31/08/2021
¿Sabes que son las APNDF?
Si usted es Comerciante o Empresario, esta información puede ser de su interés. ✔✔
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En fecha 30 de abril del año 2015 se publicó en el diario oficial la Gaceta el Decreto 131-2014, mediante el cual se aprobó la LEY PARA LA REGULACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS conocidas por sus siglas como APNFD.
Estas son las Actividades susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos o la financiación del terrorismo y como tales, tienen que desarrollar determinadas actuaciones en materia de prevención (sujetos obligados).
El artículo 1 de dicha ley dispone que su objetivo es establecer las medidas que de acuerdo al nivel de riesgo, deben implementar las personas naturales o jurídicas que se dediquen a Actividades y Profesiones Financieras No Designadas(APNFD) para prevenir ser utilizadas o participar directa o indirectamente en el delito de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Asimismo establece la competencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para la supervisión, vigilancia y el cumplimiento de dichas medidas por parte de los sujetos obligados.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros cuenta con la URMOPRELAFT, que es la Unidad dependiente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), encargada de llevar el registro de las personas naturales o jurídicas que se dediquen a Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD), su supervisión, vigilancia y establecimiento de las medidas que, de acuerdo al nivel de riesgo, deben implementar dichas personas naturales y jurídicas consideradas como Sujetos Obligados.
De conformidad al artículo 8 de la LEY PARA LA REGULACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS, todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividades y profesiones nominadas “APNFD’s”, después de su constitución, colegiación profesional u otorgamiento del exequatur, deben inscribirse en el Registro a cargo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
En las imágenes le mostramos cuales son las diferentes actividades económicas consideradas como Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD); si usted se desempeña en alguno de estos rubros o conoce a algún amigo o familiar que realice este tipo de actividades económicas, debe realizar el proceso de Registro en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
EOS Abogados y Consultores pone a su disposición el servicio legal de Registro de APNFD en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, brindándole atención personalizada y efectividad en el proceso hasta la obtención de su Constancia.
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