Deglex Abogados

22/02/2023

REQUISITOS:

1. QUE SE HAYA VINCULADO A PROCESO AL IMPUTADO POR UN DELITO CUYA MEDIA ARITMETICA NO REBASE LOS CINCO AÑOS.

2. QUE LA VICTIMA NO SE OPONGA.

3. QUE HAYAN TRANSCURRIDO DOS AÑOS DESDE EL CUMPLIMIENTO O CINCO AÑOS DESDE EL INCUMPLIMIENTO, DE UNA SUSPENSION CONDICIONAL ANTERIOR, EN SU CASO.

¿TIENES DUDA?

¡CONTACTANOS! ⚖

07/11/2022

29/05/2022

Funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera:

• Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables;
• Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; y
• Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT), y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

10/03/2022

💡⚖

10/03/2022

¿SABÍAS?

15/02/2022

🔫

12/02/2022

La influencia del clima en la violencia. 🌪🌩☀️