29/07/2025
📢 ¡Optimiza tu cumplimiento PLA/FT con la metodología SIPOC! 💼
En JDC Just Do Compliance, sabemos lo crucial que es mantener actualizados los manuales de políticas y procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT). Por eso, utilizamos la poderosa metodología SIPOC para garantizar resultados eficientes, estructurados y alineados con la normativa de la República Dominicana (Ley 155-17, Reglamentos 407-17 y 408-17, y estándares del GAFI). 🌟
🔑 ¿Por qué elegir SIPOC con JDC?
✅ Claridad y estructura: Mapeamos cada etapa (Proveedores, Entradas, Proceso, Salidas, Clientes) para identificar riesgos y requisitos específicos de tu cooperativa, banco o entidad no financiera.
✅ Cumplimiento asegurado: Nos alineamos con reguladores como IDECOOP, UAF y Superintendencia de Bancos, asegurando que tus manuales cumplan con las normativas vigentes.
✅ Eficiencia operativa: Diseñamos procedimientos prácticos (ej. KYC, reportes de operaciones sospechosas) que facilitan la implementación y capacitación de tu equipo.
✅ Trazabilidad total: Generamos registros claros para auditorías, fortaleciendo la transparencia ante la UAF y otros entes.
✅ Personalización: Adaptamos cada paso a las necesidades de tu sector, ya sea financiero (cooperativas, bancos) o no financiero (inmobiliarias, casinos).
💡 Con JDC Just Do Compliance, transformamos la actualización de tus manuales PLA/FT en un proceso estratégico, visual y colaborativo, usando herramientas como Boardmix para un diseño claro y dinámico. 🚀
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