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Manzano y Asociados, Calle Uría, 50, Oviedo (2026)

09/09/2020

Como he indicado en publicaciones anteriores, la próxima ISO 37301 Sistemas de Gestión de Cumplimiento hace especial hincapié en la implicación tanto del Consejo de Administración y de la Alta Dirección en el Sistema de Cumplimiento. Mayor implicación necesaria conforme la experiencia que personalmente he podido constatar en muchas Auditorias, llegando incluso el caso en que apenas conocían el sistema, ni las funciones. [ 381 more words ]

Como he indicado en publicaciones anteriores, la próxima ISO 37301 Sistemas de Gestión de Cumplimiento hace especial hincapié en la implicación tanto del Consejo de Administración y de la Al…

01/09/2020

Dentro de todo el cambio normativo en materia de Compliance, tanto a nivel nacional como internacional, nos encontramos con la nueva ISO 31022 de Gestión de Riesgos Legales Norma muy importante, la cual no somo debe complementar a todos los Sistemas de Gestión de Compliance, sino, que será básica en la aplicación de la próxima norma ISO 37301 Sistemas de Gestión de Cumplimiento. [ 422 more words ]

Dentro de todo el cambio normativo en materia de Compliance, tanto a nivel nacional como internacional, nos encontramos con la nueva ISO 31022 de Gestión de Riesgos Legales Norma muy …

14/07/2020

Las organizaciones están cada vez más convencidas de si aplican valores obligatorios y una adecuada gestión de los Sistemas de Compliance, pueden salvaguardar su integridad y evitar o minimizar los incumplimientos legales. Todo ello desde una gestión diligente de la empresa. Aquellas organizaciones cuyo objetivo es tener éxito a largo plazo necesitan una cultura de integridad y de cumplimiento. Por tanto, el Compliance no solo es obligaciones y cumplimiento, sino que una oportunidad para el éxito, el cual, sea perdurable y sostenible. [ 580 more words ]

Las organizaciones están cada vez más convencidas de si aplican valores obligatorios y una adecuada gestión de los Sistemas de Compliance, pueden salvaguardar su integridad y evitar o mi…

30/06/2020

En el artículo anterior (ISO 31022:2020 Gestión de riesgos: directrices para la gestión del riesgo legal (Parte I)), se abordaba la norma desde un punto de vista preventivo y auto normativo. En este artículo se describirán aquellos factores a tener en consideración para establecer los criterios de los Riesgos Legales. Esos factores son de suma importancia, puesto que, de ser demasiado restrictivos en relación con los criterios generales del riesgo en la organización, pueden hacernos actuar con posterioridad a los incumplimientos y con carácter preventivo a la comisión de la infracción. [ 444 more words ]

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24/06/2020

Los tiempos por suerte son cambiantes y algunas veces nos vemos obligados a evolucionar, en otros casos involucionamos. En el caso que nos ocupa hoy existe una clara evolución en el concepto de Riesgos dentro de las empresas, con particularidad de los Riesgos Legales. El pasado mes de mayo de 2020, hace un mes solamente se ha publicado la norma ISO 31022:2020 Gestión de Riesgos: directrices para la Gestión de Riesgos Legales. [ 665 more words ]

Los tiempos por suerte son cambiantes y algunas veces nos vemos obligados a evolucionar, en otros casos involucionamos. En el caso que nos ocupa hoy existe una clara evolució…

02/05/2020

Dentro de mis artículos forman una parte muy importante mis reflexiones de Compliance, las cuales nacen de mi experiencia y contacto con los clientes. En esta ocasión abordaré la necesaria implicación de los órganos de dirección en el sistema de compliance. Personalmente de forma visual me gusta representar un sistema de compliance como una fortaleza formada por murallas. Imaginemos una gran muralla perimetral con grandes muros de piedra, muros de 10 metros de alto con grandes almenas que nos permiten vigilar a todos nuestros enemigos y nuestros exteriores (esta fortaleza es nuestra organización/empresa). [ 386 more words ]

Dentro de mis artículos forman una parte muy importante mis reflexiones de Compliance, las cuales nacen de mi experiencia y contacto con los clientes. En esta ocasión abordaré …

18/04/2020

Uno de los controles más importantes en cualquier sistema Antisoborno, es la Diligencia Debida. Así mismo, debemos también en consideración no solo aquellos riesgos superiores a bajo en determinadas transacciones, proyectos o personal con posiciones expuestas y también de forma preminente a nuestros Socios en los Negocios. Los procedimientos de control con nuestros Socios en los Negocios deben ser razonables y proporcionales en relación a los riesgos de soborno, teniendo en cuenta la evaluación del Riesgo de Soborno realizada de conformidad con la Evaluación, Análisis y Tratamiento de Riesgos efectuado. [ 494 more words ]

Uno de los controles más importantes en cualquier sistema Antisoborno, es la Diligencia Debida. Así mismo, debemos también en consideración no solo aquellos riesgos superiores a bajo en dete…

31/03/2020

En plena crisis sanitaria del CODIV-19, con las personas recluidas en sus domicilios y con la prorroga del periodo declarado en Estado de Alarma declarado por el Gobierno y convencidos que esta batalla la vamos a ganar, sobre todo desde la responsabilidad y la colaboración de cada un@ de nosotr@s. Una vez dicho esto y con la mirada puesta en el futuro creo que todos tenemos en mente las repercusiones económicas repercutidas de la crisis sanitaria actual. [ 372 more words ]

En plena crisis sanitaria del CODIV-19, con las personas recluidas en sus domicilios y con la prorroga del periodo declarado en Estado de Alarma declarado por el Gobierno y convencidos que e…

23/03/2020

Es sobradamente conocida la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 11 de marzo de 2020 con motivo de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el CODIV-19 (CORONAVIRUS). Concurren circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos. [ 610 more words ]

Es sobradamente conocida la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 11 de marzo de 2020 con motivo de la situación de emergencia de salud pública oc…

25/02/2020

Recientemente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia 35/2020 de fecha 6 de febrero de 2020, bajo en número de Recurso 2062/2018, siendo ponente D. Vicente Magro Servet, en ella se recogen varias cuestiones de vital importancia tanto con relación a la protección del denunciante (whistleblower), la denuncia anónima y la inexistencia de un Sistema de Compliance. [ 948 more words ]

Recientemente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia 35/2020 de fecha 6 de febrero de 2020, bajo en número de Recurso 2062/2018, siendo ponente D. Vicente Magro Servet, en…

21/01/2020

El canal de denuncias tiene su origen en la administración pública norteamericana Lloyd–La Follete Act de 1912, Whistleblower Protection Act de 1989. Y, para las empresas estadounidenses cotizadas y sus filiales en Europa, en la Sarbanes Oxley Act de 2002 El Código Penal español establece que las organizaciones quedarán exentas de responsabilidad penal si establecen modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. [ 543 more words ]

El canal de denuncias tiene su origen en la administración pública norteamericana Lloyd–La Follete Act de 1912, Whistleblower Protection Act de 1989. Y, para las empresas estadouni…

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