Abg.Gabriela Jurado R

08/08/2025

Para aquellos que desconocen🕵🏻 que son sujetos obligados a reportar a la UAFE, y para aquellos que sabiendo que lo son⚠️, operan sin código de registro, esto les va interesar.
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‎Ahora el SRI y la UAFE trabajan de forma coordinada🤝 para regular a todos los sujetos obligados a cumplir con las especificaciones legales en cuanto a prevención de riesgos referente al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
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‎El SRI, reforma la Resolución NAC-DGERCG2-00000029, con la entrega de la Resolución NAC-DGERCGC25-00000018, para incluir " disposiciones sobre la obligación de reportar ante la UAFE".
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‎ Entre las incorporaciones tenemos:
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‎✔️El Ruc deberá indicar si el sujeto pasivo es o no, sujeto obligado a reportar a la UAFE.
‎✔️EL SRI, de oficio podrá suspender el RUC, si el contribuyente no obtiene el código de registro ante la UAFE, dentro de un período de 30 días hábiles, desde su apertura o actualización.
‎✔️Para reactivar el RUC, el sujeto pasivo deberá presentar el certificado de cumplimiento ante la UAFE, mostrando el cumplimiento de la obtención del código de registro.
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📝‎Estemos atentos porqué estos son unos de los cambios que se vienen en razón a la nueva ley de prevención, asesorémonos con la finalidad de saber cuáles son los entes que nos regulan y cuáles son las leyes que nos obligan, así evitaremos sanciones o multas por incumplimiento💪🏻
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07/07/2025

Les comparto está foto que muestra que no sólo deseamos cumplir con la ley, sino que anhelamos ver un buen gobierno organizacional basado en la ética, transparencia y la prevención.💪🏻

, es una de las comercializadoras de vehículos que anhela seguir avanzando en las buenas prácticas laborales, con principios que van más allá de solo el vínculo económico, decidiendo ser formados en temas de prevención de riesgo referente al lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos, que dentro de su sector es muy usual.

Entre los temas que tratamos tuvimos los siguientes:

🔸¿Porqué es importante prevenir el lavado de activos?.
🔸¿Cuáles son los beneficios de prevenir el lavado de activos?.
🔸Señales de alertas referentes a nuestros clientes, colaboradores y proveedores.
🔸 Difusión de las señales alertas y factores de riesgo.

💡Y tú? Si estás dentro del sector comercializador o cualquier otro que por tu actividad comercial tengas un riesgo inherente de poder ser objeto de lavado de activos, y aún no te has capacitado, te recomendamos implementar un sistema de prevención que no sólo te blinde como compañía, sino también que aporte con un estándar alto de cumplimiento a los diferentes sectores económicos💪🏻

18/06/2025

A pocos días de que la nueva Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de lavado de activos y de la Financiación de otros delitos entre en vigencia.⚖️

Si eres Sujeto Obligado ante la UAFE🛑, o ejerces funciones como Oficial de Cumplimiento, debes conocer todas las actualizaciones y cambios que traía está nueva Ley.

¿Que implica está nueva Ley?

Cambios en la estructura interna, manual de cumplimiento, código de ética y procesos que deberán atender a estas nuevas estipulaciones legales.

Entre los cambios tenemos:

✔️ Nuevos factores de riesgo.
✔️Nuevas etapas de la administración de riesgo.
✔️ Dependencia en terceros ( proveedores externos que presten servicios de debida diligencia)
✔️cambios en las sanciones por infracciones a la ley.
✔️ Auditoría forense detectiva.
✔️ Auditoría informática.

Consúltanos, nosotros te asesoramos 💯🔐📲

07/06/2025

No importa el tamaño de tu compañía u organización, puedes implementar estás estrategias, te ayudarán a prevenir errores y mitigar riesgos.💪🏻💯

08/05/2025

Necesitarás más que solamente cumplir con las normas que te obligan ✅, deberás tener un modelo de gestión en prevención de riesgos, que te ayude a crear esos filtros de control que tanto bien le hacen al gobierno organizacional.💯

Hemos visto tantas compañías que cumplen a lo largo de la vida empresarial con todas las "normas ISO", sin embargo no tienen un modelo en prevención interno que les facilite entender cuales podrían ser los riesgos o alertas que hay en los diferentes sectores económicos en donde se desarrollan.

Esto hace que se vean involucrados en riesgos legales, reputaacionales o de contagio, impidiendo ser sostenibles perdiendo la credibilidad y confianza con los Stakeholders⭕

Busca estrategias correctas, busca un acompañamiento seguro 🔐
Contáctanos 📱

11/04/2025

Un buen programa de COMPLIANCE necesariamente tendrá que ser efectivo, sino será pérdida de recursos importantes para la compañía y organización, como lo es el tiempo y dinero!! 🫰🏻

Para ellos es importante conocer, en primer lugar, el ámbito de aplicación de la organización y que áreas o materias deberán ser analizadas 🕵🏻

El análisis de un buen programa influye en diversos factores, sin embargo uno de los más importantes es gobernar, diligentemente una organización o compañía, sabiendo que el camino del cumplimiento es el más certero al momento de implementar estrategias ✅

Te comparto seis pilares fundamentales, que pueden ayudarte a emprender en este camino de cumplimiento. 🤯⬆️

📌 Recomendación: Si te resulta difícil, te ayudamos a implementar todas estás estrategias de manera ordenada y práctica, contáctanos 📲.

07/04/2025

22/01/2025

💥Nuevos Sujetos Obligados a reportar y cumplir con la UAFE.

Recibe asesoría y acompañamiento si te encuentras dentro del sector automotriz 🚘.

✅Evita multas o sanciones por incumplimiento de las NUEVAS disposiciones de la UAFE.
✅ Obtén Código de registro.
✅Implementa un modelo de gestión en prevención de riesgos referente al lavado de activos.

Contacté
📲0963105010.

14/01/2025

¡Inscríbete a la escuela de formación para ser Oficial de Cumplimiento!

Temas principales
✅ ¿Cuáles son los sujetos obligados a reportar a la UAFE?
✅ ¿Cuáles son las leyes, normas que lo regulan según el sector comercial en el que se encuentren?
✅ Proceso para calificarte como Oficial de Cumplimiento ante la UAFE
✅ Proceso para obtener código de registro y cumplir con tus obligaciones.
✅ Elaboración de Matrices de Riesgo de acuerdo al sector
✅ Obligaciones del Oficial de cumplimiento
✅ Informe anual y cronograma año 2025
✅ Reportes RESU / ROII/ ROS.

De manera excepcional 💥 tendremos los puntos más importantes de la nueva Ley de Prevención de activos que entre en vigencia apartir del mes junio.

🔴 Accede a 2 meses de soporte y acompañamiento en tus funciones.
🔴Modalidad: Online vía zoom.

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✉️ [email protected]

24/12/2024

¡Felices fiestas!🎄
Les desea Jurado&r Legal Company

Busquemos la excelencia, ética y buen gobierno organizacional, a través del cumplimiento.🎁❤️

29/10/2024

El Riesgo reputacional refiere a esa percepción desfavorable de la imagen de una empresa y organización👎⛔

⚠️Afecta a la confianza, al buen gobierno organizacional y sobre todo al funcionamiento natural de la empresa.

⚠️Este riego va a generar no solo la erosión del puente de confianza con los clientes, sino también genera grandes perdidas en cuanto al valor que hemos creado en el tiempo, haciendo a la compañía en muchos casos insostenible.

⚠️Evita este riesgo dentro de tu compañía u organización, y gestiona de manera adecuada un modelo en prevención o mitigación de este riesgo, que en muchos casos está asociado al lavado de activos.

02/03/2024

Con el Compliance, es posible !!⚖️🤝

✅Implementa políticas acorde al giro del negocio, y cumple con los entes de control, además el compliance no permite que el prestigio de tu compañía se vea afectado por posibles riesgos de corrupción.

✅Conocé más de cerca a tus clientes y proveedores mediante la política de Debida Diligencia que la Ley te exige.

✅Conoce cuáles son las normativas que rigen a tu organización o compañía.

Contáctate con nosotros y te asesoramos💼📞