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Studio Legale Leo

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Italia
Rome
Studio Legale Leo

Lo studio si occupa principalmente di diritto penale dell’economia. Si occupa altresì della tutela del patrimonio delle persone fisiche.

Cooperative edilizie, diritto penale dell’economia, consulenza online, bancarotta, reati tributari, responsabilità imprenditori, amministratori, sindaci, commercialisti, sequestri, confisca. In tale ambito, a seconda dei casi, assiste imputati, parti offese e aziende coinvolte, sia nella fase delle indagini preliminari che in dibattimento. Ha maturato una lunga e approfondita esperienza nei reati

di bancarotta, con riferimento ai quali ha assunto la difesa di amministratori e di sindaci. Si occupa della predisposizione delle opportune azioni di tutela, con riferimento a tutti i reati che riguardano l’impresa, il management e l’integrità del patrimonio aziendale. Assume la difesa nei processi per responsabilità civile degli organi societari e nei procedimenti disciplinari, conseguenti all’avvio di un procedimento penale. Svolge in ambito penale investigazioni difensive, anche a carattere preventivo, volte a preparare la difesa per il caso in cui si incardini un procedimento penale, come pure per verificare se vi siano gli estremi per la presentazione di denunce o querele. Si occupa della predisposizione e discussione di ricorsi davanti alla Corte di Cassazione in materia penale. Assume la difesa in tema di reati fiscali. Ha maturato una significativa esperienza in tema di tutela dei soci di cooperative edilizie. Per svolgere al meglio gli incarichi nelle materie fin qui richiamate, lo studio si avvale di un consolidato rapporto di collaborazione con istituti di investigazione privata e consulenti già appartenenti al corpo della Guardia di Finanza. Si propone di coltivare rapporti di stretta collaborazione con commercialisti e consulenti aziendali, al fine di favorire un proficuo scambio di conoscenze interdisciplinari e di fornire una sempre migliore assistenza ai rispettivi clienti.

18/12/2024

La lettera del sostituto procuratore di Catania Fabio Regolo ai legali degli indagati (archiviati) dell’inchiesta che aveva coinvolto medici

09/12/2024

intestazione fiduciaria di quota di srl e pignoramento

23/05/2024

https://www.leoleg61.it/wordpress/2024/05/22/bancarotta-per-distrazione-la-rilevanza-del-pericolo-concreto-per-i-diritti-dei-creditori/ -1859

In considerazione degli sviluppi della giurisprudenza di legittimità, sarà bene approfondire alcuni aspetti del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Si tratta infatti di profili che spesso vengono utilizzati, quali argomenti difensivi, da coloro che si trovino ad essere imputati per...

25/03/2024

https://www.leoleg61.it/wordpress/2024/03/25/la-cassazione-penalizza-i-soci-di-cooperative-edilizie-a-vantaggio-delle-banche/ -1851

Le Sezioni Unite, con una sentenza del 19 marzo 2024, risolvono una questione che da anni alimenta il contenzioso fra banche e promissari acquirenti di immobili. Il caso, piuttosto frequente, riguarda coloro, per lo più soci di cooperative edilizie, che hanno concluso un preliminare di vendit...

23/11/2023

https://www.leoleg61.it/wordpress/2023/11/23/le-sole-risultanze-della-contabilita-della-fallita-non-sono-idonee-a-dimostrare-la-distrazione/

Sia nei processi per bancarotta fraudolenta che nelle azioni di responsabilità intentate dai curatori fallimentari, vi può essere la tentazione di semplificare eccessivamente la prova dei fatti di presunta distrazione. Nel primo caso si giunge a imputazioni e, in qualche caso, a condanne ill...

18/11/2023

https://www.leoleg61.it/wordpress/raccontaci-la-tua-storia/

Dietro ogni processo c’è, prima di tutto, una storia. Una storia quasi sempre complessa, fatta di circostanze importanti per il mondo del diritto ma anche di accadimenti rilevanti per la psicologia delle persone e, in qualche modo, per la loro vita. Fra le tante persone che si rivolgono a un avvo...

17/11/2023

https://www.leoleg61.it/wordpress/2023/11/17/esdebitazione-negata-senza-meritevolezza-fiscale/

“Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta… …Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del deb...

15/11/2023

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15/11/2023

https://www.leoleg61.it/wordpress/2023/11/15/il-collegio-sindacale-nella-crisi-di-impresa/ -1835

Il CNDCEC ha posto in pubblica consultazione le nuove norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate. La sezione 11 esamina l’attività del Collegio sindacale in situazioni di crisi di impresa e in caso di insolvenza, recependo le modifiche normative apportate alla mat...

14/11/2023

https://www.leoleg61.it/wordpress/2023/11/13/la-cassazione-penale-45285-2023-torna-sul-tema-del-concorso-fra-bancarotta-e-autoriciclaggio/ -1830

Si tratta di un tema particolarmente caldo, in quanto l’imprenditore che intravede all’orizzonte uno scenario di fallimento, sempre più spesso agisce d’anticipo e si adopera per trasferire ad un soggetto formalmente terzo i beni della società in dissesto. L’operazione è accompagnata...

09/11/2023

https://www.leoleg61.it/wordpress/2023/11/09/accertamento-relativo-a-fatture-per-operazioni-inesistenti-il-questionario-della-guardia-di-finanza/ -1824

Può accadere che la Gdf, in forza dei poteri accertativi di legge, che gli consentono, fra l’altro, di “… inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuent...

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