ICC Red Legal de Recuperación de Activos México

ICC Red Legal de Recuperación de Activos México 🔹 Acceso directo a abogados expertos en EE. UU.

para casos de fraude y recuperación de dinero.

🔹 Buscamos recuperar lo robado y responsabilizar a los estafadores.

🔹 Respaldo de una red legal internacional con resultados comprobados.

Caso de Recuperación: Esquema Ponzi con CriptomonedasFebrero – abril de 2025Al/la cliente lo/la fueron induciendo a inve...
09/02/2026

Caso de Recuperación: Esquema Ponzi con Criptomonedas

Febrero – abril de 2025

Al/la cliente lo/la fueron induciendo a invertir paso a paso:

Inversión inicial: US$15,000 (aprox. MXN $255,000)

Aumento a nivel VIP: US$35,000 (aprox. MXN $595,000)

Aportación adicional por “bonos de recomendación”: US$30,000 (aprox. MXN $510,000)

👉 Pérdida total: US$80,000 (aprox. MXN $1,360,000)

Mayo de 2025
La plataforma empezó a restringir los retiros y exigió el pago de una supuesta “cuota de verificación fiscal”.

🔍 Investigación conjunta (ICC)

ICC FraudNet y Sequor Law trabajaron de forma coordinada.

⚖️ Resultado

Después de 6 meses de gestión:

✅ Se recuperaron aprox. US$29,000 (aprox. MXN $493,000)
✅ Se congelaron activos de algunas cuentas vinculadas a la estafa

14/01/2026

3er Foro Anual de Mujeres en AML y Sanciones
Nos enorgullece ser Partner del 3er Foro Anual de Mujeres en AML y Sanciones de ACI, el único evento dedicado a reconocer logros profesionales, fomentar la colaboración e impulsar la excelencia en el ámbito de AML (prevención de lavado de dinero) y sanciones. Aunque ACI promueve a las mujeres en este sector, creen en el valor de las perspectivas diversas, por lo que se invita a participar a todas las voces de la comunidad.

Asistirán funcionarios clave del gobierno, especialistas en AML y sanciones de instituciones financieras y empresas líderes, así como despachos externos de primer nivel, para analizar las últimas novedades legales y regulatorias a nivel global y compartir experiencias sobre cómo ser un(a) líder y colaborador(a) eficaz dentro de un equipo.

¡Clasificados en Band 1 en la Guía Global 2025 de Chambers and Partners!Nos enorgullece compartir que ICC FraudNet ha si...
14/01/2026

¡Clasificados en Band 1 en la Guía Global 2025 de Chambers and Partners!
Nos enorgullece compartir que ICC FraudNet ha sido nuevamente clasificado como Band 1 por Chambers and Partners en la categoría Fraude – Global: Multijurisdiccional.

Este reconocimiento resalta la experiencia, la colaboración y el compromiso de nuestros miembros para recuperar activos y buscar justicia en casos complejos de fraude transfronterizo.

Un enorme agradecimiento a nuestros miembros y aliados estratégicos, cuya experiencia impulsa nuestro trabajo, y a nuestros clientes por su confianza y apoyo en la lucha contra el fraude.

21.ª Conferencia OffshoreAlert Miami sobre Inteligencia, Investigaciones y RecuperaciónOffshoreAlert Miami es su evento ...
14/01/2026

21.ª Conferencia OffshoreAlert Miami sobre Inteligencia, Investigaciones y Recuperación

OffshoreAlert Miami es su evento más antiguo y consolidado sobre investigaciones, inteligencia y recuperación en el ámbito de las finanzas internacionales de alto valor. Es una conferencia de destino que atrae a 350 asistentes de más de 27 países.

En OffshoreAlert Miami podrás conocer bases de datos potentes y técnicas para mejorar tu investigación, aprender cómo investigar de forma legal y efectiva, escuchar sobre tendencias y novedades para adaptarte a tiempo, entender qué medidas debes tomar de inmediato cuando surgen problemas, identificar dónde están los riesgos y las oportunidades, y conocer a personas influyentes y con alto patrimonio con quienes puedes hacer negocios.

Ponentes confirmados incluyen:

Edward H. Davis, Jr., Sequor Law (EE. UU.)

Glenn Pomerantz, BDO (EE. UU.)

Martin Kenney, Martin Kenney & Co. (MKS) (Islas Vírgenes Británicas)

Conferencia Inaugural sobre Disputas Contenciosas de Alto Patrimonio (High-Net-Worth)El American Conference Institute se...
14/01/2026

Conferencia Inaugural sobre Disputas Contenciosas de Alto Patrimonio (High-Net-Worth)

El American Conference Institute se complace en anunciar la Conferencia Inaugural sobre Disputas Contenciosas de Alto Patrimonio, que se llevará a cabo en Nueva York, en The Times Square EDITION.

Esta conferencia de 2 días te ofrecerá nuevas oportunidades al fortalecer tu red global, mantenerte a la vanguardia de tendencias emergentes y definir estrategias para crecer en esta área de práctica lucrativa y dinámica. Las sesiones abarcarán trusts y sucesiones (patrimonio y herencias), planificación sucesoria y fiscal, patrimonio privado, insolvencia, disputas matrimoniales, fraude y recuperación de activos, e mecanismos alternativos de resolución de disputas.

Asiste para reunirte con grupos líderes de litigio en trusts, patrimonio privado y derecho matrimonial de todo el mundo, con el fin de comparar prácticas, hacer networking y recibir orientación estratégica a la medida. No te lo pierdas: analizaremos los casos de litigio internacional de mayor valor y con múltiples partes en mercados y jurisdicciones clave de riqueza.

“Fronteras del Fraude: Amenazas Emergentes y Soluciones Innovadoras en Fraude y Recuperación de Activos”Editado por el D...
14/01/2026

“Fronteras del Fraude: Amenazas Emergentes y Soluciones Innovadoras en Fraude y Recuperación de Activos”
Editado por el Dr. Dominic Thomas-James

Este informe destaca las tendencias globales más recientes en materia de fraude y las estrategias de recuperación más avanzadas utilizadas por destacados expertos legales internacionales.

🔍 Lectura imprescindible para profesionales del derecho, investigadores y víctimas de fraude.

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Cinnabar Wharf, 26 Wapping High Street, Reino Unido, 90001
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