26/05/2026
Notario: ¿estás listo para sobrevivir a una visita del SAT en materia de PLD?
El SAT ya no revisa si tienes un manual. Revisa por qué tu manual no coincide con tu operación real.
La diferencia entre salir avante y una multa millonaria está en un solo concepto: simulación de cumplimiento.
En las auditorías recientes, la autoridad busca específicamente tres omisiones:
1. Manual genérico de machote: Si no refleja tu ubicación, el perfil de tu notaría. de tus clientes de tu estructura organizacional, eso es la prueba explícita de un cumplimiento simulado.
2. Expedientes "normalizados" por el personal: El auxiliar o abogado que omite una identificación dudosa o un formato por la prisa del día genera una sanción directa al titular.
3. Operaciones lícitas sin congruencia económica: Validar escrituras, poderes o fideicomisos con terceros pagadores sin justificación ya no se califica como un descuido; para el SAT, es una brecha grave.
Si tu notaría solo acumula papeles sin una operatividad defendible frente a la autoridad, o usa un Manual genérico copiado de alguien más, estás operando en riesgo y fuera de los nuevos estándares y reformas a la
En este ensayo analizamos la evolución de estas auditorías, los focos rojos que el SAT está revisando ahora y cómo blindar tu Notaría antes de recibir el próximo requerimiento.
En el mismo comparto las experiencias de lo que estamos viendo y viviendo en el día a día como asesores notariales en temas de Prevención de Lavado de Dinero.
Te invito a leer el texto completo. Comparto el enlace de descarga en el primer comentario.
Notario: ¿estás listo para sobrevivir a una visita del SAT en materia de PLD? El SAT ya no revisa si tienes un manual. Revisa por qué tu manual no coincide con tu operación real. La diferencia entre salir avante y una multa millonaria está en un solo concepto: simulación de cumplimiento....
