ACL Consultores

25/05/2026

𝟮𝟱 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼

Hoy reconocemos el trabajo fundamental de quienes, con rigor, ética y compromiso, transforman los números en decisiones estratégicas. Gracias por ser pilares de confianza, transparencia y crecimiento en cada organización.

¡𝙁𝙚𝙡𝙞𝙯 𝘿𝙞́𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙖𝙙𝙤𝙧! 📈✨

21/05/2026

📍Continua y seguirá el bloqueo de cuentas e investigaciones de personas relacionadas a estas, lo que en términos de Compliance conocemos como 𝙍𝙞𝙚𝙨𝙜𝙤 𝙙𝙚 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙖𝙜𝙞𝙤.

➡️ Lee la nota completa aquí.

Entre los sancionados están Jesús González Peñuelas y Armando de Jesús Ojeda Avilés, además del restaurante "Gorditas Chiwas"

19/05/2026

🚨 La UIF anunció medidas preventivas de inmovilización relacionadas con Personas Políticamente Expuestas (PEP) en Sinaloa, derivadas de reportes y alertamientos emitidos por instituciones financieras.

18/05/2026

🚨 Aún estás a tiempo de asegurar tu lugar y fortalecer tu metodología EBR en PLD/FT.

📅 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗲𝘀 𝟭𝟵 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲
⏰ 10:00 a 15:00 hrs (hora centro CDMX)
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14/05/2026

🔥 ¡Arrancamos en 20 minutos! 🚀
No dejes pasar la oportunidad de aprender sobre "Como atender las recomendaciones sugeridas para establecer el umbral de Identificación para usuarios que realicen operaciones por montos menores a 1,000 USD ".

12/05/2026

🚨 𝗪𝗘𝗕𝗜𝗡𝗔𝗥 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗢 🚨

Acompáñanos en esta sesión y aclara tus dudas sobre la forma correcta de implementar controles y medidas que permitan a tu Centro Cambiario identificar a los usuarios cuyas operaciones se ubiquen por debajo del 𝙪𝙢𝙗𝙧𝙖𝙡 𝙙𝙚 1,000 𝙐𝙎𝘿.
✅ Conoce las acciones clave para fortalecer tu régimen preventivo interno, mitigar el riesgo de ser utilizado para operaciones con recursos de procedencia ilícita y prevenir el financiamiento al terrorismo.

📅 Fecha: 𝗝𝘂𝗲𝘃𝗲𝘀 𝟭𝟰 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲
🕛 Hora: 𝟭𝟮:𝟬𝟬 𝗽.𝗺. (Hora Centro CDMX)
💻 Modalidad: 𝗭𝗼𝗼𝗺

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10/05/2026

𝟭𝟬 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼

Hoy celebramos el amor, la fortaleza y la entrega que hacen únicas a todas las mamás. 💐
Gracias por inspirar, cuidar y construir cada día con tanto corazón.
¡Feliz Día de las Madres! 💛

07/05/2026

📢 𝗟𝗮 𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟲 traerá cambios importantes para empresas y trabajadores.
Conocer las nuevas obligaciones y anticiparse será clave para evitar riesgos y sanciones. ⚖️📑

En ACL Consultores te ayudamos a mantener tu cumplimiento al día.🤓👍

06/05/2026

🚨 ¿Aún no tienes clara tu 𝑴𝒆𝒕𝒐𝒅𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊́𝒂 𝒅𝒆 𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒅𝒆 𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝑷𝑳𝑫-𝑭𝑻 ?
Este Curso es justo lo que necesitas: práctico, directo y enfocado a lo que realmente aplicas en tu día a día.

Aprenderás a estructurar, analizar y justificar tu 𝗘𝗕𝗥 de forma profesional y conforme a lo que pide la autoridad.

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05/05/2026

✅ Cumplir no es opcional… pero hacerlo bien sí marca la diferencia.
En esta nueva edición de nuestro 𝙏𝙖𝙡𝙡𝙚𝙧 𝙙𝙚 𝙀𝙡𝙖𝙗𝙤𝙧𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙚𝙡 𝙈𝙖𝙣𝙪𝙖𝙡 𝘼𝙣𝙩𝙞𝙡𝙖𝙫𝙖𝙙𝙤, te guiamos paso a paso para que desarrolles un documento sólido, alineado a la normativa y realmente funcional para tu operación.
No se trata solo de tener un manual, sino de contar con una herramienta que te respalde ante cualquier revisión.

📅 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗲𝘀 𝟮𝟲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟲
⏰ 𝟭𝟭:𝟬𝟬 𝗮 𝟭𝟱:𝟬𝟬 𝗵𝗿𝘀(𝗛𝗼𝗿𝗮 𝗖𝗗𝗠𝗫)
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📌 Ideal para quienes están iniciando o necesitan actualizar su documentación.
📌 Enfoque práctico, aplicable y sin complicaciones.

🔹 Se entrega ejemplar del manual.
🔹 Y formatos de identificación.

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