𝐈𝐑𝐅𝐀 (Istituto di Ricerca e Formazione Antiriciclaggio) è un’associazione senza scopo di lucro, che promuove la diffusione della cultura della legalità in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale e lo studio dell’evoluzione della normativa in materia, sia italiana sia europea prevista dal c.d. “AML Package” entrato in vigore a luglio 2024.
𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢
𝐞 𝐒𝐜𝐨𝐩𝐢
L’attività di ricerca e di formazione dell’Istituro mira a realizzare un equilibrato bilanciamento tra sicurezza del sistema economico-finanziario e libertà individuale, attraverso l’organizzazione di eventi formativi, convegni, seminari e con la pubblicazione di materiali scientifici e di aggiornamento in tema di antiriciclaggio. Il tutto in sinergia con istituzioni pubbliche, Autorità di vigilanza, accademia e professionisti, nazionali ed internazionali.
𝐏𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢
La cultura del contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo internazionale e la sua diffusione sono valori fondamentali di IRFA, che pertanto promuove svariate attività di ricerca scientifica ed editoriali rivolte all’approfondimento di tutti i profili di tale complessa attività, con la collaborazione di studiosi della varie discipline ad essa correlate (diritto internazionale, comunitario, costituzionale, amministrativo, penale, civile) e con la necessaria attenzione anche agli sviluppi dottrinali, giurisprudenziali e professionali che emergono in ambito internazionale.
