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Nuestra misión es facilitar la manera en que las empresas hacen negocios.

28/09/2026

La UIF actualizó los formatos de alta, Avisos e Informes para quienes realizan Actividades Vulnerables.

Entre los principales cambios destacan nuevas fechas de entrada en vigor, el Aviso de 24 horas, el Informe sin operaciones y mayores exigencias sobre la identificación del Beneficiario Controlador.

El reto no será solo adaptar sistemas, sino asegurar desde ahora que los expedientes cuenten con la información que exigirán los nuevos formatos.

En este carrusel resumimos los cambios clave y las fechas que debes tener presentes.

ActividadesVulnerables ZCDAsociados

22/09/2026

Hacemos de conocimiento la capacitación que dará el Servicio de Administración Tributaria a aquellas personas físicas o morales que realicen la actividad vulnerable de préstamos o créditos para orientarlos respecto a las obligaciones de las nuevas reglas de carácter general de la ley Antilavado.

Seguimos informado.

13/09/2026

En ZCD & Asociados te compartimos el proyecto de resolución que modifica por el cual se expedirán lo nuevos formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realizan Actividades Vulnerables una vez sea publicado en Diario Oficial de la Federación, lo mantendremos al tanto!

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:c4f5e9ae-8c85-4468-89be-b63d764ecea0

09/09/2026

¿El umbral de identificación se determina por el precio individual de la mercancía o por el valor total de la operación? ⚠️

En este programa analizaremos el alcance del artículo 17, fracción VI de la LFPIORPI y uno de los principales cuestionamientos en la compraventa de mercancías: ¿qué valor debe considerarse para determinar si existe obligación de identificar al cliente? Revisaremos cómo debe interpretarse este umbral y qué implicaciones tiene para el cumplimiento en materia de PLD/FT.

Sigue la transmisión en Facebook 👉🏼 https://www.facebook.com/share/1Eg3epHxnT/

Sigues la transmisión LinkedIn 👉🏼 https://www.linkedin.com/events/7503246719485132800?viewAsMember=true

🎙️ Conduce: Lic. Raúl Díaz
🗓️ Miércoles 09 de septiembre 2026
⏰ En punto de las 17hrs (hora centro)

24/08/2026

¿Qué está buscando el SAT durante las visitas de verificación a las Actividades Vulnerables? ⚠️

En esta Parte II analizaremos las principales tendencias en la verificación de las Actividades Vulnerables por parte del SAT, los aspectos que están tomando mayor relevancia y qué deben considerar los sujetos obligados para prevenir incumplimientos y sanciones en materia de PLD/FT.

Sigue la transmisión EN VIVO 🔴 dados clic en este enlace 👉🏼 https://www.facebook.com/share/1cXJK2J1Fb/

🎙️ Conduce: Lic. Raúl Díaz
🗓️ Miércoles 26 de agosto 2026
⏰ En punto de las 17hrs (hora centro)

14/08/2026

Escuchen a nuestro Socio Lic. Raúl Díaz ex Administrador Central de Actividades Vulnerables del SAT sobre la tendencias en la verificación de Actividades Vulnerables.

https://youtu.be/J6bi03gvnKI?si=Ggkg-lGjHPvOnbi_

10/08/2026

Para los sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables ponemos a su disposición nuestras soluciones ante las nuevas disposiciones de la Reglas de Carácter General que deberán de implementar dentro su organización.

www.zcdasesorespld.com / 5554485808

08/08/2026

Nueve capítulos nuevos y más de 60 artículos modificados. Una auditoría anual que antes no existía.

El 7 de agosto de 2026 el Diario Oficial publicó el Acuerdo 115/2026, que reforma las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI. Desde ZCD & Asociados compartimos un análisis técnico de lo que cambia y de los plazos que ya empezaron a correr.

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5795797&fecha=07/08/2026 .tab=0

Lo esencial:

📘 Se incorpora formalmente el enfoque basado en riesgos, con metodología propia, revisión anual y conservación por diez años.

📘 Se establece la auditoría anual obligatoria. El dictamen debe entregarse a más tardar el último día hábil de marzo y conservarse cinco años.

📘 Se precisa la identificación del beneficiario controlador mediante un orden de prelación obligatorio, documentado y actualizado durante toda la relación de negocios.

📘 Se regulan por primera vez el alta y registro de fideicomisos y otras figuras jurídicas que realizan Actividades Vulnerables.

Calendario clave: vigencia el 30 de noviembre de 2026; obligaciones sustantivas desde el 1 de marzo de 2027; mecanismos automatizados al 1 de junio de 2027; primer periodo de auditoría, ejercicio 2028.

Análisis completo en el carrusel 👇

05/08/2026

El 22 de julio de 2026 en la Ciudad de México se publicó el decreto que adiciona el artículo 231 Bis a su Código Penal.

A partir de ahora, el engaño digital tiene un tipo penal específico y penas de 3 a 6 años de prisión.

En ZCD & Asociados analizamos qué castiga realmente esta reforma, qué NO encuadra en ella, y por qué un simple phishing dejó de ser únicamente un incidente de TI para convertirse en un tema de gobierno corporativo.

📌 Qué encontrarás en este análisis:
• Los tres elementos que integran el delito
• Las penas y sus agravantes
• Las zonas grises que aún deberán resolver Fiscalía y tribunales
• Por qué esto ya es responsabilidad de compliance, no solo de TI

Desliza para el análisis completo →
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29/07/2026

¿Sabrías cómo actuar si la autoridad realiza una visita de verificación a tu Actividad Vulnerable? ⚠️

En este programa, el Lic. Raúl Díaz explicará cómo se desarrolla una visita de verificación, qué puede requerir la autoridad y cómo prepararte para atenderla correctamente.

Sigue la transmisión 🔴EN VIVO aquí 👉🏼 https://www.facebook.com/share/193bF6tJ7T/

🎙️ Conduce: Lic. Raúl Díaz
📅 Miércoles 29 de julio 2026
⏰ En punto de las 17:00 hrs (hora centro)

Dirección

WTC, Montecito 38, Piso 28, Col. Nápoles, Benito Juárez,, Ciudad De
Mexico City
03810

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