

En materia penal, identificar correctamente estos aspectos resulta fundamental para definir una estrategia de defensa desde las primeras etapas del procedimiento. En Lavín & Álvarez Abogados asesoramos a instituciones financieras, directivos y funcionarios en la evaluación de este tipo de riesgos y en la atención de investigaciones con posibles implicaciones penales.

06/08/2026

Cuando se habla de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, es común pensar que el riesgo recae únicamente en quien los emite. Sin embargo, la legislación también contempla supuestos en los que quienes los adquieren o utilizan pueden ser objeto de una investigación, siempre que se acrediten los elementos previstos por la ley.

Por ello, este tipo de asuntos no solo requiere un análisis contable o fiscal. También es importante evaluar si existen circunstancias que puedan dar lugar a posibles responsabilidades penales y definir una estrategia adecuada desde las primeras etapas.

En Lavín & Álvarez Abogados asesoramos a empresas y directivos en la evaluación de estos riesgos, acompañándolos en investigaciones relacionadas con posibles delitos fiscales y en el diseño de una defensa técnica acorde con cada caso.

03/08/2026

En investigaciones donde participan varias personas, es común pensar que todas deben seguir la misma estrategia de defensa. Sin embargo, en la práctica ocurre lo contrario.

La forma en que una persona intervino en los hechos, las funciones que desempeñó, las pruebas que existen en su contra y el papel que le atribuye la autoridad pueden hacer que cada defensa requiera un enfoque distinto.

Por ello, una estrategia penal eficaz comienza por analizar individualmente la situación jurídica de cada persona. En Lavín & Álvarez Abogados construimos defensas a partir de los hechos, la evidencia y las particularidades de cada caso, evitando soluciones generalizadas en investigaciones complejas.

31/07/2026

La actividad bancaria opera a través de estructuras, facultades, sistemas internos y funciones delegadas. Por eso, cuando un funcionario o empleado participa en una conducta con posibles implicaciones legales, el análisis no se limita a su actuación individual.

Es necesario revisar si actuó dentro del cumplimiento de sus funciones, si utilizó herramientas institucionales, qué controles existían y cómo respondió la institución ante el hecho. La Ley de Instituciones de Crédito prevé responsabilidad directa de las instituciones por actos realizados por su personal en el desempeño de sus funciones, sin excluir las responsabilidades individuales que puedan corresponder.

En materia penal bancaria, la documentación, la supervisión interna y la trazabilidad de las operaciones pueden ser elementos determinantes para entender el alcance del caso y definir una estrategia jurídica adecuada.

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Página web

http://www.lavinalvarez.com/

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