Beker & Bernaude Abogados

Beker & Bernaude Abogados Bufete de abogados en Madrid con amplia experiencia en derecho penal, mercantil, civil y administrat Bufete de abogados con más de treinta años de experiencia.

30/07/2023

QR PUERTA PARA LAS ESTAFAS.

LA PANDEMIA DEL COVID-19, PROVOCO IMPORTANTES CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO A INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA RED Y CON LOS TELÉFONOS MÓVILES. UNO DE LOS MÁS POPULARIZADOS HA SIDO LA DESAPARICIÓN DE LAS “CARTAS DE MENÚS” EN LOS RESTAURANTES. EN ALGUNOS DE ELLOS SE HAN SUSTITUIDO POR LA IMPLANTACIÓN DE UNA PEGATINA , EN UNA ESQUINA DE LA MESA QUE PRESENTA UN QR, EN EL QUE FIGURA EL MENÚ.
PERO HAY QUE TENER PRECAUCIÓN, PUES EN OCASIONES SE UTILIZA POR CIBERDELINCUENTES. ESA PEGATINA DE QR DEBE HACERNOS SOSPECHAR CUANDO, PARA ACCEDER AL MENÚ SE NOS PIDEN DATOS DE FIDELIZACIÓN AL RESTAURANTE O LA CADENA DE RESTARURANTES. SE OFRECE UN TRATO PREFERENTE O DESCUENTOS, (EN OCASIONES ES CIERTO), PERO DEBE HACER SALTAR NUESTRAS ALERTAS, Y DEBEMOS CONTRARESTAR LA INFORMACIÓN PREGUNTANDO A LOS RESPONSABLES DEL COMERCIO. SI EL QR NO ES EL GENERADO POR ELLOS , PODEMOS SER OBJETO DE ESTAFA, YA QUE AL INTRODUCIR LOS DATOS, COMO LOS DE CARÁCTER PERSONAL, COMO EL DE UNA CUENTA DE BANCO O DE LA TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO, LOS CIBERDELINCUENTES LO USARAN PARA HACER CARGOS EN SU BENEFICIO. ANTE ESTA SITUACIÓN, SI ADVERTIMOS QUE NOS FIGURA UN AVISO DE CARGO EN NUESTRA CUENTA, NO AUTORIZADO, EL PRIMER PASO SERÁ AVISAR A LA ENTIDAD BANCARIA, QUE SE HA EFECTUADO UN PAGO O CARGO NO AUTORIZADO. SEGUIDAMENTE PRESENTAR DENUNCIA ANTE LA POLICIA, Y MANDAR COPIA DE LA MISMA A LA ENTIDAD BANCARIA., TAMBIÉN AVISAREMOS EN EL RESTURANTE QUE SE LE ESTA UTILIZANDO COMO VEHICULO PARA LAS ESTAFAS.

QR PUERTA PARA LAS ESTAFAS.

LA PANDEMIA DEL COVID-19, PROVOCO IMPORTANTES CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO A INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA RED Y CON LOS TELÉFONOS MÓVILES. UNO DE LOS MÁS POPULARIZADOS HA SIDO LA DESAPARICIÓN DE LAS “CARTAS DE MENÚS” EN LOS RESTAURANTES. EN ALGUNOS DE ELLOS SE HAN SUSTITUIDO POR LA IMPLANTACIÓN DE UNA PEGATINA , EN UNA ESQUINA DE LA MESA QUE PRESENTA UN QR, EN EL QUE FIGURA EL MENÚ.
PERO HAY QUE TENER PRECAUCIÓN, PUES EN OCASIONES SE UTILIZA POR CIBERDELINCUENTES. ESA PEGATINA DE QR DEBE HACERNOS SOSPECHAR CUANDO, PARA ACCEDER AL MENÚ SE NOS PIDEN DATOS DE FIDELIZACIÓN AL RESTAURANTE O LA CADENA DE RESTARURANTES. SE OFRECE UN TRATO PREFERENTE O DESCUENTOS, (EN OCASIONES ES CIERTO), PERO DEBE HACER SALTAR NUESTRAS ALERTAS, Y DEBEMOS CONTRARESTAR LA INFORMACIÓN PREGUNTANDO A LOS RESPONSABLES DEL COMERCIO. SI EL QR NO ES EL GENERADO POR ELLOS , PODEMOS SER OBJETO DE ESTAFA, YA QUE AL INTRODUCIR LOS DATOS, COMO LOS DE CARÁCTER PERSONAL, COMO EL DE UNA CUENTA DE BANCO O DE LA TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO, LOS CIBERDELINCUENTES LO USARAN PARA HACER CARGOS EN SU BENEFICIO. ANTE ESTA SITUACIÓN, SI ADVERTIMOS QUE NOS FIGURA UN AVISO DE CARGO EN NUESTRA CUENTA, NO AUTORIZADO, EL PRIMER PASO SERÁ AVISAR A LA ENTIDAD BANCARIA, QUE SE HA EFECTUADO UN PAGO O CARGO NO AUTORIZADO. SEGUIDAMENTE PRESENTAR DENUNCIA ANTE LA POLICIA, Y MANDAR COPIA DE LA MISMA A LA ENTIDAD BANCARIA., TAMBIÉN AVISAREMOS EN EL RESTURANTE QUE SE LE ESTA UTILIZANDO COMO VEHICULO PARA LAS ESTAFAS.

30/07/2023

QR PUERTA PARA LAS ESTAFAS.

LA PENDEMIA DEL COVID-19, PROVOCO IMPORTANTES CAMBIOS EN LOS SITEMAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO A INFORMACION A TRAVES DE LA RED Y CON LOS TELEFONOS MOVILES. UNA DE LOS MAS POPULARIZADOS HA SIDO LA DESAPARICIÓN DE LAS “CARTAS DE MENUS” EN LOS RESTAURANTES. EN ALGUNOS DE ELLOS SE HAN SUSTITUIDO POR LA IMPLANTACIÓN DE UNA PEGATINA , EN UNA ESQUINA DE LA MESSA QUE PRESENTA UN QR, EN EL QUE FIGURA EL MENU.
PERO HAY QUE TENER PRECAUCIÓN, PUES EN OCASIONES SE UTILIZA POR CIBERDELINCUENTES. ESA PEGATINA DE QR DEBE HACERNOS SOSPECHAR CUANDO ,PARA ACCEDER AL MENU SE NOS PIDEN DATOS DE FIDELIZACIÓN AL RESTAURANTE O LA CADENA DE RESTARURANTES. SE OFRECE UN TRATO PREFERENTE O DESCUENTOS, (EN OCASIONES ES CIERTO), PERO DEBE HACER SALTAR NUESTRAS ALERTAS, Y DEBEMOS CONTRARESTAR LA INFORMACIÓN PREGUNTANDO A LOS RESPOSNABLES DEL COMERCIO. SI EL QR NO ES EL GENERADO POR ELLOS , PODEMOS SER OBJETO DE ESTAFA, YA QUE AL INDTRODUCIR LOS DATOS COMO LOS DE CARACTER PERSONAL, COMO EL DE UNA CUENTA DE BANCO O DE LA TARJETA DE DEBITO O CREDITO, LOS CIBERDELINCUENTES LO USARAN PARA HACER CARGOS EN SU BENERFICO. ANTE ESTA SITUACIÓN, SI ADVERTIMOS QUE NOS FIGURA UN AVISO DE CARGO EN NUESTRA CUENTA, NO AUTORIZADO, EL PRIMER PASO SERA AVISAR A LA ENTIDAD BANCARIA, QUE SE HA EFECTUADO UN PAGO O CARGO NO AUTORIZADO. SEGIDAMENTE PRESENTAR DENUNCIA ANTE LA POLICIA, Y MANDAR COPIA DE LA MISIMA A LA ENTIDAD BANCARIA., TAMBIEN AVISAREMOS EN EL RESTURANTE QUE SE LE ESTA UTILIZANDO COMO VEHICULO PARA LAS ESTAFAS.

05/11/2022

El joven tuvo una discusión con el personal de un bar en la zona inglesa y fue auxiliado con el cuello ensangrentado por dos enfermeras testigos del suceso

15/08/2022

¿TINDER TAPADERA PARA ESTAFAS?

TINDER, MEETIC, BADOO, CONTACTOS RAPIDOS, eDARLING, SOLTEROS CON NIVEL, y otras son aplicaciones de internet para el desarrollo de relaciones personales. Vehículos para propiciar la interrelación social. Obviamente positivo para una sociedad cada vez más individualista, que potencia el ego y el aislamiento.
Sin duda, todas esas páginas son un buen sistema para la comunicación social. El problema que se plantea no es por esas plataformas, en absoluto. Sino por el uso que de las mismas hacen algunos usuarios que las emplean de forma fraudulenta, en ocasiones, diría que delictiva. Ya varios medios de comunicación han publicado y difundido algunas de las estafas cometidas por gente que se beneficia de esos enlaces.

El modo operativo suele ser de esta forma: Un usuario de la plataforma busca una persona que tenga un perfil de su interés, edad, formación, estudios, soltero o sin pareja y su apariencia, es habitual insertar una fotografía de buena apariencia. Se inicia una relación más personal e íntima, intercambiando opiniones gustos y experiencias. Después de varias sesiones, se acuerda una cita, que suele ser breve y sin relaciones físicas. Se potencia el afecto y el afianzamiento emocional. Tras varios encuentros, y cuando se considera que la relación está consolidada, uno de ellos expresa una circunstancia de necesidad económica, problemas con una cuenta, pérdida de la tarjeta de crédito, un viaje inminente o cualquier otra justificación, le sirve para pedir una cantidad de dinero a la otra persona. Generalmente no suele ser una suma importante o elevada. Esta llevada por el afecto desarrollado accede y le envía el dinero pedido. Con posterioridad se van haciendo otras peticiones, sin devolver en ningún momento el dinero recibido.
De pronto el perceptor del dinero, se distancia de la relación, a la otra persona le resulta dificultoso contactar y se ponen escusas para cualquier encuentro. Hasta el momento en que al donante le surgen dudas y comienza a sospechar que en primer lugar la relación de afecto no está consolidada y piensa que esa otra persona tiene otras relaciones. En ese momento, le solicita la devolución del dinero... y en este punto surge el problema. El que recibió el dinero le dice que no tiene que devolvérselo por que fue "un regalo", una "donación". Aquí emerge el debate, se ha tratado de “un regalo”, una “donación” un “préstamo”, o ha sido un “estafa”. ?

Si lo consideramos como una DONACIÓN, o un REGALO, el perceptor no tendría obligación alguna de la devolución. Cosa distinta seria la obligación fiscal que afecta a las donaciones en cuanto al pago de los impuestos que le corresponden.
Si se consideró un PRÉSTAMO, obviamente sería exigible la devolución, sin olvidar las responsabilidades de las cargas impositivas. Debería haberse hecho constar, bien documentalmente, o bien, a través de las comunicaciones efectuadas entre ellos, que se había entregado el dinero bajo ese concepto de préstamo.

Desde una perspectiva penalista, estaríamos ante una ESTAFA?: Cierto que el dinero se ha entregado libremente y en la confianza de la relación afectiva. Pero ese desplazamiento patrimonial, se ha conseguido con engaño, simulando una necesidad y burlando la buena fe del que hizo la entrega del dinero, guiado por una supuesta relación afectiva, que se ha construido de propósito para provocar el engaño. Pues una vez obtenidas algunas cantidades, se distancia de la relación con el que se lo dio, poniendo de manifiesto cual era la real intención del que se publicita con esa finalidad y no con la de buscar y consolidar una relación, de amistad o más afectiva.
Al presente no contamos con una jurisprudencia clara y que avale esta interpretación. El primer problema que se plantea es que la persona burlada, estafada, presionada por el pudor, no se atreve a denunciar, por una sensación de ridículo o de vergüenza. Conducta conocida por los timadores que les beneficia para la reiteración de esa conducta. En una interpretación ampia del Código Penal, encontraríamos todos los elementos de la estafa: desplazamiento patrimonial, engaño y ánimo de lucro.
Debemos animar desde aquí a denunciar esos hechos.

En NETFLIX, pueden ver una serie sobre este tema titulada “TINDER” Lamentablemente el “timador” se va de rositas.

ABEL ISAAC DE BEDOYA-BERNAUDE PIQUER

21/06/2022

INTERVENCION TELEFONICA

“PEGASUS”

ESTOS DIAS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NOS HAN TENIDO, DIRIA QUE
SATURADOS, EN RELACIÓN A LAS INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. HA SIDO EL “FENOMENO
PEGASUS”
HE CONSIDERADO OPORTUNO HACER UN PEQUEÑO REPASO AL PROCEDIMIENTO DE
LAS INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. COMO SIEMPRE EN UN LENGUAJE COLOQUIAL,
APARTADO DE TECNICISMOS E INVOCACIÓN DE ARTÍCULOS Y SENTENCIAS.
PUEDE LA POLICÍA ESCUCHAR Y GRABAR MIS CONVERSACIONES TELEFÓNICAS.? LA
RESPUESTA ES SI, PERO PARA ELLO DEBEN DARSE UNA SERIE DE REQUISITOS FIJADOS POR
LA LEY. PRIMERO, DEBE TRATARSE DE UNA INVESTIGACIÓN POR PRESUNTOS HECHOS
DELICTIVOS QUE LAS FUERZAS DEL ORDEN ESTEN PERSIGUIENDO. TIENEN QUE SER DELITOS
GRAVES, QUE TENGAN P***S SUPERIORES A TRES AÑOS DE PRISIÓN. TAMBIEN EN DELITOS
DE TERRORISMO, Y AQUELLOS QUE PUEDAN ESTAR COMETIENDOSE POR UN GRUPO O
UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL . NO PROCEDERA SI SE TRATASE DE UN DELITO
IMPRUDENTE.
SERÁ PRECISO QUE LAS FUERZAS DE ORDEN QUE ESTEN INVESTIGANDO, SOLICITEN
AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA LA INTERVENCION DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS,
EN LA QUE EXPRESARAN EL MOTIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y SU CONVENIENCIA PARA LA
CAUSA. DEBERAN PRECISARSE Y, Y SI ASI LO ACUERDA EL JUEZ, SI ADEMÁS DE LAS
CONVERSACIONES SE INCLUYEN LOS MENSAJES CORTOS (SMS), Y OTROS TIPOS DE
MENSAJES MULTIMEDIA,. EN ESENCIA PODRA TENER, TAMBIEN POR OBJETO PARA LA
INTERVENCIÓN TELEFÓNICA, EL REGISTRO Y LA GRABACIÓN DEL CONTENIDO DE LA
COMUNICACIÓN, SU ORIGEN Y DESTINO, EL POSICIONAMIENTO O LOCALZIACIÓN
GEOGRÁFICA, TANTO DEL ORIGEN COMO DEL DESTINO.
PUEDE OCURRIR QUE LOS INVESTIGADOS, UTILICEN TERMINALES DE TELEFONIA DE
TERCERAS PERSONAS, ESCONDIENDDO ASI SU TITULARIDAD, PERO ELLO NO SERA
IMPEDIMENTO PARA LA INTERVENCIÓN TELEFÓNICA , PUES EL INTERÉS ESTA EN LAS
CONVERSACIONES QUE MENTENGA EL INVESTIGADO, AUNQUE FUESE DESDE UN TELEFONO
PBÚLICO DEL QUE TAMBIÉN SE PODRÍA SOLICITAR LA INTERVENCIÓN.
ÓEN OCASIONES PUEDE ACORDARSE LA INTERVENCION TELEFÓNICA DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN DE LA VICTIMA, CUANDO SE DEN UNAS CIRCUNSTANCIAS DE PRESUNCIÓN
DE GRAVE RIEGO PARA ESTA, EN OTROS CASO SERÁ NECESARIO SU CONSENTIMIENTO. EN
ESTE PUNTO INTERESA PONER DE MANIFIESTO QUE LAS GRABACIONES DE LAS
CONVERSACIONES TELÓEFNICAS, PRODUCIDAS ENTRE PARTICULARES , TIENEN VALIDEZ Y
NO NECESITAN DE LA AUTORIZACÓN JUDICIAL, SI UNO DE LOS INTERLOCUTORES PRECISAN
DE SU CONTENIDO EN EL ÁMBITO JUDICIAL, PUES CADA UNO DE LOS COMUNICANTES ES
DUEÑO DEL CONTENIDO DE LA CONVERSACIÓN. FUERA DE ESTE SUPUESTO SIEMPRE ES

ABOGADOS
ABEL ISAAC DE BEDOYA-BERNAUDE PIQUER
PRECISA LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL, QUE SERÁ PREVIA Y DEBIDAMENTE ARGUMENTADA
ANTES DE INICIAR LA INRTERVENCIÓN TELEFÓNICA.
LAS COMPAÑIAS DE TELEFONISA, ETAN OBLIGADAS A COLABORAR E INFORMAR DE
AQUELLOS DATOS , COMO TUTULARIDAD LA LINEA, ETC, QUE LES SEAN SOLICITADOS POR
LA AUTORIDAD JUDICIAL NO OLVIDEMOS QUE LAS EXIGENCIAS PARA LA INTERVENCIÓN DE
LAS COMUNICACIONES REQUIEREN QUE : LA POLICÍA JUDICIAL INFORME AL JUEZ DE
INSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO Y RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN. QUE EL JUEZ
ESTABLEZCA EL TIEMPO DE INTERVENCIÓN , QUE LA POLICÍA ENTREGUE O PONGA A
DISPOSICIÓN DEL JUEZ , EN LOS TIEMPOS MARCADOS POR ESTE LOS SOPORTES, Y LAS
TRANSCRIPCIONES DE LAS CONVERSACIONES, QUE TERMINADO EL PERIODO CONCEDIDO
POR EL JUEZ, LA POLICÍA EMITA UN INFORME DEL RESULTADO DE LA INVETIGACIÓN DE LAS
INTERVENCIONES TELEFÓNICAS.
LA DURACIÓN MÁXIMA DE LA INTERVENCIÓN TELEFÓNICA ES DE TRES MESES, QUE
PUDEN PRORROGARSE POR IGUALES PERIODOS HASTA UN MÁXIMO DE DIECIOCHO MESES.
LA POLICÍA SOLCITARÁ LAS PRORROGAS , MOTIVANDO LA CONVENIENCIA, QUE SERÁ
ACEPTADA O NO POR EL JUEZ. NO SE PRODUCE NUNCA LA PRORROGOA AUTOMÁTICA,
ESTA HA DE SER SIEMPRE SOLICITADA Y AUTORIZADA POR EL JUEZ INSTRUCTOR.
LOS INFORMES EVITARÁN AQUELLAS PARTES DE LAS CONVERSACIONES QUE PUEDAN
SER DE CARÁCTER PERSONAL NO RELACIONADAS CON EL HECHO INVESTIGADO.
YA EN EL PROCEDIMIENEO LAS PARTES PODRÁN SOLICITAR COPIA DE LAS
TRANSCRIPCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA, INCLUSO DE LAS GRABACIONES.
EN RESUMEN LA CUESTINÓ DE LAS INTERVENCIONES TELEFÓNICAS, SE SOLICITAN
POR LA POLICAÍ Y PUEDEN Y DEBEN SER AUTORIZADAS POR EL JUEZ CUANDO:
SE TRATE DE CAUSAS PENALES GRAVES, ES DECIR NO PROCEDE EN AQUELLOS CASOS
DE DELITOS LEVES. ,
EL JUEZ DEBERÁ PRECISAR SI LA INTERVENCIÓN ES AL CONTENIDO DE LA DE LA
COMUNICACIÓN O SI INCLUYE OTROS DATOS-
QUE TAMBIÉN SE PRODRÁN INTERVENIR AQUELLOS TERMINALES QUE NO SEAN
PROPIEDAD DEL INVESTIGADO PERO QUE LOS ESTE USANDO ESTE.
QUE LA INTERVENCIÓN TELEFÓNICA DE LA VICTIMA, POR CAUSAS DE GRAVE RIESGO
PARA SU PERSONA, PODRÁN SER ACORDADAS CON SU CONSENTIMIENTO O SIN EL QUE LAS COMPAÑIAS DE TELEFONÍA ESTAN OBLIGADAS A FACILITAR LA
INFORMACIÓN QUE EL JUEZ LES REQUIERA.
QUE LA POLICÍA JUDICIAL DEBERÁ REMITIR AL JUEZ LAS TRANSCRIPCIONES DE LAS
CONVERSACIONES. PERO DE LAS PARTES QUE TENGAN INTERES PARA LA INVESTIGACIÓN
QUE EL PLAZO INICIAL PARA LA INTERVENCIÓN TELEFÓNCIA, COMO SUS POSIBLES
PRORROGAS DEBERÁN ESTAR JUTIFICADAS POR LA NECESIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

ABOGADOS
ABEL ISAAC DE BEDOYA-BERNAUDE PIQUER
QUE TERMINADA LA INTERVENCIÓN LA POLICÍA ÍENTRGARÁ AL JUEZ LA TOTALIDAD
DE LAS GRABACIONES Y TRANSCRIPCIONES , PODRÁN OBVIARSE LAS QUE NO TENGAN
INTERÉS PARA LA INVESTIGACIÓN
QUE QUIENES NO SEAN PARTE EN EL PROCEDIMIENTO, NI EN LOS HECHOS
INVESTIGADOS DEBERÁN SER INFORMADOS DE LA INTERVENCINÓ Y DE SU FIN.
DE NO SEGUIRSE EL PROTOCOLO INDICADO DE LA SOLICITUD POR LA POLICÍA AL
JUEZ, Y LA RESOLUCINÓ DE ESTA PERMITIENDOLO SE ESTARÍA PRODUCIENDO LA QUIEBRA
DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA INTIMIDAD.

21/06/2022

RESPONSABILIDAD PENAL
DE LAS PERSONAS JURIDÍCAS

EL PRÓXIMO MES DE JUNIO SE CUMPLEN 12 AÑOS DE LA
ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 5/2010, DE 22 DE JUNIO QUE SUPUSO
UN AUTÉNTICO REVULSIVO EN LA LEGISLACIÓN PENAL.
HASTA ESA FECHA SE HABÍA SOSTENIDO, Y ASÍ IMPERABA EL
PRINCIPIO DE QUE LAS PERSONAS JURÍDICAS, LAS SOCIEDADES, NO
ERAN RESPONSABLES PENALMENTE. LO QUE , EN CIERTA MEDIDA
ERA UNA SITUACIÓN DE INMUNIDAD PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS,
LO QUE PODÍA , EN ALGUNOS CASOS, SER UNA ESPECIE DE ESCUDO
PARA PODER CONTINUAR CON SU ACTIVIDAD.
ALGUNOS AUTORES HABLAN DE “MODIFICACIÓN“ DEL CÓDIGO
PENAL, CON LA PUBLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA ANTES CITADA.
PERO REALMENTE ERA LA INTRODUCCIÓN EN EL CÓDIGO PENAL DE
UN PRECEPTO NUEVO, DE UN CONCEPTO Y TIPIFICACIÓN DE UN
HECHO DELICTIVO NUEVO.
LA NUEVA FIGURA DELICTIVA SE DESCRIBE EN EL ARTÍCULO 31,
BIS, DEL CÓDIGO PENAL, AL ESTABLECER QUE LAS PERSONAS
JURÍDICAS SERAN RESPONSABLES CUANDO “COMENTAN DELITOS EN
NOMBRE O POR CUENTA DE LAS MISMAS Y EN SU BENEFICIO DIRECTO
O INDIRECTO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES O POR AQUELLOS
QUE ACTUANDO INDIVIDUALMENTE O COMO INTEGRANTES DE UN
ÓRGANO DE LA PERSONA JURÍDICA, ESTAN AUTORIZADOS PARA
TOMAR DECISIONES EN NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA U
OSTENTEN FACULTADES DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DENTRO DE
LA MISMA”. ESTA RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA NO
IMPLICA QUE LA PERSONA FÍSICA QUEDE FUERA DE LA
RESPONSABILIDAD QUE LE ALCANZA COMO CONSECUENCIA DE LA
AUTORIA DEL ACTO COMETIDO EN NOMBRE DE LA PERSONA
JURÍDICA.
NO SE TRATA DE UNA DOBLE PENALIDAD. POR UN LADO ESTA EL
AUTOR MATERIAL Y POR OTRO LA “AUTORIA” EN CUANTO A LA
RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA.
Y A ESA RESPONSABILIDAD PENAL SE LE HAN ESTIPULADO LAS
P***S CORRESPONDIENTES COMO “LA MULTA POR CUOTAS O
PROPORCIONAL” LA “DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA”, CON
PÉRDIDA DE SU PERSONALIDAD, “PÉRDIDA DE SU CAPACIDAD PARA
ACTUAR EN EL TRÁFICO JURÍDICO”. NO DEBE CONFUDIRSE CON LA
RESPONABILIDAD CIVIL QUE ALCANZA A LA PERSONA JURÍDICA NO
DERIVADA DE UN ACTO DELICTIVO.
OTRAS P***S QUE CONTEMPLA EL CÓDIGO SON “LA
DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA”, LA “CLAUSURA DE SUS
LOCALES, POR UN PERIODO MÁXIMO DE CINCO AÑOS” O LA

INHABILITACIÓN PAR OBTENER SUBVENCIONES, SUSPENSIÓN DE SUS
ACTIVIDADES”, ENTRE OTRAS.
EL ARTÍCULO 31, BIS, ESTABLECE, TAMBIEN, LA
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS , POR
AQUELLOS “DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES
SOCIALES POR CUENTA Y EN BENEFICIO DIRECTO O INDIRECTO DE
LAS MISMAS POR QUIENES ESTÁN SOMETIDOS A LA AUTORIDAD DE
ALGÚN ÓRGANO DE LA SOCIEDAD, HAYAN PODIDO REALIZAR LOS
HECHOS AL HABERSE INCUMPLIDO GRAVEMENTE POR AQUELLOS LOS
DEBERES DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA O CONTROL”.
EL LEGISLADOR ESPAÑOL SE VIÓ FORZADO A ESTA INNOVACIÓN
EN EL CÓDIGO PENAL Y A LA INTRODUCCIÓN DE LA RSPONSABILIDA
PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS NO SOLO POR LA EVOLUCIÓN DE
LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONÓMICAS Y DESARROLLO DEL
MERCADO, CON UN GRAN AUMENTO DE LAS SOCIEDADES
MERCANTILES Y PERSONAS JURÍDICAS, SINO TAMBIÉN, POR LA
PRESIÓN INTERNACIONAL, EXISTÍA EN OTRAS LEGISLACIONES, SOBRE
TODO EN EL MARCO EUROPEO SE VENÍA APLICANDO ESA
RESPONSABILIDAD A LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL ÁMBITO PENAL.
EN EL MISMO PRECEPTO QUE COMENTAMOS, EL LEGILADOR HA
PREVISTO LAS CIRCUNSTANCIAS O MOTIVOS POR LOS CUALES ESA
RESPONABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA QUEDARÍA
EXCEPTUADA. NO SERÁ RESPONSABLE PENALMENTE LA PERSONA
JURÍDICA CUANDO ” EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN HAYA
ADOPTADO Y EJECUTADO CON EFICACIA, ANTES DE LA COMISIÓN DEL
DELITO, MODELOS DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE MEDIDAS DE
VIGILANCIA Y CONTROL IDÓNEAS” TAMBIÉN CUANDO “LOS AUTORES
INDIVIDUALES HAN COMETIDO EL DELTIO ELUDIENDO
FRAUDULENTAMENTE LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y
PREVENCIÓN” .ESTAS EXCEPCIONES, EN AQUELLOS OTROS CASOS
DE AUTORIA MATERIAL DE LA PERSONA FÍSICA NO QUEDA AMPARADA
POR LA NO RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA.

21/06/2022

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA..

En los últimos días los medios de comunicación nos traen a
primer plano la imputación de hechos delictivos a algún ciudadano, político, actor, empresario o cualquier persona popularmente conocida.

Se continua utilizando el termino “imputado” cuando ya hace tiempo se cambio por un vocablo menos agresivo, como m INVESTIGADO.

Llevamos años con un debate abierto sobre el derecho a la información por parte de los ciudadanos de los asuntos judiciales. Una mayoría defiende ese derecho a ultranza. Otro sector, se opone a esa difusión e invoca la ley que tiene determinado que los procedimientos solo pueden ser conocidos, y que únicamente pueden tener acceso a su contenido las partes personadas y recuerda que las actuaciones son secretas.

No obstante avanza el criterio de que la gente tiene dicho a saber y
conocer a quien y porque se le esta investigando. Pero ese "derecho" a conocer hace que nos cuestionemos si el Principio Constitucional del derecho general a la PRESUNCION DE INOCENCIA, -en cuanto que esa investigación se populariza en una acusación pública- , ya no se trata de investigación , antes imputación, si no que la persona aparece ya como responsable, como culpable, sin haber sido juzgada.

El principio de PRESUNCION DE INOCENCIA, establece la ley, la jurisprudencia y la doctrina, debe regirse por una una serie de principios que paso a exponer de forma genérica:.

La PRESUNCION DE INOCENCIA, es un Derecho Constitucional, que dispone que toda persona sobre la que se inicie un proceso penal tiene que ser considerada inocente hasta que no sea declarada culpable por sentencia firme. Iniciado un proceso penal ese derecho a la presunción de inocencia, tiene dos condiciones esenciales, la primera que al acusado no puede exigírsele la prueba de su inocencia. Segunda, será quienes impulsan la acusación los que tienen que probar la responsabilidad y debe ser el Juez quien determine la culpabilidad, con un nivel de certeza que supere cualquier duda razonable pues, si existiera duda en su sentencia , deberá pronunciarse de forma absolutoria al amparo del principio "in dubio pro reo", es decir si hay dudas, el fallo de la sentencia será en favor del acusado, absolviéndole
El Tribunal Constitucional, a través de sus Sentencias ha venido consolidando la siguiente doctrina, para poder enervar la presunción de inocencia:
- Que la prueba de cargo sea suficiente para acreditar que el acusado ha intervenido en la ejecución de un hecho delictivo.
- Que los medios de prueba que sirvan para la acusación sean legítimos que se hayan incorporado legalmente en el proceso.
- Que no resulten suficientes para levantar la presunción de inocencia.
- Que la prueba no se funde en vestigios, ni en meros indicios.

Volviendo al principio de este comentario sobre la presunción de inocencia, sobre esa especie de juicio paralelo o popular a través de los medios de comunicación, no podemos obviar la repercusión sobre la persona investigada, que se ve “condenada”, sin haber sido Juzgada por el único órgano competente para ello que es el Tribunal. Se vulnera la Ley Procesal, en cuanto a la confidencialidad y secreto de las actuaciones para aquellos que no esta personados en la causa. Y se olvida la repercusión, emocional, para el investigado, y la influencia para su entorno familiar, laboral y social. Sobre todo, como ocurre en algunos casos, en que la sentencia es absolutoria , y no se le da la misma publicidad y difusión, que cuando se inicia la investigación, Generalmente, y en pocos casos, aparece alguna nota de prensa, pero sin el énfasis ni la difusión de cuando fue llamada la persona por primera vez ante el Juzgado, que el acusado ha sido absuelto.

En resumen la PRESESUNCION DE INOCENCIA, solo podrá levantarse cuando existan pruebas legales y concluyentes de su participación en el hecho por el que se le juzga, que los posibles testigos no sean contradictorios y que el acusado haya gozado de la protección de la tutela judicial efectiva, pudiendo ejercer la contradicción y su defensa.

26/04/2021

“OBLIGACIÓN DE COMUNICACIÓN”
DE LOS ABOGADOS.
“CONFIDENCIALIDAD” “SECRETO PROFESIONAL”

EN EL AÑO 2018,LA UNIÓN EUROPEA PUBLICÓ LA DIRECTIVA 2018/822, POR LA QUE SE MODIFICABA UNA ANTERIOR, DE 2003, QUE HACIA REFERENCIA A LA “OBLIGACIÓN” DE ALGUNOS PROFESIONALES DE INFORMAR SOBRE OPERACIONES EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIDAD.
LA MENCIONADA DIRECTIVA FUE TRANSPUESTA A LA LEY GENERAL TRIBUTARIA ESPAÑOLA. LAS DISPOSICIONES ADICIONALES HACEN REFERENCIA A LA “OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN” SOBRE OPERACIONES Y MECANISMOS TRANSFRONTERIZOS DE PLANIFICACIÓN FISCAL, ASÍ COMO DE LAS OPERACIONES ENTRE PARTICULARES QUE IMPONEN ESA “OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN”
TALES OBLIGACIONES AFECTAN DE FORMA MUY DIRECTA A LOS ABOGADOS, QUE QUEDAN, INCLUIDOS, AUN NO MENCIONADOS DE FORMA EXPRESA, EN ESE TERMINO QUE RECOGE LA DIRECTIVA COMO “INTERMEDIARIOS”. Y SE ENTIENDE QUE EA “OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN” A LAS AGENCIAS TRIBUTARIAS, AFECTAN MUY DIRECTAMENTE A LOS ABOGADOS, QUIENES, DE ESA FORMA, AL HILO DE LA DIRECTIVA, TENDRÍAN ESA “OBLIGACIÓN DE COMUNICACIÓN”, A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA . TAL OBLIGACIÓN, PUEDE QUEBRAR EL “PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD”, QUE EN UNA DOBLE VÍA AFECTA A LOS ABOGADOS EN SU LABOR DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA.. POR UN LADO EL DEBER DE NO REVELAR LAS CONVERSACIONES NI LOS ASUNTOS TRATADOS CON SU CLIENTE, Y POR OTRO, LA SALVAGUARDA DE NO SER OBLIGADO A DESVELAR LOS ASUNTOS DE SUS REPRESENTADOS.
LA DIRECTIVA ANTES MENCIONADA, SE INCORPORÓ AL DERECHO ESPAÑOL POR APLICACIÓN DE LA LEY 10/2020, DE 29 DE DICIEMBRE, QUE MODIFICABA LA LEY GENERAL TRIBUTARIA. DICHA MODIFICACIÓN DE ESA NORMATIVA HA SIDO DESARROLLADA MEDIANTE EL REAL DECRETO 243/2021 DE 6 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2021..
DE LA LECTURA DE ESTE DECRETO, SE NOS SUSCITA LA DUDA DE ¿A QUE PROFESIONALES AFECTA ESTA DIRECTIVA, DADA LA AMBIGÜEDAD DEL TERMINO “INTERMEDIARIOS”?. SE REFIERE, POR INTUICIÓN, MAS QUE POR DEFINICIÓN, A LAS PERSONAS QUE ORGANICEN O PLANIFIQUEN LA OPERACIÓN? SE REFIERE A CUALQUIER PERSONA QUE ASESORE EN EL DISEÑO DE LA TRAMITACIÓN?
EL REAL DECRETO ESTABLECE COMO “PERSONA CON “OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN”, CUANDO “EL INTERMEDIARIO” “ ESTE REGISTRADO EN UN COLEGIO O ASOCIACIÓN PROFESIONAL ESPAÑOLA, RELACIONADA CON LOS SERVICIOS JURÍDICOS FISCALES O DE ASESORÍA”. DE DONDE SE DEDUCE QUE EL ABOGADO QUE ASESORE EN EL ÁMBITO FISCAL, MERCANTIL O PATRIMONIAL ESTA SUJETO A ESTA OBLIGACIÓN. SI BIEN CABE PRECISAR QUE EL REAL DECRETO HACE REFERENCIA A LAS “OPERACIONES TRANSFRONTERIZAS”.
NO PODEMOS DUDAR DE QUE SI EL PROFESIONAL, DE LOS MENCIONADOS, TIENE UNA PARTICIPACIÓN DIRECTA EN LA OPERACIÓN, PUEDA ALCANZARLE LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE ESA PARTICIPACIÓN. PERO NOS SITUAMOS EN UNA LÍNEA DIVISORIA EXCESIVAMENTE FRÁGIL, ENTRE LA INTERVENCIÓN DIRECTA Y EL ASESORAMIENTO AL CLIENTE, PUDIENDO QUEBRASE EL SECRETO PROFESIONAL. EN UNA INTERPRETACIÓN RIGUROSA DEL TERMINO PROVOCARÍA QUE EL ABOGADO TUVIESE QUE RECHAZAR AL CLIENTE EN CUANTO SE PRONUNCIASEN LAS PALABRAS: “HACIENDA”, “AGENCIA TRIBUTARIA”, “FISCALIDAD” , PARA NO INCUMPLIR LA “OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN”.
DEBEREMOS DISTINGUIR, EN TODO CASO, ENTRE EL ASESORAMIENTO LEGAL, NO PARA DELINQUIR, SINO PARA INFORMAR AL CLIENTE DE LAS PREVENCIONES Y LAS CONSECUENCIAS DE LA OPERACIÓN QUE PRETENDA, DE LA PARTICIPACIÓN EN LA OPERACIÓN. ES CLARO QUE ESTA ÚLTIMA DEBE RECIBIR EL REPROCHE LEGAL CORRESPONDIENTE.

11/04/2021

EL DELITO APROPIACIÓN INDEBIDA EN LA SOCIEDADES MERCANTILES.

Comentamos hoy , de forma breve y llana, el delito de apropiación indebida en las sociedades de capital.

La doctrina viene definiendo el delito de “apropiación indebida”, como : “la conducta por la que un sujeto al recibir dinero u otro bien, en virtud de una relación jurídica, con obligación de devolver lo recibido, lejos de cumplir con ella lo incorpora a su patrimonio o le da un destino distinto al que le corresponde”

El Código Penal en el artículo 253. Define la “apropiación indebida”, como aquel comportamiento de los que : “…en perjuicio de otro, se apropiaren para si o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubiera recibido en deposito, comisión, o custodia o que le hubieren sido confiados en virtud de cualquier otro titulo que produzca la obligaron de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido”.

La Jurisprudencia viene establecido como elementos típicos. A).- “La existencia previa de una relación jurídica obligacional”. Al amparo de esa relación obligaciones el sujeto activo ha percibido dinero. B).- Que el actor, al amparo de esa relación obligacional, se apropie del dinero, para si mismo o para un tercero. C).- Se requiere también, para su tipificación, que el sujeto actué con intención, es decir debe tratarse de un comportamiento consciente y voluntario. D).- Debe existir en esa actuación consciente, el animo de lucro, de beneficiarse para si o para beneficiar a un tercero. Y por último E).- Debe existir un “perjuicio patrimonial”. Perjuicio para la sociedad, en este caso, o para los socios. Es este en esencia el elemento mas trascendente, por cuanto con la ejecución de la apropiación se esta perfeccionando el delito.

Se precisa que la retención o apropiación de la cosa se manifiestamente indebida. Como es preciso también fijar la cuantía. de forma liquida y determinada. y precisa de una prueba contundente.

Interesa poner de manifiesto que no debe confundirse con el “derecho de retención”. El ejemplo típico es la de los talleres de coches y motos, que el mecánico puede retener el vehiculo hasta tanto no se la haga efectiva la factura, de lo reparado. Como también cobra por el almacenamiento, lo que seria equivalente al pago de una plaza de parking o de garaje.

Se incluye tanbien en el delito de “apropiación indebida”, cuando el autor ha percibido indebidamente el dinero cuando ha cobrado algo que no le correspondía.

Se dan este tipo de delitos en las sociedades, cuando el administrador de la sociedad, o alguno de los socios autorizados en las cuentas bancarias , realiza disposiciones de fondos en su favor, o en cuentas de terceros, que no obedecen a operaciones reales ni a obligaciones contractuales de la empresa, por trabajos o servicios a favor de la mercantil.

11/04/2021

PUEDE ENTRAR LA POLICÍA EN UN DOMICILIO

RECIENTEMENTE SE HA GENERADO UN GRAN DEBATE TANTO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON EN LOS AMBIENTES JUDICIALES, TRAS LA DIFUSIÓN DE UNA ENTRADA POR PARTE DE LOS FUERZAS DE ORDEN PUBLICO EN UN DOMICILIO EN EL SE ESTABA CELEBRANDO UNA FIESTA, CON UN GRAN NUMERO DE PERSONAS, SUPERANDO ASÍ EL AFORO Y MEDIDAS ESTABLECIDAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS.
EL DEBATE NO SE HA SUSCITADO POR LAS CIRCUNSTANCIAS DEL POSIBLE AFORO DESMESURADO, SINO POR EL HECHO DE ENTRAR LA POLICÍA, DERRIBANDO LA PUERTA DEL INMUEBLE.
NECESITABAN O NO UNA ORDEN JUDICIAL PARA ESA ENTRADA?? SE TRATO DE UN ALLANAMIENTO DEL DOMICILIO?
DEBEREMOS PARTIR, COMO PRIMERA CUESTIÓN, DE QUE SE ENTIENDE POR “DOMICILIO”. EL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, NOS OFRECE TRES CONCEPTOS:
“1. Morada fija y permanente.
2. Lugar en que legalmente se considera establecido alguien para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos.
3. Casa en que alguien habita o se hospeda.”

EL “CÓDIGO CIVIL”, define el domicilio en el artículo 40 de su texto:

“Artículo 40
Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual, y en su caso, el que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil.”

El Articulo 155 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no define el concepto de “domicilio”, sino que precisa cual será a los efectos de comunicación con el interesado en un proceso judicial., así en el apartado 2, de dicho precepto indica:
“2. El domicilio del demandante será el que haya hecho constar en la demanda o en la petición o solicitud con que se inicie el proceso.”
Por su parte el Tribunal Supremo ha extendido el concepto de “inviolabilidad del domicilio”, a otro espacios como la rebotica de una farmacia, la habitación de un hotel o el camarote de un barco.
Vistos estos preceptos y la características de “inviolabilidad del domicilio”, vemos, de forma breve y simple, si los agentes de la autoridad pueden entrar en un domicilio, sin quebrar el “principio de “inviolabilidad del domicilio”.
Con carácter general, será siempre necesaria la debida “autorización judicial, para la entrada y registro de un domicilio”, que deberá ser precedida de la correspondiente solicitud por parte de la fuerza actuante, debidamente motivada, es decir que presunto hecho delictivo se esta investigando o persiguiendo. A la misma, responderá el Juzgado si autoriza o no, que deberá motivarlo también de forma expresa. Esa autorización será puntual y temporal, El Juez limitara el tiempo, plazo, para la realización de la “entrada y registro del domicilio”. La Fuerza actuante podrá interesar la prorroga.
La excepción a tal solicitud previa y autorización del Juzgado, es cuando se trate de la persecución de un supuesto de delitos infragante, en persecución del supuesto autor o autores. También, cuando en su interior se estuviese ejecutando un hecho delictivo que afecte a la integridad física de una persona, que no de procederse a la intervención podría tener resultados letales o muy graves para la victima.
En resumen, para poder acceder a un vivienda, quebrando el “principio de inviolabilidad del un domicilio” mediante la “entrada y registro”, es preceptiva la pertinente enunciada autorización judicial, salvo los supuestos expresados. Toda vez que “el domicilio” es un espacio especialmente protegido tanto por nuestro Texto Constitucional, como en las regulaciones internacionales sobre Derechos Humanos.

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