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K&J Compliance Global Solutions

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K&J Compliance Global Solutions

Servicios profesionales para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismos (PL

SERVICIOS:

-Consultoría:

Brindamos una amplia gama de servicios para la implementación de programas integrales de cumplimiento en materia de PLD/CFT tanto para entidades del Sector Financiero, así como del Sector No Financiero (Actividades Vulnerables).

-Auditoría / Diagnóstico:

Ofrecemos servicios de Auditoría independiente en materia de PLD/CFT con personal altamente calificado y certificado

ante la CNBV y ACAMS, expertos en la verificación de controles internos y auditorías. En el Sector No Financiero (Actividades Vulnerables), auditamos, evaluamos y asesoramos a las empresas en tener certeza de sus procedimientos para dar cumplimiento a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento, las Reglas de Carácter General, conforme los lineamientos y programas de Auditoría.

-Capacitación:

Contamos con una amplia gama de servicios de capacitación con solidez técnica y profesional para entidades del Sector Financiero, así como del Sector No Financiero (Actividades Vulnerables), en modalidad tanto E-Learning como Presencial. Ofrecemos paquetes empresariales para capacitación de todo el personal de su institución derivado de lo cual evaluamos las necesidades de acuerdo a las actividades, productos y servicios que ofrezca la Entidad.

-Obtención y renovación de Dictamen Técnico:

Asesoría para la obtención y renovación del Dictamen Técnico que emite la CNBV para el debido funcionamiento de Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas, conforme a cada uno de los requisitos mínimos establecidos en la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y a cada una de las Disposiciones en materia de PLD/CFT aplicables al respectivo Sujeto Obligado supervisado.

-Visitas a Clientes de Alto Riesgo CARs:

Apoyamos al Sujeto Obligado a efectuar las visitas a los domicilios de los Clientes que sean clasificados como de Grado de Riesgo alto, con el objeto de que se integren y actualicen los expedientes y/o actualizar los datos y documentos correspondientes, conforme lo establecido en las Disposiciones en materia de PLD/CFT aplicables al respectivo Sujeto Obligado, dejando constancia de los resultados de tal visita en el expediente respectivo, registrando la misma mediante geolocalización, posterior entrega del reporte físico así como digitalización del mismo.

20/03/2025

kj-compliance.com

08/04/2024

CURSO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PLD/FT.

¡CAPACÍTATE CON NOSOTROS!
¡No te quedes fuera!

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JOSÉ MARÍA TERESA 44,
San Ángel, Álvaro Obregón, CDMX, 01000.

Contamos con experiencia en la capacitación y brindamos soluciones a Instituciones del Sistema Financiero Mexicano y aquellos que realizan Actividades Vulnerables.

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02/06/2023

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24/05/2023

22/05/2023

Muchas gracias a los más de 250 asistentes a escuchar la ponencia “El régimen nacional e internacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”.💰💵🪙💸💰

Conferencia que fue dirigida principalmente a la comunidad estudiantil de las Licenciaturas y Maestrías de la Universidad, así como al público en general.

Muchas gracias CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAXCALA, por ser una institución que brinda servicios de educación superior de excelencia en el ESTADO DE TLAXCALA.

https://www.cestlaxcala.edu.mx/
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22/05/2023

Felicitamos a nuestra Directora General, Lic. Kathy Barriguete por su ponencia efectuada este sábado 20 de mayo, en el Teatro Tlaxcala, para el CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAXCALA .

17/05/2023

🌐 Cursos de capacitación E-LEARNING ▶️ON-LINE, a nivel empresarial, en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

Las empresas del Sistema Financiero deben cumplir con la obligación de impartir capacitación para la PLD/FT:
- Al menos una vez al año.
- De manera previa o simultánea al ingreso.

Tenemos paquetes que se ajustan a las características de tu entidad, adecuados a las actividades, productos y servicios que ofreces.

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ONLINE (E-LEARNING)

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05/05/2023

CONFERENCIA. “El régimen nacional e internacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”. Digida principalmente a la comunidad estudiantil de las Licenciaturas y Maestrías del CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAXCALA, así como al público en general.

Lugar. Estado de Tlaxcala, Teatro Tlaxcala “Ignacio García Téllez”.

Fecha. Sábado 20 de mayo de 2023, con una duración de 3 horas.

https://www.cestlaxcala.edu.mx/

02/05/2023

30/04/2023

15/04/2023

Los días 21 y 22 de abril 2023, en la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUENO LEÓN, nuestra Directora General brinda dos Conferencia en el Congreso Internacional Educativo de Seguridad Integral 2023, Auditorio de Posgrado de la Facultad de Derecho y Criminología, Congreso organizado por el Parlamento Nacional de Profesionistas, A.C.

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15/04/2023

"I Congreso Internacional Educativo de Seguridad Integral 2023".

Viernes y sábado 21 y 22 de Abril en el Auditorio de Posgrado de la Facultad de Derecho y Criminologia de la Universidad Autónoma de Nuevo León (Loma Larga).

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