Nexum

09/01/2026

publica nuevo valor de la para 2026. Atentos a sus umbrales de identificación, avisos y restricciones al pago en efectivo.

29/10/2025

El día de hoy el SAT publicó un comunicado en el que nos informa que se intensifica su campaña de orientación para aquellas entidades que realizan actividades vulnerables.

En el informa puntualmente de dos trípticos y hay que poner mucha atención a uno de ellos: orientación sobre visitas de verificación. Esto indica lo obvio: que comenzarán a intensificarse las visitas de verificación en materia de cumplimiento al Régimen Antilavado.

Les recomendamos encarecidamente que revisen este comunicado y visiten el micrositio de actividades vulnerables, que tiene recursos muy interesantes de los que estaremos hablando en publicaciones futuras.

25/08/2025

Está próximo a iniciar el Talle de Cumplimiento al para

Este es el curso DEFINITIVO en el que obtendrás todas las herramientas para cumplir a tus obligaciones Antilavado de forma correcta y completa.

Si eres asesor inmobiliario y te preocupa tener un cumplimiento normativo correcto, este taller es para ti.

11/01/2025

Se actualiza la UMA y se actualizan las restricciones al algo en efectivo establecidas en el artículo 32 para ciertos bienes y servicios.

11/01/2025

Esta semana el publicó el nuevo valor de la para 2025. Este entra en vigor a partir del 1 de febrero de 2025. Si realizan una actividad vulnerable, recuerden ajustar sus umbrales de identificación y aviso.

31/07/2024

El día 2 de Agosto nuestro director estará dando un taller básico en materia de PLD/FT para el Colegio de Contadores Públicos de Cancún.

Taller Básico de Cumplimiento al Régimen Antilavado para Contadores

🗓 Viernes 02 de agosto, 2024.
🕣 16:00 a 20:00 hrs ( hora Cancún)
💻 Evento en línea vía ZOOM
✅ Expositor: Lic. y Mtro. Fausto Bañuelos Sánchez

🟢 Inversión:
-Socios IMCP Cancún $1,150.00
-Colaborador de socio 2x1 $1,150.00
-Público en general $1,250.00 más IVA
-Docentes, socios vitalicios y estudiantes $250.00 más IVA a no socios

Reservaciones:
📱 WhatsApp: (998) 149 15 95 https://api.whatsapp.com/message/MT2UAJQ75HJ5O1?autoload=1&app_absent=0
☎Teléfono: (998) 887 57 15 / (998) 884 57 14
📧E-mail: [email protected]

Formulario de inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/1Bjcp5QYfd8OPqgC2T6sG027RofkOMZl7H913Lag_JUk/edit?ts=5c991f43

13/02/2024

La se publicó en julio de 2022 y durante este 2024 intensificará la visitas de vigilancia a esta norma. Su cumplimiento no es tan sencillo como parece. Muchos creen que teniendo el es suficiente, pero esta norma contempla 205 obligaciones específicas.

Aquí te contamos de estas obligaciones y te diremos cuáles son las principales estrategias de cumplimiento, para evitar ser multado o incluso clausurado.

02/02/2024

La ya comenzó con sus visitas de verificación a la ¿estás listo para salir avante de una de estas visitas?

Si eres desarrollador o profesional inmobiliario y quieres evitar multas o incluso clausuras, este webinar te interesa.

Puedes registrarte en este link: https://forms.gle/G2a3dMwnnU9cusaCA

01/02/2024

¿Qué se viene en materia del Régimen Antilavado para 2024? En este webinar gratuito analizaremos lo que viene para este régimen en 2024, a partir de 3 documentos esenciales:

1. Evaluación Nacional de Riesgo
2. Plan Maestro del SAT 2024
3. Reporte de Actividades UIF 2023

🗓️ ¿Cuándo? 20 de febrero
⌚️ ¿A qué hora? A las 4pm (hora del centro)
🖥️ ¿Por dónde? Via Zoom.

Regístrate aquí: https://forms.gle/B4WKzVntvYM4bUaP6

17/01/2024

Es de 🎀 ahorrar para tu retiro en una . Descubre cómo aquí 👉: https://acortar.link/H1vqqQ

12/01/2024

El sistema financiero en México se compone de instituciones e instrumentos que permiten la transferencia de recursos entre los participantes. 💰💵
Conoce qué son los fideicomisos y para qué son utilizados en el Mercado Financiero.