Compliance Officer

12/07/2022

Felicidades a las Abogadas y Abogados en México por su día. 🇲🇽👨‍⚖️👩🏻‍⚖️

07/11/2021

Las ayudas de los fondos europeos exigen compliance.

¿Qué pasaría si hoy el Gobierno de México impulsara algo así, cuantas empresas cumplen?

Las empresas que quieran beneficiarse de los fondos europeos Next Generation deberán contar con un programa de compliance.

12/07/2021

Hoy en 🇲🇽 se celebra el /Abogada

El término abogado proviene del latín advocatus, llamado en auxilio y hace referencia a aquellos profesionistas que se dedican a defender, en juicio por escrito o de palabra, los intereses o causas de los litigantes, pudiendo ser su representado a particulares, empresas o gobiernos en asuntos jurídicos en los tribunales competentes.

¡Feliz Día del Abogado/Abogada!

29/06/2021

El cumplimiento también es respeto a los demás.

27/04/2021

Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2021 – “La PI y las pymes: para que las ideas lleguen al mercado”

Las pequeñas y medianas empresas son las protagonistas del Día Mundial de la Propiedad Intelectual del presente año, y el director general de la OMPI, Daren Tang, las califica de “héroes silenciosos” de la economía mundial al afirmar que constituyen un motor de crecimiento en un mundo posterior a la pandemia.

En un mensaje de video el Sr. Tang señaló que las pymes conforman el 90% de las empresas de todo el mundo y constituyen el 70% del empleo mundial. Por ese motivo, el Día Mundial de la PI de 2021 tiene como lema “La PI y las pymes: para que las ideas lleguen al mercado”.

25/03/2021

El sector enfrenta al dia de hoy importantes retos y oportunidades de negocio fruto de una nueva realidad: la transformación digital en el desarrollo del negocio, la integración del y la proliferación de dispositivos móviles.

Para diseñar un programa de en el sector debemos considerar principalmente, la parte digital, regulatorio y penal, no olvidemos que la cultura de ética y cumplimiento son la base para configurar y desarrollar.

08/03/2021

Las mujeres del mundo desean y merecen un futuro igualitario sin estigma, estereotipos ni violencia; un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas.

24/02/2021

24 de febrero 🇲🇽

En la historia de México, un total de 11 banderas han sido elegidas representantes de nuestro país. Esto se ha debido a las diferentes etapas políticas que ha atravesado nuestra nación.

El primer estandarte del país estuvo a cargo de Miguel Hidalgo, héroe de la independencia, quien usó la bandera del Ejército Insurgente en 1810.

02/02/2021

Los modelos de prevención teóricos, exigen que las personas jurídicas acrediten la eficacia real de su programa de .

Las empresas deben evitar maniobras o simulaciones tendientes a crear una falsa apariencia del debido control dentro de la organización y una prueba de ello, es el el cual es basado en normas que se aplican parcialmente y cuyo cumplimiento no es llevado a cabo.

01/02/2021

La formación en y permite adquirir las competencias necesarias para tratar y decidir correctamente ante conflictos éticos dentro de la organización.

La formación para los colaboradores es importante, pero la y actualización del programa de es parte complementaria para que funcione de forma correcta. La formación debe ser de forma continua y adaptada a cada negocio y departamento.

Asesoría en diseño, implementación, capacitación y actualización de escríbenos a:
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23/12/2020

Compliance Officer México les desea a todo nuestro equipo de trabajo, seguidores, lectores y articulistas ¡Feliz Navidad!

09/12/2020

Hoy tenemos el placer de compartirles nuestra 5ta edición de la revista digital Compliance Officer, estrategas en cumplimiento, elaborada con gran esfuerzo y apoyo de nuestro equipo de diseño, consejo editorial y director general Rogelio García Bermúdez

Logramos reunir a especialistas en ¡GRACIAS! a tod@s l@s articulistas por compartir sus opiniones, propuestas y experiencias.

Fernando Ortiz Socio Director de OLA Legal y Coordinador del comité de Gobierno Corporativo de la Comisión Nacional de Compliance, A.C.
Issamary Sánchez Ortega Embajadora de la República de Panamá en Francia y Cónsul General de Panamá en Marsella Panamá France
Jose Abel Velazquez Carrasco
Christian Alejandro Guzmán Rejón
Luis Gerardo Contreras Montufar
Francisco Santana
Susana Sierra
Jacobo Apichoto Palermo
Andrés Cruz Victorino
Jose Octavio Zúñiga Fayad
Susana Martínez Septién
José Antonio Oloarte Atanasio
Humberto Ahuactzin
Karla Valdés
José Jesús Rodríguez Ambriz
Norberto Arazábal Rivera
Yanet Santiago Cruz
Rodrigo Adrián Ramírez Venegas

Solicita la 5ta edición escaneando el código QR que viene en nuestra portada, es totalmente GRATIS.

Nos vemos en el 2021, la 6ta edición será en Derecho Penal Económico y Criminal Compliance ¡Espérala!