De Bengoa

21/09/2026

Lavado de dinero: un riesgo para las empresas y emprendedores

Conoce la problemática del lavado de dinero y comprende por qué representa un riesgo latente para empresas y emprendedores

18/09/2026

Las instituciones financieras y quienes realizan actividades vulnerables deben monitorear las operaciones realizadas

https://debengoa.com.mx

18/09/2026

7 beneficios de implementar un programa de compliance corporativo

Descubre cómo fortalecer la protección legal y operativa de tu empresa, reducir riesgos y cumplir con las normativas vigentes. Conoce más en nuestro artículo:

https://ow.ly/ww6K50ZNZF4

Conoce 7 beneficios del compliance corporativo para prevenir riesgos, proteger tu empresa y fortalecer el cumplimiento legal.

16/09/2026

El papel del oficial de cumplimiento en la detección y reporte de operaciones sospechosas de lavado de dinero

El papel del oficial de cumplimiento en la detección y reporte de operaciones sospechosas de lavado de dinero

16/09/2026

🔒 Tu empresa protegida contra riesgos: nuestro software para PLD es la solución integral para prevenir el lavado de dinero.

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15/09/2026

¿Necesitas asesoría legal?👩‍💼 Elige tu mejor opción, elige los servicios jurídicos de De Bengoa. ⚖️



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15/09/2026

🇲🇽⚖️ México se construye con compromiso, responsabilidad y confianza.

Este 15 de septiembre celebramos nuestra historia y los valores que nos unen como país.

En De Bengoa PLD trabajamos para fortalecer una cultura de cumplimiento, prevención y seguridad jurídica, porque hacer las cosas correctamente también es una forma de contribuir a un México más sólido.

🇲🇽 ¡Viva México! ¡Felices Fiestas Patrias!

🇲🇽

14/09/2026

Qué es prevención de lavado de dinero

La prevención de lavado de dinero es un conjunto de medidas y procedimientos diseñados para detectar, prevenir y combatir actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales

11/09/2026

Manual de prevención de lavado de dinero: una herramienta fundamental para proteger tu empresa

La prevención del lavado de dinero es un conjunto de medidas y procedimientos establecidos para evitar el blanqueo de capitales de actividades ilícitas

11/09/2026

¿Qué es el beneficiario controlador SAT y quién está obligado a identificarlo?

Descubre quiénes deben cumplir con esta obligación y cómo afecta a empresas y profesionales. Más información en nuestro artículo:

https://ow.ly/6qmz50ZLYq5

Conoce qué es el beneficiario controlador SAT, quién debe identificarlo, qué información conservar y cómo evitar riesgos y sanciones fiscales.