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25/10/2017

Ventas Empresariales del Compliance

Los programas de prevención de delitos, de influencia anglosajona, son necesarios para que las empresas protejan su negocio frente a la respons...

18/10/2017

Todas las empresas de más de 500 empleados y 100 millones de facturación, deben contar de forma obligatoria con un plan de prevención

Se trata de una postura muy agresiva de la Administración tributaria francesa que puede ser impugnada. ...

16/10/2017

Los Agentes de la propiedad inmobiliaria y las Agencias Inmobiliarias se encuentran sometidos a las obligaciones impuestas por la Ley 10/2010, de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (LPBC) y su Reglamento.

La Policía Nacional ha desbaratado una operación fraudulenta de venta de casas de lujo en la Milla de Oro de Marbella valoradas en cuatro millones de euros por parte de un grupo d

13/10/2017

"Es cada vez más necesario y conveniente que el operador económico disponga de un programa eficaz de Compliance Penal. Resulta imprescindible comprender los principales riesgos inherentes a cada actividad"

Cultura ética, transparencia, buen gobierno, compromiso, responsabilidad, participación...

09/10/2017

Presentada demanda de divorcio por la esposa, el Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia por la que estableció, además de la disolución del matrimonio, que el régimen de convivencia de los progenitores con el hijo menor de edad seria compartido

No se ve perjudicado el interés del menor cuando el colegio al que acude se encuent

05/10/2017

El sesgo retrospectivo lleva a percibir eventos pasados como predecibles e incluso modifica nuestros recuerdos para hacernos creer que siempre mantuvimos ese pronóstico: “yo ya lo dije”.

Por Alain Casanovas, Socio de KPMG. Poco antes de las 8 horas se perdió la comunicación con el transbordador espacial Columbia, en su secuencia de entrada a la atmósfera terrestre. Era el 1 de febrero de 2003 y se confirmaba …

02/10/2017

“Toma 20 años construir una buena reputación, pero solo 5 minutos para destruirla”.
Warren Buffett

“Toma 20 años construir una buena reputación, pero solo 5 minutos para destruirla”. Warren Buffett Los buenos empresarios y los abogados saben que no hay mejor medio de defensa que la prevención. Por ello, los programas de cumplimiento o de

26/09/2017

La Noticia del Día

Se esperan más de una decena de detenciones en una operación de Guardia Civil, que registra las oficinas del Marbella Fútbol Club

21/09/2017

57.068 fue el número de demandas ingresadas

El número de demandas presentadas entre los pasados 1 de junio y el 8 de septiembre en los Juzgados de Primera Instancia especializados en los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuy...

18/09/2017

Sanción de 1,8 millones por alquilar pisos turísticos sin licencia

El alquiler de apartamentos turísticos ha provocado una subida de los precios del alquiler que está perjudicando a muchos vecinos y, además, supone una grave competencia para los hoteleros, que sí hacen frente a los impuestos mientras que los dueños de apartamentos no declarados cobran en negro y no...

12/09/2017

El Compliance en el Secor del Vino

El sector vitivinícola en particular, y el agroalimentario en general, están expuestos a legislaciones cada vez más complejas y exigentes

28/08/2017

Si no cumpliera esta resolución judicial, la juez advierte en el auto que se adoptarían las medidas cautelares que correspondan frente a la gravedad de los hecho

Mediante un auto, notificado ayer, la juez ordena que entregue a sus dos hijos menores el

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