Prevenblank. Prevención Blanqueo De Capitales

27/12/2013

05/12/2013

No se arriesgue a fuertes sanciones, PREVENBLANK se pone a su disposición para adecuar su empresa a la legislación vigente en esta materia.

05/12/2013

Sancionado un notario por no facilitar información al SEPBLAC

La Audiencia Nacional ha ratificado una sentencia que sanciona a un notario a pagar 60.001 euros al SEPBLAC, por no remitir una copia íntegra de varias escrituras de cancelación de hipotecas
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11/10/12
La Audiencia Nacional ha ratificado una sentencia impuesta, por el Ministerio de Economía y Hacienda, a un notario que no remitió una copia íntegra de diversas escrituras de cancelación de hipotecas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).El notario, sancionado a pagar una multa de 60.001 euros al SEPBLAC, ha recurrido dicha sentencia alegando lo dispuesto en la parte final del artículo 340 del Reglamento Notarial, que contempla que "creada dicha unidad, en referencia al Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado (OCP), el notario le prestará auxilio en el ejercicio de sus funciones, debiendo facilitarle cualquier información que ésta les requiera para el ejercicio de su función de examen".A lo que la ponente del fallo, la magistrada, Acín Aguado, ha declarado que el SEPBLAC "es competente para requerir la integridad o totalidad de los datos obrantes en la escritura que únicamente puede alcanzarse mediante la expedición de copia íntegra de la misma".

Fuente: Informativo jurídico

05/12/2013

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nectarnovdic13/economia/noticias/5301293/11/13/El-Supremo-confirma-una-multa-de-105-millones-a-Mapfre-Vida-por-mala-prevencion-de-blanqueo-de-capitales.html

El Tribunal Supremo ha confirmado una multa de 1,05 millones de euros impuesta por la Audiencia Nacional a Mapfre Vida por la comisión de cinco infracciones graves relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales.

05/12/2013

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/confirman-sancion-inmobiliaria-prevenir-blanqueo-capitales/csrcsrpor/20130219csrcsrnac_24/Tes

El Supremo confirma una sanción de 470.000 euros para la inmobiliara Nozar por 'negligencias' a la hora de examinar 'operaciones sospechosas'

05/12/2013

SUJETOS OBLIGADOS
• Las entidades de crédito.
• Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con la inversión.
• Las sociedades y agencias de valores.
• Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión colectiva cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
• Las entidades gestoras de fondos de pensiones.
• Las sociedades gestoras de cartera.
• Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
• Las sociedades de garantía recíproca.
• Las sociedades emisoras de tarjetas de crédito.
• Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias, con inclusión de las actividades de giro o transferencia internacional realizadas por los servicios postales.

• Los casinos de juego.
• Las actividades de promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles.
• Las personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su profesión como auditores, contables externos o asesores fiscales.
• Los notarios, abogados y procuradores quedarán sujetos cuando:
o Participen en la concepción, realización o asesoramiento de transacciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales.
o Participen en la gestión de fondos, valores u otros activos.
o Participen en la apertura o gestión de cuentas bancarias, cuentas de ahorros o cuentas de valores.
o Participen en la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas.
o Actúen en nombre y por cuenta de clientes, en cualquier transacción financiera o inmobiliaria.
o Actividades relacionadas con el comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
o Las actividades relacionadas con el comercio de objetos de arte y antigüedades.
o Las actividades de inversión filatélica y numismática.
o Las actividades de transporte profesional de fondos o medios de pago.

05/12/2013

PREVENBLANK
CONSULTORÍA EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

PREVENBLANK es una empresa de Granada, nacida con el objetivo de dar servicio a empresas granadinas en el ámbito de la consultoría en prevención de blanqueo de capitales. Somos un grupo de profesionales con una larga experiencia en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Nuestros consultores han ocupado cargos de responsabilidad en entidades con alto riesgo de ser usadas para el blanqueo de capitales.
PREVENBLANK pone a su servicio un equipo especializado en la implantación de las medidas y controles exigidos para la prevención del blanqueo de capitales con el que su única preocupación será ponerse en contacto con nosotros.

SERVICIOS PREVENBLANK

Asesoría
El servicio de asesoría de PREVENBLANK le permite resolver todas las cuestiones, dudas o problemas que le puedan surgir en relación con la prevención del blanqueo de capitales, evitando dedicar más tiempo del necesario a resolver estas cuestiones y poder así dedicarlo a sus actividades.
Disponemos de diferentes modalidades de asesoría, según el cliente prefiera firmar un contrato de prestación de servicios de duración determinada, o simplemente realizar una consulta puntual o sobre un asunto concreto.
El servicio de asesoría de duración determinada se puede contratar por periodos mensuales, anuales, etc.

Consultoría
Es necesario que la entidad tenga definidos e implantados procedimientos específicos en prevención del blanqueo, así como aprobada una estructura interna adecuada.
En este sentido, en PREVENBLANK le ayudamos con la elaboración del Manual de Procedimientos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, le facilitamos las gestiones para la constitución del Órgano de Comunicación y Control, le explicamos como debe llevar a cabo el nombramiento de la persona Representante ante el SEPBLAC, le instruimos para que pueda realizar la comunicación de la Declaración Mensual de Operaciones, o las Declaraciones Negativas Semestrales.
Nuestros consultores estudian sus necesidades, proponiéndole las soluciones que mejor se ajusten a las características de su empresa y ofreciéndole toda la ayuda necesaria para implantarlas.

Auditoría
Las entidades que se dediquen a las actividades enumeradas en el articulo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, deben someterse a un examen por experto externo periódicamente, cada año si son del régimen general, o cada tres años si son del régimen especial y realizan una auditoría interna anual.
Estas auditorías deben ser realizadas por expertos profesionales que acrediten una adecuada formación y experiencia profesional, y que además se hallen inscritos en el registro que lleva el SEPBLAC.
En PREVENBLANK hemos diseñado unos procedimientos que permiten hacer un análisis de los sistemas de prevención implantados por la entidad, que cumplen satisfactoriamente con los requisitos establecidos en la Orden Ministerial EHA/2444/2007, de 31 de julio.
Realizar la auditoria externa con PREVENBLANK le aportará tranquilidad en el caso de ser inspeccionado por el SEPBLAC, sin que tenga que realizar un desembolso desorbitado.
La experiencia y formación de nuestros expertos nos permiten realizar los informes de auditoria con la mejor relación calidad precio.

Formación
Según la Ley 10/2010, los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley.
Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos. Las acciones formativas serán objeto de un plan anual que, diseñado en función de los riesgos del sector de negocio del sujeto obligado, será aprobado por el órgano de control interno.
De acuerdo con esto, en PREVENBLANK nos podemos encargar de elaborar el plan anual de formación de sus empleados, así como de impartir los cursos necesarios.