10/06/2026
🚨 ¿Eres sujeto obligado ante la UAFE y no estás reportando? Esto te puede costar caro.
Muchas empresas desconocen que tienen la obligación de reportar determinada información a la UAFE.
Por ejemplo:
✔️ Operaciones iguales o superiores a USD 10.000.
✔️ Operaciones inusuales o sospechosas que no coinciden con el perfil del cliente.
Entre los sujetos obligados se encuentran bancos, cooperativas, aseguradoras, inmobiliarias, comercializadoras de vehículos y notarios, entre otros.
⚠️ No cumplir con estas obligaciones puede generar:
💰 Multas de hasta 20 salarios básicos unificados.
📋 Sanciones administrativas.
🚫 Restricciones en la operación de tu negocio.
🔍 Investigaciones por posibles vínculos con lavado de activos.
La prevención no consiste únicamente en cumplir una formalidad. Consiste en proteger a tu empresa de riesgos legales, económicos y reputacionales.
Si no estás seguro de si tu negocio es sujeto obligado o de qué reportes debes presentar, este es el momento de revisarlo.
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